Lens Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Sep 29, 2015

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2015-053

蓝思科技股份有限公司

关于调整非公开发行股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票事项已经公司 第二届董事会第七次会议、2015 年第四次临时股东大会审议通过，并分别于 2015 年 6 月 2 日和 2015 年 6 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 了有关公告。

公司于 2015 年 9 月 29 日召开第二届董事会第十次会议，董事会综合考虑到 公司的实际状况和响应稳定证券市场的倡议，决定对公司非公开发行股票方案进 行调整，具体如下：

调整前：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 602,646.89 万元，扣除发行费用后 将全部用于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	预计投资总额	拟募集资金金额
1	蓝宝石生产及智能终端应用项目（变更建设内容）	340,239.81	340,239.81
2	3D曲面玻璃生产项目	162,407.08	162,407.08
3	补充流动资金	100,000.00	100,000.00
	合计	602,646.89	602,646.89

注：本次非公开发行募集资金最终用于补充营运资金的金额视募集资金到位后扣除 了发行费用后的金额而定。

调整后：

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本次非公开发行股票募集资金总额不超过 490,000.00 万元，扣除发行费用后

将全部用于以下项目：

单位：万元

序号项目名称预计投资总额1蓝宝石生产及智能终端应用项目（变更建设内容）340,239.8123D曲面玻璃生产项目162,407.08合计502,646.89	拟募集资金金额330,000.00160,000.00490,000.00

根据公司 2015 年第四次临时股东大会《关于提请股东大会授权董事会办理 公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》的授权，本事项无需提交股东大会审 议。公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会

二○一五年九月三十日

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