Lena Lighting S.A. — AGM Information 2024

Jun 12, 2024

GE 1 KANCELARIA NOTARIALNA Paulina Jabłoń ska, Natalia Niecewicz spó łka cywilna 61-701 Poznań , ul. Fredry 1/14 tel. 618557-735, tel./fax 618531-018 p.jablonska@notariusz-fredry.pl

PA

Repertorium A numer ………………… /2024

AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (12-06-2024r.) roku w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Kórnickiej numer 52, w siedzibie spółki Lena Lighting Spółka Akcyjna, o godzinie 14:00 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Lena Lighting" Spółka Akcyjna wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000224210 (Regon 634635800), uchwały niniejszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaprotokołowane zostały przez notariusza Paulinę Jabłońską, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Poznaniu przy ulicy Fredry nr 1/14. ------------------------------------------------------------------------------------------------

P R O T O K Ó Ł

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Andrzej Tomaszewski, który przywitał obecnych i zarządził głosowanie tajne w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------

W wyniku głosowania tajnego, w którym oddano 16.671.211 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", Walne Zgromadzenie wybrało Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia Panią Martę Roguszka podejmując następującą uchwałę:---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pani Marty Roguszka.----------------------

GE 1 Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia porządku obrad zgromadzenia

PA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej zatwierdza porządek obrad zgromadzenia obejmujący:---------------------------------------------

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.---------------------------------------------- 2. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Przyjęcie porządku obrad.-------------------------------------------------------------------------------- 4. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku – za rok 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lena Lighting – za rok 2023, oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania ww. dokumentów i z oceny sytuacji Spółki.-------------------------------------------------------------------- 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.--------------- 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lena Lighting za rok 2023.------------------------------------------------------------------- 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lena Lighting w roku 2023.---------------------------------------------------------------------------------- 9. Podjęcie uchwały w zakresie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2023.------------------------- 10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.----- 11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2023. ---------------- 13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.--------------------------------------------------------------------

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało 16.671.211 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 67,02% kapitału zakładowego Spółki, stanowiących łączną liczbę ważnych głosów, w tym 16.671.211 głosów "za", zero głosów "przeciw" i zero głosów "wstrzymujących się".-------------------------------------------------------------------------------

Po sprawdzeniu listy obecności, która, zgodnie z dyspozycją art. 410 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wyłożona została podczas obrad Walnego Zgromadzenia, Przewodnicząca obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że wymienieni na liście Akcjonariusze mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 10a

GE ¹ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 4061 ⁱ następne Kodeksu Spółek Handlowych. ------------------------------------------------------------------

PA

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:--------------------------------------------

Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art. 4061 Kodeksu spółek handlowych za pomocą ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej spółki Lena Lighting S.A. w dniu 12 maja 2023 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (czyli w drodze raportu bieżącego), ------------------------

• niniejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, -----------------------------------

• na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 67,02% kapitału zakładowego Spółki, to jest 16.671.211 akcji, którym odpowiada 16.671.211 głosów,------

• nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia przedstawionych przez Przewodniczącą spraw do porządku obrad,------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał zgodnie ze statutem Spółki i Kodeksem Spółek Handlowych.-------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia do protokołu dołączyła listę obecności Akcjonariuszy z podpisami uczestników Zgromadzenia, wymienioną liczbą akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów.-------------------------------------------------------

Walne Zgromadzenie jednomyślnie przyjęło przedstawiony przez Przewodniczącą porządek obrad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Członek Zarządu – Pan Tomasz Wencławek odwołał się do udostępnionych Akcjonariuszom: sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lena Lighting, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku – za rok 2023.-------

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Andrzej Tomaszewski odwołał się do udostępnionych Akcjonariuszom: sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023, a nadto skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lena Lighting za rok 2023 oraz z oceny wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem z oceny sytuacji Spółki.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¹ Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

PA GE

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, Lena Lighting S.A. z siedzibą w Sjrodzie Wielkopolskiej, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023, obejmujące: -----------

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,------------------------------------------------------ 2. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 139.943.627,03zł (sto trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset dwadzieścia siedem złotych trzy grosze),----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., wykazujące zysk netto w kwocie 9.930.355,80zł (dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt groszy),------- 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.955.345,80zł (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych osiemdziesiąt groszy),------------------------------------------------------------------------- 5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.697.232,15zł (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote piętnaście groszy),-------------------------------------------------------------------------------- 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -------------------------------------------------------------------

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało 16.671.211 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 67,02% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 16.671.211 w tym 16.671.211 głosów "za", zero głosów "przeciw" i zero głosów "wstrzymujących się".-------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r.

GE ¹ Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Lena Lighting" Spółka Akcyjna zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku. -------------------------------------------

PA

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało 16.671.211 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 67,02% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 16.671.211 w tym 16.671.211 głosów "za", zero głosów "przeciw" i zero głosów "wstrzymujących się".-----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lena Lighting za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1, w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, Lena Lighting S.A. z siedzibą w Sjrodzie Wielkopolskiej, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lena Lighting za rok 2023, obejmujące: ------------------------------------------------------------------

• 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,------------------------------------------------
• 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 139.876.984,98zł (sto trzydzieści dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt osiem groszy),----------------------------------------------------
• 1. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023r., wykazujące zysk netto w kwocie 9.877.856,59zł (dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy), ----------------------------------------------------
• 1. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.902.846,59zł (cztery miliony dziewięćset dwa tysiące osiemset czterdzieści sześć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy),-------------------------------------
• 1. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.605.221,42zł (dwa miliony sześćset pięć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych czterdzieści dwa grosze),----------------------------------------------------------
• 1. dodatkowe informacje i objaśnienia. -------------------------------------------------------------

