Lena Lighting S.A. — AGM Information 2025

May 13, 2025

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12czerwca 2025 r. w sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie ______________________________ .

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia porządku obrad zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej zatwierdza porządek obrad zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.

2. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku – za rok 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lena Lighting – za rok 2024, oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania ww. dokumentów i z oceny sytuacji Spółki.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lena Lighting za rok 2024.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lena Lighting w roku 2024.

9. Podjęcie uchwały w zakresie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2024 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.

11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.

12. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2024.

13. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.

14. Powołanie Rady Nadzorczej.

15. Przyjęcie polityki wynagrodzeń członków zarządu i Rady Nadzorczej.

16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma charakter porządkowy.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 133 018 608,43 zł,

3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 31 grudnia 2024 r., wykazujące zysk netto w kwocie 2 306 474,36 zł ,

4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 704 068,51 zł,

5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 690 771,35 zł,

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Lena Lighting" Spółka Akcyjna zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lena Lighting za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1, w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lena Lighting za rok 2024, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 133 068 737,43 zł,

3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., wykazujące zysk netto w kwocie 2 497 134,07zł,

4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 513 408,80 zł,

5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024

r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 719 766,13 zł,

1. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 395 § 5Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być także zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lena Lighting w 2024 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Lena Lighting" Spółka Akcyjna zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lena Lighting w 2024 roku.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2024 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych

Walne Zgromadzenie "Lena Lighting" S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, niniejszym postanawia:

a) zysk netto Spółki osiągnięty w roku 2024, w kwocie 2 306 474,36 zł, b) niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 181 030,64 zł:

tj. w sumie łączną kwotę 2 487 505,00 złotych (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięć złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji (tj. 0,10 zł na jedną akcję).

Zgodnie z §13 ust. 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala, że datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 23 czerwca 2025 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 3 lipca 2025 roku.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych i statutem Spółki powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokrycia straty stanowi przedmiot obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zgodnie z art. 300¹⁵ Spółka ma możliwość wypłaty części niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2024 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Włodzimierzowi Lesińskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2024 r.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutoriów z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2024 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Wencławkowi z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2024 r.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutoriów z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2024 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Tomaszewskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2024 r.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutoriów z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2024 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jakubowi Bylińskiemu -z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 r.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutoriów z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2024 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Tomaszewskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 r.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutoriów z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2024 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Wiktorowi Andraszakowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 r.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutoriów z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2024 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Łukaszowi Tomkiewicz z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 r.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutoriów z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r.

w sprawie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2024

1. Działając na podstawie art. 395 § 2¹ kodeksu spółek handlowych w związku z 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2217) i § 9 Polityki Wynagrodzeń, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2024 ("Sprawozdanie") i opinią biegłego rewidenta dotyczącą Sprawozdania, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie.

2. Uchwała ma charakter doradczy.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2¹ kodeksu spółek handlowych w związku z 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i § 9 Polityki Wynagrodzeń, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powinno być przyjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie § 1 K.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki ustala, że Rada Nadzorcza powołana na kolejną kadencję będzie składać się z pięciu członków.

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje z dniem dzisiejszym w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Pana Andrzeja Tomaszewskiego.

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje z dniem dzisiejszym w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Pana Jakuba Bylińskiego.

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje z dniem dzisiejszym w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Pana Jacka Tomaszewskiego.

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje z dniem dzisiejszym w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Pana Wiktora Andraszaka.

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje z dniem dzisiejszym w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Pana Łukasza Tomkiewicza.

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2025 r. w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń

Działając na podstawie art. 90d ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie przyjmuje politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.