AGM Information • May 20, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 2 ust. 2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia "Lentex" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pana Tomasza Drągowskiego. -
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 23.722.283, które to akcje stanowiły 59,31 % kapitału zakładowego i dawały 23.722.283 głosy, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 19.722.231 głosów, co stanowiło 83,1380 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się oddano 4.000.052.
Działając na podstawie § 3 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia "Lentex" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na elektroniczny sposób liczenia głosów. -
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 23.722.283, które to akcje stanowiły 59,31 % kapitału zakładowego i dawały 23.722.283 głosy, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 23.722.282 głosy, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, oddano 1 głos wstrzymujący się.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu ("Spółka") uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje członków komisji wybieranej na podstawie art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w celu sprawdzenia listy obecności, w osobach pana Mateusza Gorzelaka i pani Ady Wester.--------------------------------------------------
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 23.722.283 akcji, które stanowiły 59,31 % kapitału zakładowego i dawały 23.722.283 głosy, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 23.722.232 głosy, co stanowiło 99,9998 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się oddano 51.
Działając na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Lentex spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ------
§ 1
Uchwala się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:---------
| c) | skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok | |
|---|---|---|
| obrotowy 2024.-------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| d) | wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024.------------------ | |
| 8. | Przedstawienie informacji na temat nabycia akcji własnych. --------------------------------- | |
| 9. | Podjęcie uchwał w sprawach: ------------------------------------------------------------------------ | |
| a) | zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego "Lentex" spółka akcyjna | |
| za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy | ||
| Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2024.--------------------------------------------------- | ||
| b) | zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej | |
| Lentex za rok obrotowy 2024. ------------------------------------------------------------------- | ||
| c) | podziału zysku netto "Lentex" S.A. za rok obrotowy 2024.------------------------------- | |
| d) | udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich | |
| obowiązków w roku obrotowym 2024. ------------------------------------------------------- | ||
| e) | zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady | |
| Nadzorczej Lentex S.A. za rok obrotowy 2024.---------------------------------------------- | ||
| f) | zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej "Lentex" S.A. z działalności za rok | |
| obrotowy 2024.-------------------------------------------------------------------------------------- | ||
| g) | zmiany Statutu. ------------------------------------------------------------------------------------- | |
| h) | rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego na sfinansowanie nabycia akcji | |
| własnych i przeniesienie pozostałych na nim środków na kapitał zapasowy. ------ | ||
| i) | upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych "Lentex" S.A. ------------ | |
| j) | utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia przez Spółkę akcji własnych. -- | |
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 23.722.283, które to akcje stanowiły 59,31 % kapitału zakładowego i dawały 23.722.283 głosy, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 15.722.282 głosy, co stanowiło 66,2764 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się oddano 8.000.001.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego "Lentex" spółka akcyjna za rok obrotowy 2024 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:---------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe "Lentex" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu za rok obrotowy 2024 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta zawierające:-------------------------------------------------------------
§ 2
Jednostkowe sprawozdanie finansowe "Lentex" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu za rok obrotowy 2024 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta zostały przez Spółkę opublikowane w dniu 28 marca 2025 roku. -------------------------------------------------------
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 23.722.283, które to akcje stanowiły 59,13 % kapitału zakładowego i dawały 23.722.283 głosy, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 15.722.230 głosów, co stanowiło 66,2762 % głosów oddanych, głosów przeciwnych oddano 8.000.052, oddano 1 głos wstrzymujący się.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2024 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2024.-----------------------------------------
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2024 zostały przez Spółkę opublikowane w dniu 28 marca 2025 roku.-----------------
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 23.722.283, które to akcje stanowiły 59,13 % kapitału zakładowego i dawały 23.722.283 głosy, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 15.722.230 głosów, co stanowiło 66,2762 % głosów oddanych, głosów przeciwnych oddano 8.000.052, oddano 1 głos wstrzymujący się.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2024 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2024 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta zawierające:-------------------------------------------------------------------------------
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2024 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta zostały przez Spółkę opublikowane w dniu 28 marca 2025 roku.-----------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 23.722.283, które to akcje stanowiły 59,31 % kapitału zakładowego i dawały 23.722.283 głosy, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 15.722.230 ważnych głosów, co stanowiło 66,2762 % głosów oddanych, głosów przeciwnych oddano 8.000.052, oddano 1 głos wstrzymujący się.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2024 i oceny Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku uchwala, co następuje:-----
