Lena Lighting S.A. — AGM Information 2021

May 28, 2021

Dnia dwudziestego ósmego maja dwa tysiące |1dwudziestego } pierwszego roku (28.05.2021) roku w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Kórnickiej numer 52, w siedzibie spółki Lena Lighting Spółka Akcyjna, o godzinie 12:00 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą "Lena Lighting" Spółka Akcyjna wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000224210 (Regon 634635800), uchwały niniejszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaprotokołowane zostały przez notariusza Paulinę Jabłońską, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Poznaniu przy ulicy Fredry nr 1/14. -----------------------------------------------------------------------------------

PA GE

P R O T O K Ó Ł

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki otworzył Członek Rady Nadzorczej Pan Jakub Byliński, który przywitał obecnych i zarządził głosowanie tajne w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------

W wyniku głosowania tajnego, w którym oddano 17.742.431 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", Walne Zgromadzenie wybrało Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia Panią Martę Roguszka podejmując następującą uchwałę:---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pani Marty Roguszka.----------------------

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia porządku obrad zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej zatwierdza porządek obrad zgromadzenia obejmujący:---------------------------------------------

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.----------------------------------------------- 2. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania

uchwał.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- PA
GE 3. Przyjęcie porządku obrad.--------------------------------------------------------------------------------
1} 4. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku – za rok 2020, oraz sprawozdania Rady
Nadzorczej z badania ww. dokumentów i z oceny sytuacji Spółki.----------------------------------
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.---------------
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020.--
7. Podjęcie uchwały w zakresie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2020.------------------------
8. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.-----
9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku
2020.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o
wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za lata 2019-2020.--------
11. Zmiany w Statucie.----------------------------------------------------------------------------------------
12. Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu.---------------------------------------------------------------
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało 17.742.431 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 71,33% kapitału zakładowego Spółki, stanowiących łączną liczbę ważnych głosów, w tym 17.742.431 głosów "za", zero głosów "przeciw" i zero głosów "wstrzymujących się".-----------------------------------------------------------------------------

Po sprawdzeniu listy obecności, która, zgodnie z dyspozycją art. 410 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wyłożona została podczas obrad Walnego Zgromadzenia, Przewodnicząca obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że wymienieni na liście Akcjonariusze mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 10a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 406¹ i następne Kodeksu Spółek Handlowych. ------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:--------------------------------------------

- Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych za pomocą ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej spółki Lena Lighting S.A. w dniu 27 kwietnia 2020 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (czyli w drodze raportu bieżącego), -------------------------------------------------

- niniejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, ------------------------------

PA GE |1} - na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 71,33% kapitału zakładowego Spółki, to jest 17.742.431 akcji, którym odpowiada 17.742.431 głosów,----------------------------------------------------------------------------------------

- nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia przedstawionych przez Przewodniczącą spraw do porządku obrad,---

- Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał zgodnie ze statutem Spółki i Kodeksem Spółek Handlowych.------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia do protokołu dołączyła listę obecności Akcjonariuszy z podpisami uczestników Zgromadzenia, wymienioną liczbą akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów.------------------------------------------------------

Walne Zgromadzenie jednomyślnie przyjęło przedstawiony przez Przewodniczącą porządek obrad. ---------------------------------------------------------------------------------------------

a)Członek Zarządu – Pan Tomasz Wencławek przedstawił Akcjonariuszom sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, wniosek Zarządu co do przeznaczenia zysku – za rok 2020,----------------------------------------------------------------------

b)Członek Rady Nadzorczej – Pan Jakub Byliński przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania wyżej wymienionych dokumentów i z oceny sytuacji Spółki.------------

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020, obejmujące: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,------------------------------------------------------ 2. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 128.467.579,83zł (sto dwadzieścia osiem milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt trzy grosze),---------------------------------------------------------------------------------- 3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., wykazujące zysk netto w kwocie 12.416.818,20 zł (dwanaście

PA GE |1} milionów czterysta szesnaście tysięcy osiemset osiemnaście złotych i dwadzieścia groszy), 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.814.376,54 zł (cztery miliony osiemset czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt cztery grosze), ---------------------------------------------------------------------- 5.sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.126.693,22 zł (osiem milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia dwa grosze),---------------------------------------------------------------------- 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -------------------------------------------------------------------

