Lens Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 8, 2017

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2017-034

蓝思科技股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于 2017 年 6 月 6 日（星期二）下午 17:30，在长沙市榔梨街道龙华村阳光东路，蓝 思科技（长沙）有限公司行政楼一楼 VIP 会议室，以现场及通讯相结合的方式召 开，会议通知于 2017 年 6 月 3 日以专人送达或电子邮件等方式送达全体监事。 会议由监事会主席旷洪峰先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司 董事会秘书彭孟武先生列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定，是合法、有效的。

经与会监事审议和表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》； 公司第二届监事会任期将于2017年6月20日届满，为顺利完成监事会换届选 举，保证公司监事会正常运作，监事会对相关人员的任职资格、履职能力和过往 工作等情况进行了审核，同意提名旷洪峰先生和翁永杰先生为公司第三届监事会 非职工代表监事候选人（候选人简历见附件），并提交公司股东大会审议。

公司第三届监事会非职工代表监事任期三年，自审议通过本次选举的股东大 会之日起生效。为保证监事会正常运转，在新一届监事选举产生并正式就任前， 现任非职工代表监事将继续依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章 程》的规定，认真履行相关职责。

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本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行 分项投票表决。

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

同意公司根据 2016 年年度权益分派结果，对《公司章程》相关条款做出如 下修订：

修订前 修订后 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 2,181,602,772 元。 2,617,923,326 元。 第十九条 公司目前的股份总数为 第十九条 公司目前的股份总数为 2,181,602,772 股，全部为普通股。 2,617,923,326 股，全部为普通股。

修订后的《公司章程》具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《公司章程》（2017 年 6 月）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

蓝思科技股份有限公司监事会 二○一七年六月八日

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附件：

非职工代表监事候选人简历

1 、旷洪峰先生 ：1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1984 年至 2011 年 2 月，先后在湖南省湘乡市统计局、政府办、移民开发局、质量技术监 督局工作；2011 年 3 月至今，担任公司监事会主席，履行监事职责并负责基建 项目、人力资源部、行政部管理工作。

截至目前，旷洪峰先生持有公司股份 67.5 万股，与公司其他董事、监事、 高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公 司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执 行人。

2 、翁永杰先生 ：1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1987 年 9 月至 2006 年 7 月，先后在福建省福州市化工机械厂、大统钟表有限公司、中山 梅华表业等公司工作；2006 年 7 月至今，担任过公司生产部副总经理、供应链 管理副总经理、蓝思科技（长沙）有限公司常务副总经理，目前主要负责越南蓝 思公司的筹建工作。

截至目前，翁永杰先生持有公司股份 65.64 万股，与公司其他董事、监事、 高级管理人员，以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公 司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执 行人。

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