Lens Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 19, 2017

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2017-089

蓝思科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2017 年 12 月 19 日（星期二）上午 11:00，以现场及通讯表决相结合的方式召开。会 议通知于 2017 年 12 月 18 日以专人送达或电子邮件等方式送达全体监事。会议 由监事会主席旷洪峰先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事 会秘书彭孟武先生、财务总监刘曙光先生列席了会议。本次会议的召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。

经与会监事审议和表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先 投入募投项目自筹资金的议案》。

与会监事审核后认为：

1、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司预先投入募投项目的自筹 资金情况进行了专项鉴证，并出具了《关于蓝思科技股份有限公司以自筹资金预 先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2017]48520010 号）；

2、本次置换金额和程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》及《蓝思科技股份有限公司募集资金管理 制度》等有关规定；

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1 / 2

3、本次募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，符合公司《创业板公 开发行可转换公司债券募集说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金178,551.40万元置换已于前 期投入募投项目的自筹资金。

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披 露媒体上发布的（临2017-091）《关于使用公开发行可转换公司债券募集资金置 换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。

特此公告。

蓝思科技股份有限公司监事会

二○一七年十二月二十日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2 / 2