Lens Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 8, 2018

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2018-035 债券代码：123003 债券简称：蓝思转债

蓝思科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2018 年 6 月 8 日（星期五）下午 15:00，以现场及通讯相结合的方式召开。会议 通知于 2018 年 6 月 8 日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。会议由董 事长周群飞女士主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司部分高级管理 人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，是合法、有效的。

经与会董事审议和表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；

与会董事认为：鉴于公司股票在本次董事会召开日前，存在连续三十个交易 日中至少有十五个交易日以上收盘价格低于“蓝思转债”当期转股价格80%的情 形，为优化公司资本结构、降低财务费用、进一步提升公司市场竞争力，提议根 据《蓝思科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关 条款的规定，向下修正“蓝思转债”的转股价格。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披

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露媒体上发布的（临2018-036）《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股 价格的公告》。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换 公司债券转股价格相关事宜的议案》；

经与会董事审核，提请股东大会授权董事会根据《蓝思科技股份有限公司创 业板公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定，确定本次修正后的 转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。授权有效期自股 东大会审议通过之日起至完成修正相关工作之日止。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

三、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

经与会董事审核，同意公司于 2018 年 6 月 26 日（周二）下午 14:00，在长 沙市榔梨街道龙华村阳光东路，蓝思科技（长沙）有限公司行政楼一楼 VIP 会议 室，召开 2018 年第二次临时股东大会。

会议的具体安排详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定 信息披露媒体上发布的（临2018-037号）《关于召开2018年第二次临时股东大会 的通知》。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会

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