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2024 w kwocie 18 312 468,59 zł (słownie: osiemnaście milionów trzysta dwanaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 59/100) zostaje w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 23.722.283, które to akcje stanowiły 59,31 % kapitału zakładowego i dawały 23.722.283 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 15.722.230 głosów, co stanowiło 66,2762 % głosów oddanych, głosów przeciwnych oddano 8.000.053, głosów wstrzymujących się nie było.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------------
Udziela się Panu Adrianowi Grabowskiemu – Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. ---
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 23.704.794, które to akcje stanowiły 59,26 % kapitału zakładowego i dawały 23.704.794 głosy, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 15.704.741 głosów, co stanowiło 66,2513 % głosów oddanych, głosów przeciwnych oddano 8.000.053, głosów wstrzymujących się nie było.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------------
§ 1
Udziela się Panu Wojciechowi Hoffmannowi – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. ---
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 23.335.907, które to akcje stanowiły 58,34 % kapitału zakładowego i dawały 23.335.907 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 15.335.854 głosy, co stanowiło 65,7178 % głosów oddanych, głosów przeciwnych oddano 8.000.053, głosów wstrzymujących się nie było.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------------
§ 1
Udziela się Pani Annie Wojciechowskiej – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 23.716.029, które to akcje stanowiły 59,29 % kapitału zakładowego i dawały 23.716.029 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 15.715.976 głosy, co stanowiło 66,2673 % głosów oddanych, głosów przeciwnych oddano 8.000.053, głosów wstrzymujących się nie było.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------------
§ 1
Udziela się Panu Januszowi Malarzowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz w okresie od 18 października 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 23.722.283, które to akcje stanowiły 59,31 % kapitału zakładowego i dawały 23.722.283 głosy, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 15.722.230 głosów, co stanowiło 66,2762 % głosów oddanych, głosów przeciwnych oddano 8.000.053, głosów wstrzymujących się nie było.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------------
Udziela się Panu Bartoszowi Królewicz – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 15 października 2024 r.------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 23.722.283, które to akcje stanowiły 59,31 % kapitału zakładowego i dawały 23.722.283 głosy, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 15.722.230 głosów, co stanowiło 66,2762 % głosów oddanych, głosów przeciwnych oddano 8.000.053, głosów wstrzymujących się nie było.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: ----------------------------------------------------
§ 1
Udziela się Panu Krzysztofowi Wydmańskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 23.722.283, które to akcje stanowiły 59,31 % kapitału zakładowego i dawały 23.722.283 głosy, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 15.722.230 głosów, co stanowiło 66,2762 % głosów oddanych, głosów przeciwnych oddano 8.000.053, głosów wstrzymujących się nie było.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------------
§ 1
Udziela się Pani Olivii Sobik – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 12 listopada 2024 r. --------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 23.722.283, które to akcje stanowiły 59,31 % kapitału zakładowego i dawały 23.722.283 głosy, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 15.722.230 głosów, co stanowiło 66,2762 % głosów oddanych, głosów przeciwnych oddano 8.000.052, oddano 1 głos wstrzymujący się.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------------
§ 1
Udziela się Pani Agacie Kalamarz – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 23.722.283, które to akcje stanowiły 59,31 % kapitału zakładowego i dawały 23.722.283 głosy, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 15.722.230 głosów, co stanowiło 66,2762 % głosów oddanych, głosów przeciwnych oddano 8.000.053, głosów wstrzymujących się nie było.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------------
Udziela się Panu Jarosławowi Wrona – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 24 lipca 2024 r. do 14 października 2024 r.----------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 23.722.283, które to akcje stanowiły 59,31 % kapitału zakładowego i dawały 23.722.283 głosy, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 15.722.230 głosów, co stanowiło 66,2762 % głosów oddanych, głosów przeciwnych oddano 8.000.053, głosów wstrzymujących się nie było.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----------------------------------------------------------------
Udziela się Panu Michałowi Mróz – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 18 października 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 23.722.283, które to akcje stanowiły 59,31 % kapitału zakładowego i dawały 23.722.283 głosy, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 15.722.230 głosów, co stanowiło 66,2762 % głosów oddanych, głosów przeciwnych oddano 8.000.053, głosów wstrzymujących się nie było.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu, działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 620) oraz art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym pozytywnie opiniuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lentex S.A. za rok obrotowy 2024.----------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 23.722.283, które to akcje stanowiły 59,31 % kapitału zakładowego i dawały 23.722.283 głosy, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 15.722.230 głosów, co stanowiło 66,2762 % głosów oddanych, głosów przeciwnych oddano 8.000.053, głosów wstrzymujących się nie było.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024.----------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 23.722.283, które to akcje stanowiły 59,31 % kapitału zakładowego i dawały 23.722.283 głosy, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 15.722.230 głosów, co stanowiło 66,2762 % głosów oddanych, głosów przeciwnych oddano 8.000.053, głosów wstrzymujących się nie było.
