Lens Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 11, 2017

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2017-050

蓝思科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2017 年 8 月 11 日（星期五）上午 10:00，在长沙市榔梨街道龙华村阳光东路，蓝思科 技（长沙）有限公司行政楼五楼董事办会议室，以现场及通讯表决相结合的方式 召开。会议通知于 2017 年 8 月 1 日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。 会议由董事长周群飞女士主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。

经与会董事审议和表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于 <2017 年半年度报告 > 及其摘要的议案》；

与会董事认为：公司编制的《2017 年半年度报告》所载资料内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过本项议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披 露媒体上发布的《2017年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

二、审议通过了《关于 <2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>

的议案》；

与会董事认为：公司编制的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1 / 3

报告》内容符合《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公 司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2017 年半年度募集资金存放和使用的实际情况，公司募集资 金的存放和使用不存在任何违法违规情形，同意通过本项议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披 露媒体上发布的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的有关内容。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

三、审议通过了《关于核销资产的议案》；

公司财务部、生产部等部门对公司固定资产、存货进行了全面盘点，提请报 废处理的固定资产账面价值为40,503,344.07元，核销的存货金额为96,863,943.71 元。其中，固定资产原值共计133,581,096.26元，已计提折旧93,077,752.19元，净 值40,503,344.07元；公司已于2016年度对因客户项目需求变更、产品切换和市场 供货策略变化等原因导致报废的存货计提存货跌价准备96,863,943.71元，现对上 述存货予以全额核销。

公司处置固定资产的账面余额占最近一期经审计总资产的0.56%，处置固定 资产对公司净利润的影响为-37,194,070.02元，占公司最近一期经审计的净利润的 3.09%；核销的存货金额占最近一期经审计总资产的0.41%，核销存货对公司净 利润的影响为0元，占公司最近一期经审计的净利润的0%。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》的有关标准，本次核销无须提交股东大会审议。

与会董事认为：本次核销资产符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定， 依据充分，有助于更加公允地反映公司资产的价值及实际情况，同意通过本项议 案。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2 / 3

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司在巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的有关内容。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

四、审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

• 与会董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发修订<企业

• 会计准则第16号——政府补助>的通知》要求进行的变更，符合相关法律法规和

• 《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，同意通过本项议案。

• 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披

• 露媒体上发布的(临2017-052)《关于会计政策变更的公告》。

• 公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司在巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的有关内容。

  • 表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

  • 五、审议通过了《关于改选提名委员会主任委员的议案》。

  • 与会董事经审核，同意改选饶育蕾女士为公司第三届董事会提名委员会主任

• 委员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。 表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会

二○一七年八月十二日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3 / 3