Lens Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Apr 24, 2015

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2015-017

蓝思科技股份有限公司

关于与国信弘盛创业投资有限公司、

深圳市华一创展投资集团有限公司

签订《关于设立国信蓝思基金管理有限公司及 TMT 产业基金之 合作协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015 年 4 月 24 日 与国信弘盛创业投资有限公司（以下简称“国信弘盛”或“甲方”）、深圳市华一 创展投资集团有限公司（以下简称“华一创展”或“丙方”）签订了《关于设立 国信蓝思基金管理公司及 TMT 产业基金之合作协议》（以下简称“《合作协议》”）。

一、对外投资概述

1、根据《合作协议》，公司与国信弘盛、华一创展拟合资设立基金管理公 司，基金管理公司注册资本为10,000万元人民币，其中，公司以货币出资2,900 万元，占基金管理公司29%的股权；国信弘盛以货币出资5,100万元，占基金管理 公司51%的股权；华一创展以货币出资2,000万元，占基金管理公司20%的股权。

基金管理公司发起设立“国信蓝思TMT产业基金”（以下简称“基金”），基金 总规模为100亿元人民币，分多期募集设立，每期基金的存续期限为7年，其中投 资期5年，退出期2年。第一期基金中，本公司认购基金份额不低于20%，华一创 展认购基金份额不低于10%，基金管理公司认缴每期基金1%的份额，其余基金

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份额由国信弘盛负责协调安排。

2、本次对外投资的合作方与公司不存在关联关系，本项投资不构成关联交 易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有 关部门批准，也不属于《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》中的风险投资。

二、对外投资合作方介绍

1、国信弘盛创业投资有限公司

企业类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：165,000 万元

经营范围：主要从事股权投资、股权投资管理及财务顾问等业务 注册地址：深圳市罗湖区红岭路 1010 号深圳国际信托大厦 1608 室 法定代表人：何如

2、深圳市华一创展投资集团有限公司

企业类型：有限责任公司 注册资本：10,000 万元

经营范围：投资兴办实业；投资高新技术产业和其他技术创新产业；投资咨 询；投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；对未上 市企业进行股权投资、开展股权投资和企业上市咨询业务、受托管理股权投资基 金(以上均不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动，不 得从事公开募集基金管理业务）

注册地址：深圳市福田区车公庙天安数码时代大厦主楼 2502A 室 法定代表人：颜志超

三、管理公司的基本情况

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1、名称：待定

• 2、性质：有限责任公司

• 3、公司拟注册地址：深圳

• 4、法定代表人：待定

• 5、注册资本：10,000万元

• 6、经营范围：待定

7、各方出资额、出资方式及持股比例

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例
1	国信弘盛创业投资有限公司	5100	货币	51%
2	蓝思科技股份有限公司	2900	货币	29%
3	深圳市华一创展投资集团有 限公司	2000	货币	20%
合计		10000		100%

四、《合作协议》的其他主要内容

基金管理公司设立专门的投资与退出决策委员会（以下简称“投委会”），负 责对“TMT”项目的投资与退出事项作出决策，投委会的决策为基金最终决策。

投委会成员由7人组成，其中：甲方推荐委员4名，乙方推荐委员2名，丙方 推荐委员1名，负责对项目的投资或退出决策进行表决。投资或退出决策必须经 过6名以上委员同意方能通过。投委会的组成、委员的任职资格、决策流程、会 议制度等由基金管理公司制定的《投资决策管理办法》规定。

合作协议自三方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章之日起生效。

五、对外投资的目的及对公司的影响

通过本次投资，公司将充分利用该TMT产业基金平台，结合公司在行业中 的技术优势、规模优势、资金优势，与上下游客户形成协同效应，通过产业链整

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合提升公司竞争力；同时，公司也看好TMT行业的发展前景，寄希望未来能够 为公司带来相关的投资收益。本次投资的合作方股东国信弘盛与华一创展在投资 管理方面有着丰富的经验，能依据其扎实的产业基础和丰富的行业经验为基金投 资TMT项目提供判断依据，为基金管理公司的未来发展奠定了良好基础。

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。因基金管理公司尚处于设立阶段， 且公司投资额较低，预计本次投资对公司短期财务状况和经营成果的影响较小。

六、对外投资的风险及应对措施

由于目标公司定位于投资管理领域，有别于公司主营业务，对于新的经营模 式，公司经验相对欠缺，存在一定的管理风险。

公司将通过多种渠道引进专业的投资管理及相关技术人才，提升管理水平及 技术水平，同时建立完善的风险控制机制以应对风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

七、报备文件

《关于设立国信蓝思基金管理公司及 TMT 产业基金之合作协议》。

特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会

2015 年 4 月 25 日

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