GE 1 KANCELARIA NOTARIALNA Paulina Jabłon ska, Natalia Niecewicz spo łka cywilna 61-701 Poznan , ul. Fredry 1/14 tel. 618557-735, tel./fax 618531-018 [email protected]

Repertorium A numer 3551/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (12-06-2025r.) w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Kórnickiej numer 52, w siedzibie spółki Lena Lighting Spółka Akcyjna, o godzinie 10:30 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Lena Lighting" Spółka Akcyjna wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000224210 (Regon 634635800), uchwały niniejszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaprotokołowane zostały przez notariusza Paulinę Jabłońską, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Poznaniu przy ulicy Fredry nr 1/14. ------------------------------------------------------------------------------------------------

P R O T O K Ó Ł

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Andrzej Tomaszewski, który przywitał obecnych i zarządził głosowanie tajne w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------

W wyniku głosowania tajnego, w którym oddano 19.158.257 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", Walne Zgromadzenie wybrało Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Panią Martę Roguszka podejmując następującą uchwałę:---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej wybiera Przewodniczącą Zgromadzenia w osobie Pani Marty Roguszka.------------------------

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia porządku obrad zgromadzenia

PA GE 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej zatwierdza porządek obrad zgromadzenia obejmujący:---------------------------------------------

Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.---------------------------------------------- 2. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Przyjęcie porządku obrad.-------------------------------------------------------------------------------- 4. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku – za rok 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lena Lighting – za rok 2024, oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania ww. dokumentów i z oceny sytuacji Spółki.-------------------------------------------------------------------- 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.--------------- 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024.-- 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lena Lighting za rok 2024.------------------------------------------------------------------- 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lena Lighting w roku 2024.---------------------------------------------------------------------------------- 9. Podjęcie uchwały w zakresie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2024 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.-------------------------------------------------------------------- 10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.----- 11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2024. ---------------- 13. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------- 14. Powołanie Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------------------------------- 15. Przyjęcie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej. ---------------------- 16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------------

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało 19.158.257 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 77,02% kapitału zakładowego Spółki, stanowiących łączną liczbę ważnych głosów, w tym 19.158.257 głosów "za", zero głosów "przeciw" i zero głosów "wstrzymujących się".----------------------------------------------------------------------------------------

GE 1 Po sprawdzeniu listy obecności, która, zgodnie z dyspozycją art. 410 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wyłożona została podczas obrad Walnego Zgromadzenia, Przewodnicząca obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że wymienieni na liście Akcjonariusze mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 10a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 406¹ i następne Kodeksu Spółek Handlowych. ------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-------------------------------------------- Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych za pomocą ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej spółki Lena Lighting S.A. w dniu 13 maja 2025 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (czyli w drodze raportu bieżącego), ------------------------ - niniejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, ------------------------------------

na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 77,02% kapitału zakładowego Spółki, to jest akcji, którym odpowiada 19.158.257 głosów,----------------------
nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia przedstawionych przez Przewodniczącą spraw do porządku obrad,------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał zgodnie ze statutem Spółki i Kodeksem Spółek Handlowych.-------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia do protokołu dołączyła listę obecności Akcjonariuszy z podpisami uczestników Zgromadzenia, wymienioną liczbą akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów.-------------------------------------------------------

Walne Zgromadzenie jednomyślnie przyjęło przedstawiony przez Przewodniczącą porządek obrad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Członek Zarządu – Pan Tomasz Wencławek odwołał się do udostępnionych Akcjonariuszom: sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lena Lighting, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku – za rok 2024.-------

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Andrzej Tomaszewski odwołał się do udostępnionych Akcjonariuszom: sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024, a nadto skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lena Lighting za rok 2024 oraz z oceny wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok 2024 wraz ze sprawozdaniem z oceny sytuacji Spółki.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

PA GE

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spo łek handlowych oraz na podstawie §16 ust. 9 Statutu Spo łki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spo łki za rok 2024, obejmujące: -----------

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,------------------------------------------------------ 2. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzien 31 grudnia 2024r., kto re po stronie aktywo w i pasywo w wykazuje sumę 133.018.608,43zł (sto trzydzieści trzy miliony osiemnaście tysięcy sześćset osiem złotych czterdzieści trzy grosze),------------------------------ 3. sprawozdanie z całkowitych dochodo w za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 31 grudnia 2024r., wykazujące zysk netto w kwocie 2.306.474,36zł (dwa miliony trzysta sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złote trzydzieści sześć groszy),------- 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 31 grudnia 2024r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.704.068,51zł (dwa miliony siedemset cztery tysiące sześćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt jeden groszy). ----------------------------------------------------------------------------------- 5. sprawozdanie z przepływo w pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 31 grudnia 2024r., wykazujące zmniejszenie stanu s rodko w pieniężnych o kwotę 1.690.771,35zł (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych trzydzieści pięć groszy), -------------------------------------------------------------------- 6. dodatkowe informacje i objas nienia. -------------------------------------------------------------------

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało 19.158.257 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 77,02% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 19.158.257 w tym 19.158.257 głosów "za", zero głosów "przeciw" i zero głosów "wstrzymujących się".-------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 r.

