Lena Lighting S.A. — AGM Information 2023

Jun 9, 2023

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

I. INFORMACJE OGÓLNE

1) Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki "GOVENA LIGHTING" S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Służewskiej 8-15 ("Spółka"), zwołanym na dzień 6 lipca 2023 roku, na godz. 8.30, w Toruniu w Kancelarii Notarialnej Aleksandra Radzińska, przy ul. Szerokiej 7 z porządkiem obrad zamieszczonym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu ………………….. 2023roku w raporcie bieżącym nr……………. oraz na stronie internetowej www.govena.com,w zakładce "Relacje Inwestorskie" - widok "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy".

2) Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

3) Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

II. DANE AKCJONARIUSZA:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (adres) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (nr PESEL/REGON/KRS) III. DANE PEŁNOMOCNIKA:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika – imię i nazwisko osób uprawnionych do reprezentacji)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(adres)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… (nr PESEL/REGON/KRS)

IV. LICZBA NALEŻĄCYCH DO AKCJONARIUSZA AKCJI SPÓŁKI, Z KTÓRYCH PEŁNOMOCNIK MOŻE WYKONYWAĆ PRAWO GŁOSU NA WALNYM ZGROMADZENIU:

…………………………………………………akcji zwykłych na okaziciela Spółki "GOVENA LIGHTING" S.A.

(liczba akcji)

Ja niżej podpisany, działając jako Akcjonariusz Spółki uprawniony z powyżej wskazanej liczby akcji Spółki "GOVENA LIGHTING" S.A. oświadczam, że głosuję na Zwyczajnym Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z tych akcji przez powyżej wskazanego Pełnomocnika i w związku z tym w niniejszym formularzu udzielam temu Pełnomocnikowi poniższych instrukcji do głosowania w sprawie każdej z uchwał przewidzianych do podjęcia przez Walne Zgromadzenie.

…………………………………………………………………. …………………………………………………………………. (miejscowość, data) (podpis Akcjonariusza)

V. ODDANIE GŁOSU/ INSTRUKCJA GŁOSOWANIA W ODNIESIENIU DO NASTEPUJĄCYCH UCHWAŁ:

	"ZA"	"PRZECIW"	"WSTRZYMUJĘ SIĘ"	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
RODZAJ GŁOSU
LICZBA GŁOSÓW ODDANYCH Z POSIADANYCH AKCJI
ZGŁOSZENIE ŻĄDANIA ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU
INNE