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało 17.742.431 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 71,33% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 17.742.431 w tym 17.742.431 głosów "za", zero głosów "przeciw" i zero głosów "wstrzymujących się".-----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 28 maja 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Lena Lighting" Spółka Akcyjna zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku. ---------------------------

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało 17.742.431 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 71,33% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 17.742.431 w tym 17.742.431 głosów "za", zero głosów "przeciw" i zero głosów "wstrzymujących się".----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020

Walne Zgromadzenie "Lena Lighting" S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki osiągnięty w roku 2020, w kwocie 12.416.818,20 zł (dwanaście milionów czterysta szesnaście tysięcy osiemset osiemnaście złotych i dwadzieścia groszy) w następujący sposób:--------------------------------------------------

PA GE |1} a) kwotę 7.462.515,00zł (siedem milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset piętnaście złotych i zero groszy) na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji (tj. 0,30 zł na jedną akcję), ------------------------- b) kwotę 4.954.303,20 zł (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzy złote i dwadzieścia groszy) na kapitał zapasowy.------------------------------------------------- Zgodnie z §13 ust. 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala, że datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 14 czerwca 2021 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień25 czerwca 2021 roku. --------------------------

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało 17.742.431 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 71,33% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 17.742.431 w tym 17.742.431 głosów "za", zero głosów "przeciw" i zero głosów "wstrzymujących się".-----------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowania tajne w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki pod firmą: "Lena Lighting" Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

W głosowaniach tajnych w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki pod firmą: "Lena Lighting" Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020: ---------------------------------------------------

a)Panu Włodzimierzowi Lesińskiemu (który, ani osobiście ani przez pełnomocnika, zgodnie z dyspozycją art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych nie brał udziału w tym głosowaniu) oddano 2.887.092 głosy "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciw", w głosowaniu udział brało 2.887.092 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 11,6% kapitału zakładowego Spółki,--------------------------------

b)Panu Cezaremu Tomaszowi Filipińskiemu oddano 17.742.431 głosy "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciw", w głosowaniu udział brało 17.742.431 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 71,33% kapitału zakładowego Spółki, ------------------------------------------------------------------------------------------

b)Panu Tomaszowi Wencławkowi oddano 17.742.431 głosy "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciw", w głosowaniu udział brało 17.742.431 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 71,33% kapitału zakładowego Spółki.

Walne Zgromadzenie w wyniku powyższego głosowania podjęło następujące uchwały: -----

PA GE |1} Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Włodzimierzowi Lesińskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2020 r. ---------

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 28 maja 2021 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Cezaremu Tomaszowi Filipińskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2020 r. ---------------

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Wencławkowi z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2020 r. -----------------------------

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowania tajne w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki pod firmą "Lena Lighting" Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej absolutorium z wykonania przez Nich obowiązków w roku 2020. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 28 maja 2021 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez

PA GE Niego obowiązków w 2020 r.

|1} Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Tomaszewskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2020 r. -------------

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało 17.742.431 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 71,33% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 17.742.431 w tym 17.742.431 głosów "za", zero głosów "przeciw" i zero głosów "wstrzymujących się".-----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jakubowi Bylińskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 r. ------------

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało 17.742.431 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 71,33% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 17.742.431 w tym 17.742.431 głosów "za", zero głosów "przeciw" i zero głosów "wstrzymujących się".-----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Agnieszce Wiśniewskiej z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 r. -----------

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało 17.742.431 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 71,33% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną |1}

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Tomaszewskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 r. -----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało 17.742.431 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 71,33% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 17.742.431 w tym 17.742.431 głosów "za", zero głosów "przeciw" i zero głosów "wstrzymujących się".-----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Deiksler z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 r. -----------------

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało 17.742.431 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 71,33% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 17.742.431 w tym 17.742.431 głosów "za", zero głosów "przeciw" i zero głosów "wstrzymujących się".-----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2020 r.