GE 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spo łek handlowych oraz § 16 ust. 9 Statutu Spo łki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spo łki "Lena Lighting" Spo łka Akcyjna zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalnos ci Spo łki w 2024 roku. -------------------------------------------

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało 19.158.257 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 77,02% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 19.158.257 w tym 19.158.257 głosów "za", zero głosów "przeciw" i zero głosów "wstrzymujących się".-------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lena Lighting za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1, w związku z art. 395 §5 Kodeksu spo łek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 9 Statutu Spo łki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lena Lighting za rok 2024, obejmujące: ------------------------------------------------------------------

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,------------------------------------------------
1. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzien 31 grudnia 2024 r., kto re po stronie aktywo w i pasywo w wykazuje sumę 133.068.737,43zł (sto trzydzieści trzy miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych czterdzieści trzy grosze),----------------------------------------------------------------------------
1. sprawozdanie z całkowitych dochodo w za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., wykazujące zysk netto w kwocie 2.497.134,07zł (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści cztery złote siedem groszy). -------------------------------------------------------------------------------------------------
1. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 31 grudnia 2024r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.513.408,80zł (dwa miliony pięćset trzynaście tysięcy czterysta osiem złotych osiemdziesiąt groszy),---------------------------------------------------------------------
1. sprawozdanie z przepływo w pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 31 grudnia 2024r., wykazujące zmniejszenie stanu s rodko w pieniężnych o kwotę 1.719.766,13zł (jeden milion siedemset dziewiętnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych trzynaście groszy),-------------------------------------------------
1. dodatkowe informacje i objas nienia. -------------------------------------------------------------

GE 1 Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało 19.158.257 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 77,02% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 19.158.257 w tym 19.158.257 głosów "za", zero głosów "przeciw" i zero głosów "wstrzymujących się".-------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lena Lighting w 2024 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spo łek handlowych oraz § 16 ust. 9 Statutu Spo łki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spo łki "Lena Lighting" Spo łka Akcyjna zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalnos ci Grupy Kapitałowej Lena Lighting w 2024 roku. -----------------------------------------------------------------

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało 19.158.257 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 77,02% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 19.158.257 w tym 19.158.257 głosów "za", zero głosów "przeciw" i zero głosów "wstrzymujących się".-------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2024 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych

Walne Zgromadzenie "Lena Lighting" S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, niniejszym postanawia: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

a) zysk netto Spo łki osiągnięty w roku 2024, w kwocie 2.306.474,36zł (dwa miliony trzysta sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złote trzydzieści sześć groszy), -
b) niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 181.030,64zł (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści złotych sześćdziesiąt cztery grosze).--------------------------------------

tj. w sumie łączną kwotę 2.487.505,00zł (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięć złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji (tj. 0,10zł na jedną akcję).-----------------------

GE 1 Zgodnie z §13 ust. 3 Statutu Spo łki, Walne Zgromadzenie uchwala, że datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzien dywidendy) jest dzien 23 czerwca 2025 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzien 03 lipca 2025 roku. -------------------------------

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało 19.158.257 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 77,02% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 19.158.257 w tym 19.158.257 głosów "za", zero głosów "przeciw" i zero głosów "wstrzymujących się".-------------------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowania tajne w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki pod firmą:"Lena Lighting" Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.

W głosowaniach tajnych w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki pod firmą:"Lena Lighting" Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024: ---------------- ---------------------------------------------------

a)Panu Włodzimierzowi Lesińskiemu oddano 18.854.898 głosy "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciw", w głosowaniu udział brało 18.854.898 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 75,80% kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z dyspozycją art. 413 kodeksu spółek handlowych, pełnomocnik pana Włodzimierza Lesińskiego nie brała udziału w głosowaniu. ------------------------------------------------------------

b)Panu Tomaszowi Wencławkowi oddano 19.158.257 głosy "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciw", w głosowaniu udział brało 19.158.257 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 77,02% kapitału zakładowego Spółki. Walne Zgromadzenie w wyniku powyższego głosowania podjęło następujące uchwały: -----

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2024 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spo łek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spo łki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Włodzimierzowi Lesin skiemu z wykonania obowiązko w członka Zarządu w 2024 r. --------------------------------

1 Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2024 r.

PA GE

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spo łek handlowych oraz §16 ust. 9 Statutu Spo łki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Wencławkowi z wykonania obowiązko w członka Zarządu w 2024 r. -----------------------------

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowania tajne w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki pod firmą "Lena Lighting" Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej absolutorium z wykonania przez Nich obowiązków w roku 2024. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2024 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spo łek handlowych oraz §16 ust. 9 Statutu Spo łki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Tomaszewskiemu z wykonania obowiązko w członka Rady Nadzorczej w 2024 r. -------------

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało 19.158.257 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 77,02% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 19.158.257 w tym 19.158.257 głosów "za", zero głosów "przeciw" i zero głosów "wstrzymujących się".-------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2024 r.

