Lens Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 2, 2015

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2015-004

蓝思科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于 2015 年 4 月 2 日采取通讯表决的方式召开，会议通知于 2015 年 3 月 28 日以专人送 达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由 公司董事长周群飞主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

一、《关于设立募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》；

同意公司在设立的六个募集资金专用账户中存放募集资金，并授权公司董事 长周群飞与银行及保荐机构国信证券股份有限公司分别签署募集资金三方监管 协议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 签订募集资金三方监管协议的公告》（临 2015-006）。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

二、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。

同意公司使用募集资金 150,638.28 万元置换已于前期投入募投项目的自筹 资金。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于

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使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》（临 2015-007）。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。 特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会 二○一五年四月三日

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