GE |1} Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Wiktorowi Andraszakowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 r. ---------

PA

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało 17.742.431 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 71,33% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 17.742.431 w tym 17.742.431 głosów "za", zero głosów "przeciw" i zero głosów "wstrzymujących się".-----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 28 mja 2021 r. w sprawie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za lata 2019-2020

1. Działając na podstawie art. 395 § 2(1) kodeksu spółek handlowych w związku z 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2217) i §9 Polityki Wynagrodzeń, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za lata 2019-2020 ("Sprawozdanie") i opinią biegłego rewidenta dotyczącą Sprawozdania, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniowaćSprawozdanie. ------------------------------------------------- 2. Uchwała ma charakter doradczy. ----------------------------------------------------------------------- 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało 17.742.431 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 71,33% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 17.742.431 w tym 17.742.431 głosów "za", zero głosów "przeciw" i zero głosów "wstrzymujących się".-----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmiany statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie: --------------------------------------------------------------------------------------

PA GE |1} "Zarówno w przypadku Zarządu wieloosobowego, jak i jednoosobowego, spółkę reprezentuje każdy członek zarządu samodzielnie. Nie wyklucza to powołania prokurenta samoistnego."-----------------------------------------------------------------------------------

UZASADNIENIE do powyższej zmiany: ------------------------------------------------------------------ Zmiana jest podyktowana chęćuproszczenia procesu zawierania umów i wyeliminowanie sytuacji, gdy podpisanie umowy lub innego dokumentu jest okresowo niemożliwe z uwagi na nieobecnośćczłonka zarządu. ------------------------------------------------------------------------

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało 17.742.431 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 71,33% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 17.742.431 w tym 14.880.431 głosów "za", 2.862.000 głosów "przeciw" i zero głosów "wstrzymujących się".----------------------------------------------------------

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmiany statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 20 ust. 2-6 otrzymują brzmienie: -----------------------------------------------------------------------------------

"2. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepisach prawa, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. ---------------------------

3.Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepisach prawa, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym. Za datę podjęcia uchwały uważa się wówczas datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej uchwały podpisanej przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu wraz z zaznaczeniem, czy dany członek Rady Nadzorczej głosuje za, przeciw, czy też wstrzymuje się od głosu. Przewodniczący Rady Nadzorczej rozsyła wszystkim członkom Rady Nadzorczej projekt uchwały przesyłką poleconą albo pocztą elektroniczną (jeżeli członek Rady Nadzorczej wyraził na to uprzednio zgodę na piśmie) wraz z informacją, że będzie oczekiwał na odesłanie podpisanej uchwały w ciągu 14-tu dni od daty rozesłania projektu uchwały, pod rygorem uznania, że członek Rady Nadzorczej, który nie odesłał podpisanej uchwały w tym terminie, nie bierze udziału w głosowaniu. -------------------------------------------------------------------------------------

4.Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepisach prawa Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała w powyższym trybie jest podejmowana w ten sposób, że Przewodniczący Rady Nadzorczej komunikuje się po kolei bądź jednocześnie (telekonferencja) z wszystkimi pozostałymi członkami Rady Nadzorczej i

PA GE |1} przedstawia im projekt uchwały, a następnie oczekuje na oddanie przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej głosu w sprawie uchwały za pośrednictwem ustalonego środka telekomunikacyjnego przez wskazany okres czasu, który nie może być krótszy niż 30 minut licząc od momentu przedstawienia danemu członkowi Rady Nadzorczej treści projektu uchwały; nie oddanie głosu w wyznaczonym okresie czasu jest jednoznaczne z brakiem udziału danego członka Rady Nadzorczej w podejmowaniu uchwały. Z przebiegu głosowania w powyżej opisanym trybie Przewodniczący Rady Nadzorczej sporządza protokół, który podpisują biorący udział w głosowaniu członkowie Rady Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu. ----------- Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. ----------------------------------------- 6. Za wyjątkiem głosowań opisanych w ust. 3-4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych na posiedzeniu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej." ----------------------------------

UZASADNIENIE do powyższej zmiany: ------------------------------------------------------------------ Zmiana wynika z konieczności dostosowania statutu do zmienionych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.-------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało 17.742.431 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 71,33% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 17.742.431 w tym 17.742.431 głosów "za", zero głosów "przeciw" i zero głosów "wstrzymujących się".-----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala tekst jednolity statutu uwzględniający postanowienia zmienione na niniejszym zgromadzeniu, o poniższej treści: ---------------------

STATUT "Lena Lighting" S.A. (tekst jednolity na dzień 28 maja 2021)