GE ¹ Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało 16.671.211 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 67,02% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 16.671.211 w tym 16.671.211 głosów "za", zero głosów "przeciw" i zero głosów "wstrzymujących się".-------------------------------------------------------------------------------

PA

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lena Lighting w 2023 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Lena Lighting" Spółka Akcyjna zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lena Lighting w 2023 roku. -----------------------------------------------------------------

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało 16.671.211 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 67,02% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 16.671.211 w tym 16.671.211 głosów "za", zero głosów "przeciw" i zero głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2024

Walne Zgromadzenie "Lena Lighting" S.A. z siedzibą w Sjrodzie Wielkopolskiej, niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki osiągnięty w roku 2023, w kwocie 9.930.355,80zł (dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt groszy) w następujący sposób:-------------------------------------------------

a) kwotę 4.975.010,00zł (cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziesięć złotych) na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji (tj. 0,20 zł na jedną akcję),----------------------------------------------------------- b) kwotę 4.955.345,80zł (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych osiemdziesiąt groszy) na kapitał zapasowy.------------------------------

GE ¹ Zgodnie z §13 ust. 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala, że datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 05 lipca 2024 roku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PA

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 19 lipca 2024 roku. -------------------------------

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało 16.671.211 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 67,02% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 16.671.211 w tym 16.671.211 głosów "za", zero głosów "przeciw" i zero głosów "wstrzymujących się".-------------------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowania tajne w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki pod firmą:"Lena Lighting" Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.

W głosowaniach tajnych w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki pod firmą:"Lena Lighting" Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023: --------------------------------------------------------------------

a)Panu Włodzimierzowi Lesińskiemu (który, ani osobiście ani przez pełnomocnika, zgodnie z dyspozycją art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych nie brał udziału w tym głosowaniu) oddano 1.815.872 głosy "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciw", w głosowaniu udział brało 1.815.872 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 7,30% kapitału zakładowego Spółki,------------------------------

b)Panu Tomaszowi Wencławkowi oddano 16.671.211 głosy "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciw", w głosowaniu udział brało ……………… akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 67,02% kapitału zakładowego Spółki.

Walne Zgromadzenie w wyniku powyższego głosowania podjęło następujące uchwały: -----

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2023 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Włodzimierzowi Lesińskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2023 r. --------------------------------

GE 1 Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2023 r.

PA

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Wencławkowi z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2023 r. -----------------------------

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowania tajne w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki pod firmą "Lena Lighting" Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej absolutorium z wykonania przez Nich obowiązków w roku 2023. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2023 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Tomaszewskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2023 r. -------------

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało 16.671.211 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 67,02% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 16.671.211 w tym 16.671.211 głosów "za", zero głosów "przeciw" i zero głosów "wstrzymujących się".-------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2023 r.

GE ¹ Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jakubowi Bylińskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 r. -------------------------------

PA

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało 16.671.211 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 67,02% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 16.671.211 w tym 16.671.211 głosów "za", zero głosów "przeciw" i zero głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2023 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Tomaszewskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 r. -----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało 16.671.211 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 67,02% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 16.671.211 w tym 16.671.211 głosów "za", zero głosów "przeciw" i zero głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2023 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Wiktorowi Andraszakowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 r. ----------

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało 16.671.211 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 67,02% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę

GE ¹ ważnych głosów 16.671.211 w tym 16.671.211 głosów "za", zero głosów "przeciw" i zero głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------------------------

PA

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2023 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Łukaszowi Tomkiewicz z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 r. -----------------------------

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało 16.671.211 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 67,02% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 16.671.211 w tym 16.671.211 głosów "za", zero głosów "przeciw" i zero głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2023

1. Działając na podstawie art. 395 § 21 kodeksu spółek handlowych w związku z 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2217) i § 9 Polityki Wynagrodzeń, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2023 ("Sprawozdanie") i opinią biegłego rewidenta dotyczącą Sprawozdania, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie.

2. Uchwała ma charakter doradczy. -----------------------------------------------------------------------

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało 16.671.211 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 67,02% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę

GE ¹ ważnych głosów w tym 16.671.211 głosów "za", 16.671.211 głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się".-------------------------------------------------------------------------------

PA

§ 2.

Wobec wyczerpania Porządku Obrad oraz braku wolnych głosów i wniosków, Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----------------------

§ 3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. --------

Notariusz poinformowała o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 2018 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw oraz, że na moment dokonywania czynności notariusz nie ma możliwości (z przyczyn technicznych) sporządzić elektronicznego wypisu aktu notarialnego i umieszczenia go w Repozytorium.-------------------------------------------------

§ 4.

Przewodniczący	Zgromadzenia	oświadczyła,	że	wypisy	niniejszego	aktu	mogą	być
wydawane Akcjonariuszom i Spółce. ---------------------------------------------------------------------

§ 5.

Do protokołu załączono listę obecności.----------------------------------------------------

Pobrano: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a/	wynagrodzenie notariusza z § 9 i § 17 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004	r. w
	sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej …………………………………….1.400,00 zł
b/	tytułem taksy notarialnej za 3 wypisy tego aktu zapisane pod odrębnymi numerami
	repertorium, na podstawie §12 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004	r. w sprawie
	maksymalnych stawek taksy notarialnej ………………….……………………………… 270,00zł

c/ podatek od towarów i usług VAT (23%) od kwoty pod pozycją a/ i b/………… 384,10zł

Razem 2.054,10zł

_____________________________

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano przez Przewodniczącą Zgromadzenia – Panią Martę Roguszkę, PESEL: 80101908166, której tożsamość ustaliła notariusz na podstawie okazanego dowodu osobistego wydanego za numerem DES 728109.--------------------------

12

PA GE 1