Lens Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 17, 2017

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2017-058

蓝思科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2017 年 9 月15 日（星期五）下午 16:00，在长沙市榔梨街道龙华村阳光东路，蓝思科 技（长沙）有限公司行政楼一楼 VIP 会议室，以现场及通讯表决相结合的方式召 开。会议通知于 2017 年 9 月 12 日以专人送达或电子邮件等方式送达全体监事。 会议由监事会主席旷洪峰先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司 董事会秘书彭孟武先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。

经与会监事审议和表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司 <2017 年限制性股票与股票期权激励计划（草案） > 及其摘要的议案》；

与会监事认为：《2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简 称“本次激励计划”）符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业 务备忘录第8号—股权激励计划》等法律法规、规范性文件的有关规定，激励对 象的主体资格符合有关要求。本次激励计划有利于公司持续发展，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。同意通过本项议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披 露媒体上发布的《2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》、《2017

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年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要》、《2017年限制性股票与股票 期权激励计划激励对象名单》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意。

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

二、审议通过了《关于公司 <2017 年限制性股票与股票期权激励计划实施 考核管理办法>的议案》。

与会监事认为：《2017 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办 法》内容切实有效，为本次激励计划的考核、实施提供了依据，有助于本次激励 计划发挥应有的作用。同意通过本项议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披 露媒体上发布的《2017 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。 本项议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意。

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

蓝思科技股份有限公司监事会

二○一七年九月十八日

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