Lens Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 22, 2016

蓝思科技股份有限公司独立董事

2015 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指 导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范文件以 及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在 2015 年度工作中，忠实勤勉 地履行独立董事的各项职责，积极出席公司召开的有关会议，认真审阅各项议案 及相关会议材料，对相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，努 力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2015 年度履行职 责的情况汇报如下：

一、出席会议情况

2015 年，公司共计召开董事会会议 10 次，本人均亲自出席，无授权委托其 他独立董事出席，无缺席会议情形；共计召开股东大会 7 次，除因出差在外未能 现场出席 2015 年第六次临时股东大会外，其余 6 次股东大会本人均亲自出席。

在审议各次会议的相关议案过程中，本人对提交董事会的议案均认真审议， 与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了合理化建议，以谨慎的态度行使表 决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用，并在股东大会上认真听取了各位 股东的质询和建议。

本人认为，2015 年公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定要求，相 关事项均履行了合法有效的决策程序；同时，会议的各项议案均无损害公司及公 司股东利益的情形，故对 2015 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成 票，无提出异议的事项，也不存在反对、弃权的情形。

二 、对公司重大事项发表独立意见的情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作

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制度》等法律法规、规范性文件的规定，2015 年，本人对公司的以下事项发表 了独立意见：

（一）2015年4月2日，对公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资 金事项发表了独立意见。

（二）2015年4月24日，对公司调整大尺寸触控功能玻璃面板建设项目投资 总额事项发表了独立意见。

（三）2015年6月1日，对公司非公开发行股票所涉及相关事项，以及公司未 来三年(2015-2017年)股东回报规划发表了独立意见。

（四）2015年7月18日，对公司《股权激励计划（草案）》发表了独立意见。

（五）2015年8月25日，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 对外担保情况，以及公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》发 表了独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

2015 年，本人充分利用出席董事会及股东大会的契机，对公司进行了多次 实地考察，与管理层深入沟通、询问和调研，了解公司的生产经营情况、内部控 制、财务状况以及重大事项的进展情况，未发现异常情况，对公司可能存在的问 题提出了专业意见供公司决策参考，得到公司管理层的重视和采纳。

四、保护中小投资者合法权益方面所做的工作

1、关注公司信息披露工作，督促公司严格遵守《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及 公司《信息披露管理办法》等有关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披 露工作；

2、为公司投资者关系管理的相关工作提出意见和建议，对投资者较为关注 的事项与公司管理层积极沟通，关注公共媒体、互联网等对公司的舆论和报道；

3、积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业学习，提高专业水平，提 高履行职责的能力，为公司科学决策提供更好的建议。

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五、其他工作

• 1、未有独立董事提议召开董事会会议的情况；

• 2、未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、未有独立董事提议聘请聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人在 2015 年度履行职责情况的汇报。2016 年，本人将按照相关 法律法规的规定，继续忠实勤勉地履行独立董事职责，积极参与公司重大事项的 决策，利用自己的专业知识和经验为公司发展建言献策，努力维护公司和全体股 东特别是中小股东的合法权益，促进公司持续健康发展。

特此报告。

独立董事：

饶育蕾 2016年4月22日

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