Lena Lighting S.A. — Audit Report / Information 2019

Mar 31, 2020

Środa Wlkp., dnia 27.03.2020 r.

INFORMACJA ZARZĄDU SPÓŁKI LENA LIGHTING S.A. SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA RADY NADZORCZEJ

w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego.

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. informuje na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej Spółki Lena Lighting S.A., że:

• 1. Firma audytorska (UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k.) oraz członkowie zespołu wykonującego badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za 2018 i 2019 roku, zostali wybrani zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego badania, spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezależnego opinii oraz raportu z badania sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.
• 1. Przy wyborze firmy audytorskiej (UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k.) były przestrzegane przepisy związane z rotacją firm audytorskich i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.
• 1. Lena Lighting S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Lena Lighting S.A. przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

NIP 786 16 16 166 VAT EU PL 786 16 16 166 REGON 634635800 Kapitał akcyjny 1.243.752,50zł W całości wpłacony

Bank: Santander Bank Polska S.A. PLN PL 59 1090 1418 0000 0000 4104 6436 USD PL 74 1090 1418 0000 0000 4104 6457 EUR PL 47 1090 1418 0000 0000 4104 6458 SWIFT: WBK PPLPPXXX

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS 0000224210

Środa Wlkp., dnia 27.03.2020 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI LENA LIGHTING S.A.

W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2019 roku i dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Zarząd oświadcza również, że roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

NIP 786 16 16 166 VAT EU PL 786 16 16 166 REGON 634635800 Kapitał akcyjny 1.243.752,50zł W całości wpłacony

Bank: Santander Bank Polska S.A. PLN PL 59 1090 1418 0000 0000 4104 6436 USD PL 74 1090 1418 0000 0000 4104 6457 EUR PL 47 1090 1418 0000 0000 4104 6458 SWIFT: WBK PPLPPXXX

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS 0000224210