Lens Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 2, 2019

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2019-044 债券代码：123003 债券简称：蓝思转债

蓝思科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议 于 2019 年 8 月 2 日下午 15:30，在长沙市榔梨街道龙华村阳光东路，蓝思科技（长 沙）有限公司行政楼一楼 VIP 会议室召开。会议通知于 2019 年 8 月 1 日以专人 送达或电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长周群飞女士主持，应出席董 事 7 名，实际出席董事 6 名，副董事长郑俊龙先生因公出差，授权委托董事长周 群飞女士出席本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。 经与会董事审议和表决，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书 的议案》。

同意聘任钟臻卓先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次会议审议通 过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

深圳证券交易所对钟臻卓先生担任公司副总经理、董事会秘书一职无异议, 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的《独立董事关于聘任 公司副总经理、董事会秘书的独立意见》。

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表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会

二○一九年八月三日

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附件：

钟臻卓先生简历

钟臻卓先生： 1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，美国金融学硕 士研究生（MSF）学历。曾任京基集团北京分公司项目经理、美国红十字会区域 投资会计中心首席运营官财务顾问、广东创鸿集团有限公司总裁助理、深圳市新 思维品牌管理有限公司首席运营官、深圳洪涛集团股份有限公司副总经理兼董事 会秘书及运营中心总经理。2019 年 7 月 1 日起担任公司品牌中心总经理。

截至目前，钟臻卓先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理 人员，以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》 和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被 执行人。

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