Lens Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 12, 2016

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2016-061

蓝思科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议 于 2016 年 12 月 12 日（星期一）上午 10:00，在长沙市榔梨街道龙华村阳光东路， 蓝思科技（长沙）有限公司行政楼董事办会议室，以现场及通讯相结合的方式召 开。会议通知于 2016 年 12 月 9 日以专人送达或电子邮件的方式送达公司全体 董事。会议由董事长周群飞女士主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公 司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及 《公司章程》的规定，是合法、有效的。

经与会董事审议，表决通过了《关于参与联胜（中国）科技有限公司破产重 整暨受让 100%股权的议案》。

同意公司以自有资金 12.2 亿元人民币清偿《联胜（中国）科技有限公司重 整计划草案》中所包含的联胜公司债务，并无偿受让联胜公司 100%股权，以此 获得其名下的土地、厂房及机器设备。同时，授权公司管理层负责处理本次收购 的有关具体事宜。

《联胜（中国）科技有限公司重整计划草案》已经取得债权人会议表决通过， 尚需东莞市中级人民法院裁定批准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披 露媒体上披露的（临 2016-062）《关于参与联胜（中国）科技有限公司破产重整

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暨受让 100%股权的公告》。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会 二○一六年十二月十三日

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