I.Postanowienia ogólne

§1 [Firma spółki]

1.Firma spółki (zwanej dalej Spółką) brzmi: "Lena Lighting" Spółka Akcyjna.-------------------- 2.Spółka może używać skróconej firmy "Lena Lighting" S.A. oraz wyróżniającego ją znaku

PA GE |1} graficznego. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- §2 [Siedziba] Siedzibą Spółki jest Środa Wielkopolska. ---------------------------------------------------------------- §3 [Czas trwania spółki i zakres terytorialny jej działalności] 1.Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.----------------------------------------------------------------- 2.Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.--------------------------------- 3.Spółka może tworzyć przedstawicielstwa, oddziały, filie, zawiązywać oraz przystępować do już istniejących spółek i organizacji gospodarczych na terenie kraju i poza jego granicami. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

§4 [Akcjonariusze założyciele]

Założycielami Spółki są Wspólnicy łączących się spółek "Lena Lighting" sp. z o.o., "Lena" sp. z o.o., "Lena Electric" sp. z o.o.:----------------------------------------------------------------------------- a) Włodzimierz Lesiński oraz b) Jerzy Leszek Nadwórny. --------------------------------------------

§5

[Źródła działania Spółki]

Spółka działa na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych, ustaw szczególnych oraz postanowień niniejszego statutu. --------------------------------------------------

II. Przedmiot działalności Spółki

§6 [Przedmiot działalności]

	Przedmiotem działalności Spółki jest: ---------------------------------------------------------------
1.	Działalnośćusługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD 01.61.Z) -----------
2.	Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD 20.16.Z), ---------
3.	Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z), --------------------------------
4.	Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (PKD 22.21.Z),
5.	Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z), ---------------------------
6.	Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z), ------
7.	Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli (PKD
	27.32.Z), ------------------------------------------------------------------------------------------
8.	Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z), -------------
9.	Produkcja szkła gospodarczego (PKD 23.13.Z), -------------------------------------------
10.	Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne (PKD 23.19.Z),
11.	Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD
	25.50.Z), ------------------------------------------------------------------------------------------
12.	Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z), ------------------------
13.	Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z), ------------------------

14. Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z), ---------------------------------------------------------- PA
GE 15. Produkcja złączy i śrub (PKD 25.94.Z), -----------------------------------------------------
1} 16. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 25.99.Z), -----------------------------------------------------------
17. Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (PKD 27.40.Z), -------------------
18. Produkcja baterii i akumulatorów (PKD 27.20.Z), ---------------------------------------
19. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z), -------------------------
20. Produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z), ----------------------------------
21. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z), ----------------------------------
22.Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku
domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z), ----------
23. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z), ---------------------------------------------
24. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD
68.20.Z), ------------------------------------------------------------------------------------------
25. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z), -------
26. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli (PKD 77.12.Z), ---------------------------------------------------------------------
27. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie
indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z), -------------------------------------------------
28. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD
77.33.Z), ------------------------------------------------------------------------------------------
29. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z), -------------
30.Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z),
31.Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (PKD 46.47.Z), ----
32.Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do
niego (PKD 46.52.Z), ---------------------------------------------------------------------------
33. Produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z), --------------------------------------
34. Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD 27.11.Z), --------
35. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i
klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z). -----------------------------------------------------------------
2.Jeżeli przedmiot przedsiębiorstwa Spółki wymaga zezwolenia lub koncesji, Spółka może
prowadzić działalność, po uprzednim uzyskaniu przewidywanego przez przepisy prawa
zezwolenia lub koncesji. -------------------------------------------------------------------------------------

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§7 [Kapitał zakładowy]

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.243.752,50 zł (jeden milion dwieście czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 24.875.050 (dwadzieścia cztery miliony osiemset siedemdziesiąt pięćtysięcy pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej po 0,05 zł (pięć groszy) każda, w tym: 1) 23.323.200 (dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście) akcji serii A o wartości

