Lens Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

May 25, 2017

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2017-027

蓝思科技股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2017年6 月20日届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《公司章程》、《股东大会议事 规则》、《董事会议事规则》等有关规定，现将公司第三届董事会的组成、董事候 选人的推荐和任职资格、选举程序等情况公告如下：

一、第三届董事会的组成

公司第三届董事会将由7名董事组成，其中独立董事4名，非独立董事3名。 本届董事任期自相关股东大会通过之日起三年。

二、本次换届选举的方式和程序

（一）选举方式

本次换届选举采取累积投票制，即股东大会选举董事时，每一股份拥有与拟 选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

（二）选举程序

1、推荐人在本公告发布之日起至2017年6月2日15:00时前以书面方式向公司 提名董事候选人，并提交提名资格证明和所提候选人必备资料等文件；

2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事人选进 行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；

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3、公司董事会根据提名委员会提交的人选召开董事会，确定董事候选人名 单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；独立董事对董事会推荐董事候选人 发表独立意见；

• 4、董事会候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承

• 诺资料真实、完整，保证当选后切实履行董事职责；

5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选 人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立 董事证书）报送深圳证券交易所进行审核。

• 6、在第三届董事会就任前，第二届董事会仍按有关法律法规的规定继续履

• 行职责。

三、董事候选人的提名

（一）非独立董事候选人的提名

公司董事会和截至本公告发布之日单独或合并持有公司1%以上股份的股东， 有权向公司书面提名第三届董事会非独立董事候选人。单个提名人提名的候选人 数不得超过本次拟选非独立董事人数。

（二）独立董事候选人的提名

公司董事会、监事会和截至本公告发布之日单独或合并持有公司1%以上股 份的股东，有权向公司书面提名第三届董事会独立董事候选人。单个提名人提名 的候选人数不得超过本次拟选独立董事人数。

四、董事任职资格

（一）非独立董事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的有关规定， 公司董事候选人应为自然人，且具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事： 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

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2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年；

• 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的

• 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

• 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并

负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

• 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

• 6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

• 7、最近三年内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机

• 关刑事处罚；

• 8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

• 9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人

• 员，且期限尚未届满；

10、因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案 侦查，尚未有明确结论意见；

11、在过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者因连续 两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予 以撤换未满十二个月；

12、作为失信惩戒对象等被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职

务；

• 13、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

• （二）独立董事任职资格

公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还须满足下列条件：

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• 1、根据法律、法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

• 2、符合中国证监会规定的任职资格及独立性要求；

• 3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、

• 深圳证券交易所业务规则；

4、具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验；

• 5、公司章程规定的其他条件。

• 6、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：

（1）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直 系亲属是指配偶、父母、子女；主要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女 的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹）；

（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自 然人股东及其直系亲属；

（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五 名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（4）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属。

（5）为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、 各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（6）在与公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的单位任职的人员，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职的 人员；

• （7）最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；

（8）最近十二个月内，独立董事候选人、其任职及曾任职的单位存在其他

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影响其独立性情形的人员；

• （9）《公司章程》规定的其他人员；

• （10）中国证监会和深圳证券交易所认定的其他人员。

上述第（4）项、第（5）项及第（6）项中的上市公司控股股东、实际控制 人的附属企业，不包括根据《股票上市规则》、《创业板股票上市规则》第10.1.4

条规定，与上市公司不构成关联关系的附属企业。

五、推荐人应提供的相关文件

（一）与推荐人相关的文件

若推荐人为公司股东，则须向公司提供下列文件：

• 1、身份证明复印件（个人股东适用）；

• 2、加盖公章的营业执照复印件（法人股东适用）；

• 3、股票账户卡复印件（如有）；

• 4、持股证明文件原件。

• （二）与被推荐人相关的文件

• 1、董事候选人推荐表原件（见附件）；

• 2、被推荐人的身份证明复印件；

• 3、被推荐人的履历表、学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人，

• 还须提供被推荐人的独立董事资格证书复印件（原件备查）；

• 4、能够证明被推荐人符合公司董事任职资格的其他文件。

• （三）推荐人向公司推荐董事候选人的方式

• 1、推荐人可以采用亲自送达或者邮寄两种方式；

• 2、推荐人须在本公告发布之日起至2017年6月2日17:00时前将相关文件送达

或邮寄（以收件邮戳时间为准）至本公司指定联系人处方为有效。

六、联系方式

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联系人：张少伟、周天舒

联系部门：证券法务部

联系电话：0731-83285699 联系传真：0731-83285010 联系邮箱：lsgf@hnlens.com

邮寄地址：湖南省长沙市星沙经济技术开发区漓湘中路99号，蓝思科技（长

沙）有限公司

特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会 二○一七年五月二十六日

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蓝思科技股份有限公司 第三届董事会董事候选人推荐表
推荐人		联系方式
证券账户		持股数量（万股）
推荐的候选人基本信息
所推荐候选人	□非独立董事候选人 □独立董事候选人
姓名		性别
身份证号码		联系电话
电子邮箱		联系地址
简历（包括教育 背景、职称、详 细工作履历、兼 职情况等）
其他说明（是否 与上市公司、持 有上市公司5%以 上股份的股东或 上市公司控股股 东及其实际控制 人存在关联关 系；持有上市公 司股份数量；是 否受到中国证监 会、证券交易所 或其他有关部门 的处罚或惩戒 等，如是，请详 细说明。）
推荐人（签名/盖章） 年 月 日

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