GE 1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spo łek handlowych oraz §16 ust.9 Statutu Spo łki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jakubowi Bylin skiemu z wykonania obowiązko w członka Rady Nadzorczej Spo łki w 2024 r. -------------------------------

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało 19.158.257 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 77,02% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 19.158.257 w tym 19.158.257 głosów "za", zero głosów "przeciw" i zero głosów "wstrzymujących się".-------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2024 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spo łek handlowych oraz §16 ust.9 Statutu Spo łki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Tomaszewskiemu z wykonania obowiązko w członka Rady Nadzorczej Spo łki w 2024 r. -----

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2024 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spo łek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spo łki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Wiktorowi Andraszakowi z wykonania obowiązko w członka Rady Nadzorczej Spo łki w 2024 r. ----------

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało 19.158.257 akcji, z których oddano --- --

GE 1 ważne głosy, reprezentujące 77,02% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 19.158.257 w tym 19.158.257 głosów "za", zero głosów "przeciw" i zero głosów "wstrzymujących się".-------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2024 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spo łek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spo łki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Łukaszowi Tomkiewiczowi z wykonania obowiązko w członka Rady Nadzorczej Spo łki w 2024 r. --------

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2217) i §9 Polityki Wynagrodzeń, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2024 ("Sprawozdanie") i opinią biegłego rewidenta dotyczącą Sprawozdania, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie. -------------------------------------------------
Uchwała ma charakter doradczy. -----------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------

GE 1 Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało 19.158.257 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 77,02% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów w tym 19.158.257 głosów "za", zero głosów "przeciw" i zero głosów "wstrzymujących się".----------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 385 §1 K.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki ustala, że Rada Nadzorcza powołana na kolejną kadencję będzie składać się z pięciu członków.----------------

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało 19.158.257 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 77,02% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów w tym 19.158.257 głosów "za", zero głosów "przeciw" i zero głosów "wstrzymujących się".-----------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje z dniem dzisiejszym w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Pana Andrzeja Tomaszewskiego.----------

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało 19.158.257 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 77,02% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów w tym 16.671.303 głosów "za", zero głosów "przeciw" i 2.486.954 głosów "wstrzymujących się". ----------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

GE 1 W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje z dniem dzisiejszym w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Pana Jakuba Bylińskiego.--------------------

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało 19.158.257 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 77,02% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów w tym 16.671.303 głosów "za", zero głosów "przeciw" i 2.486.954 głosów "wstrzymujących się".-----------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało 19.158.257 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 77,02% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów w tym 16.671.303 głosów "za", zero głosów "przeciw" i 2.486.954 głosów "wstrzymujących się".-------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało 19.158.257 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 77,02% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów w tym 16.671.303 głosów "za", zero głosów "przeciw" i 2.486.954 głosów "wstrzymujących się".-----------------------------------------------------------------------------------------

1 Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

PA GE

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało 19.158.257 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 77,02% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów w tym 16.671.303 głosów "za", zero głosów "przeciw" i 2.486.954 głosów "wstrzymujących się".-----------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń

Działając na podstawie art. 90d ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie przyjmuje politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.-------------------

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało 19.158.257 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 77,02% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów w tym 19.158.257 głosów "za", zero głosów "przeciw" i zero głosów "wstrzymujących się".----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych głosów i wniosków, Przewodnicząca zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. ----------------------

§ 3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. --------

Notariusz poinformowała o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w ------

GE 1 Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 2018 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw oraz, że na moment dokonywania czynności notariusz nie ma możliwości (z przyczyn technicznych) sporządzić elektronicznego wypisu aktu notarialnego i umieszczenia go w Repozytorium.-------------------------------------------------

§ 4.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Akcjonariuszom i Spółce. ------------------------------------------------------------------------------------

§ 5.

Do protokołu załączono listę obecności.----------------------------------------------------

PA GE 1

AI assistant

Lena Lighting S.A. AGM Information 2025

5684_rns_2025-06-12_a18cfc8b-5e2c-49df-8dcf-0528e39a8ba9.pdf

Repertorium A numer 3551/2025

AKT NOTARIALNY

P R O T O K Ó Ł

§ 1.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia porządku obrad zgromadzenia

1 Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lena Lighting za rok obrotowy 2024

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lena Lighting w 2024 r.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2024 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2024 r.

1 Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2024 r.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2024 r.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2024 r.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2024 r.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2024 r.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2024

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

1 Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń

§ 2.

§ 3.

§ 4.

§ 5.

AI assistant

Lena Lighting S.A. — AGM Information 2025

5684_rns_2025-06-12_a18cfc8b-5e2c-49df-8dcf-0528e39a8ba9.pdf

Repertorium A numer 3551/2025

AKT NOTARIALNY

P R O T O K Ó Ł

§ 1.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia porządku obrad zgromadzenia

1 Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lena Lighting za rok obrotowy 2024

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lena Lighting w 2024 r.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2024 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2024 r.

1 Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2024 r.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2024 r.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2024 r.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2024 r.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2024 r.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2024

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

1 Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń

§ 2.

§ 3.

§ 4.

§ 5.

More from Lena Lighting S.A.

Lena Lighting S.A. AGM Information 2025