Lena Lighting S.A. — Governance Information 2021

Apr 20, 2021

LENA LIGHTING S.A. ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wikp., Poland tel. +48 61 286 03 00 fax +48 61 285 40 59 e-mail: office@lenalighting.pl www.lenalighting.pl

Środa Wlkp., dnia 12.04.2021 r.

INFORMACJA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI LENA LIGHTING S.A.

w sprawie komitetu audytu

Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), Rada Nadzorcza Spółki Lena Lighting S.A. z siedzie Wielkopolskiej, oświadcza, że:

a) w spółce Lena Lighting S.A. powołano Komitet Audytu, w ramach którego są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;

b) Komitet Audytu powołany w spółce Lena Lighting S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Przewodniczący Rady

Andrzej Tomaszewski

Członek Rady

Jakub Byliński

Członek Rady:

Członek Rady:

Członek Rady:

Wiktor Andraszak

Jacek Tomaszewski

Michał Deiksler

NIP 786 16 16 166 VAT EU PL 786 16 16 166 REGON 634635800 Kapitał akcyjny 1.243.752,50zł W całości wpłacony

Bank: Santander Bank Polska S.A. PLN PL 59 1090 1418 0000 0000 4104 6436 USD PL 74 1090 1418 0000 0000 4104 6457 EUR PL 47 1090 1418 0000 0000 4104 6458 SWIFT: WBK PPLPPXXX

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS 0000224210