Lens Technology Co., Ltd. — AGM Information 2021

Jul 14, 2021

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2021-044

蓝思科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》的有关规定，经蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第三届董事会第四十九次会议审议通过，决定于 2021 年 7 月 30 日召开 2021 年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第三届董事会第四 十九次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。

• 4、会议召开日期和时间：

现场召开日期和时间：2021 年 7 月 30 日（星期五）下午 14:00。

网络投票日期和时间：2021 年 7 月 30 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 7

月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 7 月 30 日 9:15-15:00。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

• 6、股权登记日：2021 年 7 月 26 日（星期一）

• 7、出席对象：

（1）2021 年 7 月 26 日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分 公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议，也可以委 托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内 参加网络投票；

（2）公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人；

• （3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：长沙市远大三路与金沙路交汇处，蓝思科技（长沙）有限公 司黄花园区办公楼一楼 VIP 会议室

9、通过信用担保账户持有本公司股票的股东，应按照深圳证券交易所发布 的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 修订）》的规 定提交有关资料。

二、会议审议事项

本次会议审议的事项由公司第三届董事会第四十九次会议、第三届监事会第

三十二次会议通过后提交，具体如下：

序号	提案名称
1.00	提案1《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》（本提案采用累 积投票）
1.01	选举周群飞女士为第四届董事会非独立董事
1.02	选举郑俊龙先生为第四届董事会非独立董事
1.03	选举饶桥兵先生为第四届董事会非独立董事
2.00	提案2《关于选举第四届董事会独立董事的议案》（本提案采用累积 投票）
2.01	选举唐国平先生为第四届董事会独立董事

~ 1 ~

2.02	选举万炜女士为第四届董事会独立董事
2.03	选举刘岳先生为第四届董事会独立董事
2.04	选举彭叠峰先生为第四届董事会独立董事
3.00	提案3《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》（本提案采 用累积投票）
3.01	选举旷洪峰先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02	选举唐军先生为第四届监事会非职工代表监事
4.00	提案4《关于为全资孙公司提供担保的议案》

注：1、提案 1、2、3 将采用累积投票制投票，提案的具体内容以及各董事 候选人、监事候选人的详细资料见公司于 2021 年 7 月 15 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上发布 的相关公告。

• 2、提案 4 须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决

• 权的 2/3 以上通过。

三、提案编码

提案编 码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
1.00	提案1《关于选举第四届董事会非独立董事的议 案》（本提案采用累积投票）	应选人数（3）人
1.01	选举周群飞女士为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举郑俊龙先生为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举饶桥兵先生为第四届董事会非独立董事	√
2.00	提案2《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 （本提案采用累积投票）	应选人数（4）人
2.01	选举唐国平先生为第四届董事会独立董事	√

~ 2 ~

2.02	选举万炜女士为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举刘岳先生为第四届董事会独立董事	√
2.04	选举彭叠峰先生为第四届董事会独立董事	√
3.00	提案3《关于选举第四届监事会非职工代表监事 的议案》（本提案采用累积投票）	应选人数（2）人
3.01	选举旷洪峰先生为第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举唐军先生为第四届监事会非职工代表监事	√
4.00	提案4《关于为全资孙公司提供担保的议案》	√

四、会议登记方法

• 1、登记方式：

• （1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；

委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委 托书（附件二）办理登记手续。

• （2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明

原件及身份证办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的 营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）原件、法定代表人证 明原件办理登记手续。

• 2、登记时间：

本次股东大会现场登记时间为 2021 年 7 月 30 日 13:00 至 13:55。

联系地址：长沙市远大三路与金沙路交汇处，蓝思科技（长沙）有限公司黄 花园区办公楼

联系人：周天舒

~ 3 ~

联系电话：0731-83285699

传真号码：0731-83285010

电子邮箱：lsgf@hnlens.com

• 3、现场会议为期半天，与会股东或股东委托人食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一：《参 加网络投票的具体操作流程》。

六、附件

• 1、《参加网络投票的具体操作流程》；

• 2、《授权委托书》。

特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会

二○二一年七月十五日

~ 4 ~

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350433；

• 2、投票简称：“蓝思投票”；

• 3、填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给每位候选人的选举票数。公司股东应当 以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥 有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的 选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

（3）各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×候选非独立 董事人数（等额选举）或股东所代表的有表决权的股份总数×应选非独立董事人