Działając na podstawie art. 430 §1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH") oraz art. 28 ust. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
wyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany do Statutu Spółki:
Artykuł 22. ust. 22.2 pkt 1 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:---------------------------------- "Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-------------------- 1) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania lub przeglądu sprawozdań
finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki," ------------------------------ otrzymuje nowe następujące brzmienie:-------------------------------------------------------------------
"Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:--------------------
1) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania lub przeglądu sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki, wyrażenie zgody na wykonanie przez firmę audytorską dozwolonej usługi atestacyjnej niebędącej badaniem sprawozdań finansowych, w tym również w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (ESG)," ---------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą "Lentex" S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian dokonanych w ww. Uchwale. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą od chwili wpisania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.--------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 23.722.283, które to akcje stanowiły 59,31 % kapitału zakładowego i dawały 23.722.283 głosy, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 19.722.231 głosów, co stanowiło 83,1380 % głosów oddanych, oddano jeden głos przeciwny, głosów wstrzymujący się oddano 4.000.051.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:----------------------------------------
W związku z zakończeniem programu nabycia akcji własnych Spółki, przeprowadzonego w wykonaniu upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki na podstawie Uchwały Nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 listopada 2024 roku ("NWZ"), w wyniku realizacji którego Spółka nabyła 1.200.000 akcji własnych za łączną kwotę 15.022.500 złotych, pochodzącą ze środków w wysokości 15.100.000 złotych, zgromadzonych na kapitale rezerwowym utworzonym w tym celu Uchwałą nr 14 NWZ ("Kapitał Rezerwowy"), niniejszym:-------------------------------------------------------------------------------------- 1) rozwiązuje się Kapitał Rezerwowy; ----------------------------------------------------------------------- 2) przenosi się na kapitał zapasowy pozostałe na Kapitale Rezerwowym środki w wysokości 77.500 złotych, które nie zostały wykorzystane na nabycie akcji własnych Spółki. ---------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 23.722.282, które to akcje stanowiły 59,31 % kapitału zakładowego i dawały 23.722.282 głosy, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 19.722.231 głosów, co stanowiło 83,1380 % głosów oddanych, głosów przeciwnych oddano 4.000.000, głosów wstrzymujących się oddano 51.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1
ustalonym w niniejszej Uchwale (Program nabycia akcji własnych, zwany dalej "Programem"). ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Spółka w ramach Programu jest uprawniona do nabycia Akcji własnych, w pełni pokrytych, według poniższych zasad:-----------------------------------------------------------------------
a) maksymalna liczba Akcji własnych, które Spółka może nabyć w ramach Programu wynosi 1.982.733 (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści trzy) Akcji własnych o wartości nominalnej 0,41 zł (czterdzieści jeden groszy) każda, z zastrzeżeniem, że łączna wartość nominalna nabywanych Akcji własnych, wraz z wartością nominalną pozostałych posiadanych Akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte, nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego Spółki,------------------------------------------------------------------------------------------------------
W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w lit. a) i lit. b) powyżej, Zarząd jest zobowiązany do podania do publicznej wiadomości informacji o tych decyzjach w sposób określony w Ustawie o ofercie oraz w Rozporządzeniu. ------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do nabycia Akcji własnych zgodnie z treścią niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia stosownych umów z wybranymi podmiotami prowadzącymi działalność maklerską, mającymi pośredniczyć w nabyciu tych akcji w drodze transakcji giełdowych lub w wyniku ogłoszenia Zaproszenia.------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad i warunków nabycia Akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w § 1 niniejszej Uchwały, w szczególności w przypadku zamiaru nabywania Akcji własnych w wyniku ogłoszenia Zaproszenia.-----------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 23.722.283, które to akcje stanowiły 59,31 % kapitału zakładowego i dawały 23.722.283 głosy, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 15.722.230 głosów, co stanowiło 66,2762 % głosów oddanych, głosów przeciwnych oddano 8.000.053, głosów wstrzymujących się nie było.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 396 § 4 i 5, art. 362 § 2 pkt 3) w zw. z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 35 ust. 35.3. Statutu Spółki, uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 23.722.283, które to akcje stanowiły 59,31 % kapitału zakładowego i dawały 23.722.283 głosy, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 15.722.230 głosów, co stanowiło 66,2762 % głosów oddanych, głosów przeciwnych oddano 8.000.053, głosów wstrzymujących się nie było.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.