LEO GROUP CO.,LTD. — AGM Information 2008

Mar 17, 2008

关于召开 2007 年度股东大会的通知

浙江利欧股份有限公司

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证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2008-010

浙江利欧股份有限公司 关于召开2007 年度股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江利欧股份有限公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了关于召开 2007年度股东大会的议案，本次股东大会采用现场表决方式，有关事项如下：

一、召开会议的基本情况：

• 1、会议时间：2008年4月12日（星期六）下午13：00点

• 2、召开地点：浙江省温岭市工业城中心大道公司三楼会议室

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场投票方式

5、股权登记日：2008年4月7日

二、会议议题：

• 1、《2007年度董事会工作报告》

• 2、《2007年度监事会工作报告》

3、《2007年度财务报告》

• 4、《关于审议2007年年度报告及摘要的议案》

• 5、《2007年度财务决算报告》

• 6、《2008年度财务预算报告》

• 7、《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》

• 8、《关于续聘会计师事务所的议案》

• 9、《关于审议2008年度公司与浙江鑫欧机电有限公司关联交易事项的议案》

• 10、《关于调整独立董事及外部董事津贴的议案》

• 11、《关于修订<公司章程>和<董事会议事规则>的议案》

• 12、《关于修订<独立董事制度>的议案》

• 13、《关于2008年度授信规模及对外担保额度的议案》

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浙江利欧股份有限公司 关于召开 2007 年度股东大会的通知

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• 14、《关于选举第二届董事会董事的议案》

• 15、《关于选举第二届监事会监事的议案》

第14、15议案将采用累积投票方式表决；独立董事候选人须经深圳证券交易 所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交本次股东大会审议。 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、出席会议对象：

1、截至2008年4月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公 司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、本公司聘请的律师。

四、本次股东大会现场会议的登记方法：

• 1、登记时间：

2008年4月8日- 4月11日，上午8：00—11：30，下午13：00—17：00

2、登记地点：

浙江省温岭市工业城中心大道浙江利欧股份有限公司董事会办公室 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人 身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办 理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2008 年4 月11 日下午17：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。 五、投票方式说明

1、本次股东大会采取累积投票制选举董事（包括非独立董事、独立董事） 和监事。股东大会选举非独立董事、独立董事、监事时，将分开进行。

股东所持有的选举非独立董事的表决权总数，为其所持股数与6的乘积，股 东可以将表决权总数集中投给任意一位非独立董事候选人，也可以分散投给六位 非独立董事候选人，但股东投给六位非独立董事候选人的表决权总数不得超过其 所持股数与6的乘积，如有超过的，该股东所投选票无效。

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浙江利欧股份有限公司 关于召开 2007 年度股东大会的通知

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股东所持有的选举独立董事的表决权总数，为其所持股数与3 的乘积，股东 可以将表决权总数集中投给任意一位独立董事候选人，也可以分散投给三位独立 董事候选人，但股东投给三位独立董事候选人的表决权总数不得超过其所持股数 与3 的乘积，如有超过的，该股东所投选票无效。

股东所持有的选举监事的表决权总数，为其所持股数与2的乘积，股东可以 将表决权总数集中投给任意一位监事候选人，也可以分散投给两位监事候选人， 但股东投给两位监事候选人的表决权总数不得超过其所持股数与2的乘积，如有 超过的，该股东所投选票无效。

六、其他事项：

• 1、会议联系人：张旭波、杨琦、杨建

联系电话：0576-89986666

传 真：0576-86516511

• 地 址：浙江省温岭市工业城中心大道

邮 编：317500

• 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

• 3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

七、授权委托书格式：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2008年4月12日召 开的浙江利欧股份有限公司2007年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示 就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

兹委托先生	女士）代表本公司（本人）	女士）代表本公司（本人）	出席2008年4月12日召	出席2008年4月12日召	出席2008年4月12日召	出席2008年4月12日召
开的浙江利欧股份有限公司2	007年度股东大会，并于本次		股东大会按照以下指示
就下列议案投票如没有做	指示代理人有权按自己的		意愿表决
，	，		。
议案		同意		反对	弃权
1《2007年度董事会工作报告
、
2、《2007年度监事会工作报告》
3、《2007年度财务报告》
4、《关于审议2007年年度报告及摘要的议案》
5、《2007年度财务决算报告》
6、《2008年度财务预算报告》
7、《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》

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浙江利欧股份有限公司 关于召开 2007 年度股东大会的通知

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9、《关于审议2008年度公司与浙江鑫欧机电有限公司关联交易事项的议案》	9、《关于审议2008年度公司与浙江鑫欧机电有限公司关联交易事项的议案》	9、《关于审议2008年度公司与浙江鑫欧机电有限公司关联交易事项的议案》
10、《关于调整独立董事及外部董事津贴的议案》
11、《关于修订<公司章程>和<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<独立董事制度>的议案》
13、《关于2008年度授信规模及对外担保额度的议案》
14、《关于选举第二届董事会董事的议案》		候选人姓名	投票数（票）		委托人投票总数（票）
	选举非独立董事	王相荣
		张灵正
		王壮利
		王洋
		王洪仁
		张旭波
	选举独立董事	沈田丰
		邵毅平
		王呈斌
15、《关于选举第二届监事会监事的议案》		康湘兰
		林仁勇

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码(营业执照号码)： 受托人身份证号码： 委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托日期：

注：１、对1-13项议案进行投票，请在上述的选项中打“√”,每项均为单选，多选无效；

２、《关于选举第二届董事会董事的议案》和《关于选举第二届监事会监事的议案》 采用累积投票制，选举独立董事和非独立董事分开进行表决，详见“五、投票方式说明”。

• ３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

浙江利欧股份有限公司董事会

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关于召开 2007 年度股东大会的通知

浙江利欧股份有限公司

2008 年 3 月 18 日

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