~ 5 ~

数（差额选举）

股东可以将所拥有的选举票数在非独立董事候选人中任意分配，但投票总数 不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×候选独立董 事人数（等额选举）或股东所代表的有表决权的股份总数×应选独立董事人数（差 额选举）

股东可以将所拥有的选举票数在独立董事候选人中任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×候选非职工代 表监事人数（等额选举）或股东所代表的有表决权的股份总数×应选非职工代表 监事人数（差额选举）

股东可以将所拥有的选举票数在非职工代表监事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

对同一提案的投票以第一次有效申报为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1、投票时间：2021 年 7 月 30 日的交易时间，即上午 9:15 9:25，9:30 11:30， —

• 下午 13:00 15:00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 7 月 30 日 9:15-15:00。

~ 6 ~

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》（2016 年 4 月修订）的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录网址后，在“上市公司股东大会列表”选择“蓝思科技股份有限 公司 2021 年第二次临时股东大会”；

• （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证

• 券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

• （4）确认并发送投票结果。

~ 7 ~

附件二：授权委托书

蓝思科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会授权委托书（ 1/3 ）

兹委托___（先生/女士）代表本人（本公司）出席蓝思 科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议 审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理 人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称		表决票数	备注
				该列打勾的栏 目可以投票
1.00	提案1《关于选举第四届董事会非独立董事的 议案》（本提案采用累积投票）		应选人数（3）人
1.01	选举周群飞女士为第四届董事会非独立董事		票	√
1.02	选举郑俊龙先生为第四届董事会非独立董事		票	√
1.03	选举饶桥兵先生为第四届董事会非独立董事		票	√

• 注：请股东针对各项提案组下的每位候选人进行投票，具体规则参见“附件一：《参加网络投票的具

• 体操作流程》”。未按规则填写的表决票将被视为无效投票。

委托股东姓名（名称）：

委托股东证件号码（身份证或营业执照）：

委托股东持股数量：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期：

• 说明：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；法人委托须加盖单位公章。

~ 8 ~

蓝思科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会授权委托书（ 2/3 ）

兹委托___（先生/女士）代表本人（本公司）出席蓝思 科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议 审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理 人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称		表决票数	备注
				该列打勾的栏 目可以投票
2.00	提案2《关于选举第四届董事会独立董事的议 案》（本提案采用累积投票）		应选人数（4）人
2.01	选举唐国平先生为第四届董事会独立董事		票	√
2.02	选举万炜女士为第四届董事会独立董事		票	√
2.03	选举刘岳先生为第四届董事会独立董事		票	√
2.04	选举彭叠峰先生为第四届董事会独立董事		票	√

• 注：请股东针对各项提案组下的每位候选人进行投票，具体规则参见“附件一：《参加网络投票的具

• 体操作流程》”。未按规则填写的表决票将被视为无效投票。

委托股东姓名（名称）：

委托股东证件号码（身份证或营业执照）：

委托股东持股数量：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期：

• 说明：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；法人委托须加盖单位公章。

~ 9 ~

蓝思科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会授权委托书（ 3/3 ）

兹委托___（先生/女士）代表本人（本公司）出席蓝思 科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议 审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理 人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称		表决票数	表决票数	表决票数	备注
						该列打勾的栏 目可以投票
3.00	提案3《关于选举第四届监事会非职工代表监事 的议案》（本提案采用累积投票）		应选人数（2）人
3.01	选举旷洪峰先生为第四届监事会非职工代表监 事		票			√
3.02	选举唐军先生为第四届监事会非职工代表监事		票			√
提案 编码	提案名称		表决意见			备注
			同意	反对	弃权	该列打勾的栏 目可以投票
4.00	提案4《关于为全资孙公司提供担保的议案》					√

• 注： 1 、请股东针对各项提案组 3.00 下的每位候选人进行投票，具体规则参见“附件一：《参加网络

• 投票的具体操作流程》”。未按规则填写的表决票将被视为无效投票。

• 2 、提案 4.00 的表决符号为“√”，请委托股东对上述提案选择同意、反对或弃权，并在相应表格内

• 打勾，三者中只能选其一，选择一项以上的，则视为委托股东对审议事项投弃权票。

委托股东姓名（名称）：

委托股东证件号码（身份证或营业执照）：

委托股东持股数量：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期：

• 说明：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；法人委托须加盖单位公章。

~ 10 ~