Lena Lighting S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

May 19, 2023

FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PODCZAS ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LENA LIGHTING S.A. z siedzibą w Środzie Wlkp. zwołanego na dzień 20 czerwca 2023 r.

podstawa prawna: art. 402² ust. 2 pkt d) oraz art. 402³ ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych

Dane Mocodawcy:

Imię/Nazwisko/Firma:	_____
Adres zamieszkania/Siedziby:	_____
PESEL/REGON:	_____
nr KRS/nr wpisu do ewidencji:	_____
nr dowodu osobistego:	_____
nr innego dowodu tożsamości:	_____

Dane Pełnomocnika:

Imię/Nazwisko/Firma:	_____
Adres zamieszkania/Siedziby:	_____
PESEL/REGON:	_____
nr KRS/nr wpisu do ewidencji:	_____
nr dowodu osobistego:	_____
nr innego dowodu tożsamości:	_____

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe.

Formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Do pełnomocnictwa udzielonego w imieniu osoby prawnej/innej jednostki organizacyjnej niezbędne jest dołączenie dokumentu wskazującego osoby uprawnionej do jej reprezentacji (np. w przypadku spółki handlowej – odpis z KRS itp.).

INSTRUKCJE MOCODAWCY DLA PEŁNOMOCNIKA

Poniższe tabele mogą być wykorzystane do zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika co do sposobu głosowania. Projekty uchwał, o których mowa w instrukcji, są opisane bliżej w ogłoszeniu, jednak uchwały są ostatecznie formułowane dopiero na Walnym Zgromadzeniu, zatem mogą różnić się od projektów podanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Możliwe jest głosowanie odmiennie z poszczególnych posiadanych akcji. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

1. Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

Instrukcja ważna tylko jeśli ……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..

Uwagi …………………………………………………………………………….. W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE

2. Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA
			PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

Instrukcja ważna tylko jeśli ………………………………………………………. …………………………………………………………………………………….. Uwagi ……………………………………………………………………………..

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE

3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

Instrukcja ważna tylko jeśli ……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..

Uwagi …………………………………………………………………………….. W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE

4. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA
			PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

Instrukcja ważna tylko jeśli ………………………………………………………. …………………………………………………………………………………….. Uwagi ……………………………………………………………………………..

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE

5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lena Lighting za rok 2022.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

Instrukcja ważna tylko jeśli ……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..

Uwagi …………………………………………………………………………….. W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE

6. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lena Lighting w roku 2022.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA
			PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

Instrukcja ważna tylko jeśli ……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..

Uwagi ……………………………………………………………………………..

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE

7. Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2022.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

Instrukcja ważna tylko jeśli ………………………………………………………. …………………………………………………………………………………….. Uwagi ……………………………………………………………………………..

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE

8. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Włodzimierzowi Lesińskiemu z wykonania obowiązków członka zarządu w roku 2022.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA
			PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

Instrukcja ważna tylko jeśli ……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………… Uwagi ……………………………………………………………………………
W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE

9. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Wencławek z wykonania obowiązków członka zarządu w roku 2022.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA
			PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

Instrukcja ważna tylko jeśli ………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………..

Uwagi ……………………………………………………………………………..

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE

10. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Tomaszewskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2022.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA
			PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

Instrukcja ważna tylko jeśli ……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..

Uwagi …………………………………………………………………………….. W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE

11. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Bylińskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2022.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA
			PEŁNOMOCNIKA

LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

Instrukcja ważna tylko jeśli ………………………………………………………. …………………………………………………………………………………….. Uwagi ……………………………………………………………………………..

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE

12. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Tomaszewskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2022.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA
			PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

Instrukcja ważna tylko jeśli ……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….. Uwagi ……………………………………………………………………………..

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE

13. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Deiksler z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2022.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA
			PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

Instrukcja ważna tylko jeśli ……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..

Uwagi …………………………………………………………………………….. W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE

14. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wiktorowi Andraszak z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2022.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

Instrukcja ważna tylko jeśli ……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….. Uwagi ……………………………………………………………………………..

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE

15. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Tomkiewicz z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2022.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA
			PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

Instrukcja ważna tylko jeśli ………………………………………………………. …………………………………………………………………………………….. Uwagi …………………………………………………………………………….. W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE

16. Uchwała w sprawie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2022

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

Instrukcja ważna tylko jeśli ………………………………………………………. …………………………………………………………………………………….. Uwagi …………………………………………………………………………….. W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE

17. Uchwała w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

Instrukcja ważna tylko jeśli ……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..

Uwagi ……………………………………………………………………………..

W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE

18. Uchwała w sprawie w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz do utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA
			PEŁNOMOCNIKA

LICZBA AKCJI: LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:
--------------------------------	---------------	---------------

Instrukcja ważna tylko jeśli ………………………………………………………. …………………………………………………………………………………….. Uwagi …………………………………………………………………………….. W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE