Lens Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 12, 2019

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2019-046 债券代码：123003 债券简称：蓝思转债

蓝思科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议 于 2019 年 8 月 12 日（星期一）上午 10:00，以通讯表决的方式召开。会议通知 于 2019 年 8 月 9 日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。会议由公司董 事长周群飞女士主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司全体监事和高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，是合法、有效的。

经与会董事审议和表决，审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大 会的议案》。

公司董事会、监事会审查了《蓝思科技（香港）有限公司关于提名唐军先生 担任蓝思科技股份有限公司监事的推荐函》、《唐军先生简历》及相关资料，认为： 蓝思科技（香港）有限公司直接持有公司股份2,653,557,532股，占公司目前总股 本的67.57%，具备向公司提名监事候选人的资格，其本次提名合法、有效。唐军 先生符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法 律法规及《公司章程》关于监事任职资格的有关规定。同意公司于2019年8月29 日（星期四）下午14:00，在长沙市榔梨街道龙华村阳光东路，蓝思科技（长沙）

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有限公司行政楼一楼VIP会议室，召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于 补选监事的议案》。

会议的具体安排详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定 信息披露媒体上发布的（临2019-048）《关于召开2019年第二次临时股东大会的 通知》。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会

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