Lens Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 14, 2018

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2018-059 债券代码：123003 债券简称：蓝思转债

蓝思科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2018 年 8 月 13 日（星期一）下午 16:30，在长沙市榔梨街道龙华村阳光东路， 蓝思科技（长沙）有限公司行政楼一楼 VIP 会议室召开。会议通知于 2018 年 8 月 10 日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长周群飞女士 主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 5 名，独立董事饶育蕾女士授权委托独立 董事王义高先生出席本次会议，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、 有效的。

经与会董事审议和表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于向下修正“蓝思转债”转股价格的议案》；

根据《蓝思科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》 发行条款、中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司 2018 年第 三次临时股东大会授权，董事会在对公司及行业的基本面、未来发展前景、公司 股票价格走势等分析判断的基础上，决定将“蓝思转债”的转股价格向下修正为 16.08 元/股，修正后的转股价格自 2018 年 8 月 15 日起生效。

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表决结果：六票同意，零票反对，零票弃权。

二、审议通过了《关于补选独立董事的议案》；

公司独立董事姚玉伦先生已于2018年8月10日辞去独立董事及董事会专门委 员会委员职务。根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，经公司董 事会推荐及董事会提名委员会审核，提名姚毅先生为公司第三届董事会独立董事 候选人，任期自公司股东大会通过本议案之日起至公司第三届董事会届满之日止。

本议案尚需深圳证券交易所对候选人任职资格审核无异议后，提交公司股东 大会审议。

表决结果：六票同意，零票反对，零票弃权。

三、审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》；

经与会董事审核，同意公司向控股股东蓝思科技（香港）有限公司借款，用 于补充流动资金及偿还部分金融机构借款。借款金额为不超过50亿元人民币（在 该额度内可循环使用）；借款利率为不高于双方签署借款合同时，中国人民银行 公布的同期贷款基准利率；有效期为股东大会审议通过本事项后的3年之内。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：四票同意，零票反对，零票弃权。公司董事长周群飞女士及副董 事长郑俊龙先生作为本项交易的关联方，在本议案投票中回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披 露媒体上发布的（临2018-061）《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该项议案发表了事前认可及同意的独立意见，保荐机构国信 证券股份有限公司对该议案发表了核查意见，详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的有关文件。

四、审议通过了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

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经与会董事审核，同意公司于2018年9月3日下午14:00，在长沙市榔梨街道 龙华村阳光东路，蓝思科技（长沙）有限公司行政楼一楼VIP会议室，召开2018 年第四次临时股东大会现场会议。

表决结果：六票同意，零票反对，零票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披 露媒体上发布的（临2018-062）《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会 二○一八年八月十四日

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附件：

独立董事候选人姚毅先生简历

姚毅先生：1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，工 程师。历任加拿大卫星系统公司射频工程师，中国空间技术研究院射频工程师， 东兴证券研究所通信行业研究员。现任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司并购 整合业务中心高级项目经理。姚毅先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资 格证书。

截至目前，姚毅先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人 员，以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和 《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

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