PA GE |1} nominalnej 0,05 zł (pięćgroszy) każda o numerach od A00000001 do A23323200,----------- 2) 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej 0,05 zł (pięćgroszy) każda o numerach od C0000001 do C1250000.--------------- 3) 301.850 (trzysta jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji serii B o wartości nominalnej 0,05 zł (pięćgroszy) każda o numerach od B000001 do B301850. -------------------------------- 2.Wszystkie akcje serii A w liczbie 23.323.200 akcji przyznanych zostało akcjonariuszom założycielom w miejsce udziałów posiadanych przez nich w łączących się spółkach: "Lena Lighting" sp. z o.o., "Lena" sp. z o.o., "Lena Electric" sp. z o.o. ------------------------------------ 3.Akcje serii A, B i C są akcjami zwykłymi na okaziciela.------------------------------------------ 4. (skreślony).---------------------------------------------------------------------------------------------

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki uchwalony odrębnie od wskazanego w ust. 4, w oparciu o uchwałę opisaną w §27 ust. 1 Statutu, wynosi nie więcej niż 6.175,20 zł (słownie: sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć i 20/100 złotych) i obejmuje nie więcej niż 123.504 (sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 (słownie: pięćgroszy) złoty każda. ----------------------------------------------

§8

[Konwersja akcji, aporty]

1.Akcje na okaziciela nie podlegają konwersji na akcje imienne. Akcje imienne podlegają konwersji na akcje na okaziciela na wniosek akcjonariusza w drodze uchwały walnego zgromadzenia, która powinna być podjęta w ciągu 45 dni licząc od dnia doręczenia przez akcjonariusza do Spółki pisemnego wniosku o dokonanie konwersji akcji imiennych na akcje okazicielskie z podaniem ilości akcji imiennych mających podlegać konwersji i ich numerów. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.Akcje mogą byćopłacone wkładem pieniężnym lub pokryte wkładem niepieniężnym pod warunkiem przestrzegania postanowieńKodeksu spółek handlowych, dotyczących wyceny wkładów niepieniężnych i usług. --------------------------------------------------------------------- 3.Spółka może wydawaćakcje w odcinkach zbiorowych. ----------------------------------------

§9

[Zastawianie akcji, spadkobiercy]

1.Dopuszczalne jest zastawianie akcji Spółki.------------------------------------------------------- 2.W razie przejścia akcji na kilku spadkobierców, spadkobiercy zobowiązani są wskazać wspólnego przedstawiciela do reprezentowania ich wobec Spółki. Do czasu ustanowienia wspólnego przedstawiciela i poinformowania o tym fakcie Spółki współuprawnieni nie mogą wykonywaćswoich praw w Spółce. ----------------------------------------------------------

§ 10 [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1.Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji albo podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji.------------------- 2.Akcje nowych emisji mogą byćakcjami imiennymi bądźna okaziciela.---------------------- 3.Cena emisyjna akcji może byćrówna lub wyższa od jej wartości nominalnej.--------------

PA GE 4.Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. ------------------------------------------------------------------------------------------

|1} § 11 [Umorzenie akcji]

1.Akcje Spółki mogą być umarzane w drodze nabycia akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne). Warunki i tryb dobrowolnego umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia. ------------------- 2.Na wniosek Zarządu bądź Rady Nadzorczej umorzenie akcji nastąpić może bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe), jeżeli ogłoszono upadłośćakcjonariusza. Uchwała w sprawie przymusowego umorzenia akcji zapaść może po uprawomocnieniu się orzeczenia właściwego sądu wsprawie ogłoszenia upadłości akcjonariusza. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem równym wartości bilansowej akcji przymusowo umarzanych wg bilansu sporządzonego na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym podejmowana jest uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie przymusowego umorzenia akcji. ---------------------------------------------------------------------

IV. KAPITAŁY I FUNDUSZE SPÓŁKI, PODZIAŁ ZYSKU I POKRYWANIE STRATY § 12 [Kapitały Spółki]

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: a) kapitał zakładowy,----------------------- b) kapitał zapasowy, ----------------------------------------------------------------------------------- c) kapitał rezerwowy, --------------------------------------------------------------------------------- d) inne kapitały i fundusze określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. ---------------------

§ 13

[Odpis z zysku]

Jako obligatoryjny odpis z zysku Spółki uznaje się odpis na kapitał zapasowy w wysokości 8 % zysku netto do podziału do czasu osiągnięcia kwoty stanowiącej 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego Spółki. -------------------------------------------------------------------------

§ 14

[Pokrywanie straty]

Stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia roczna strata bilansowa pokrywana jest w pierwszej kolejności z kapitału zapasowego oraz może być przeniesiona do rozliczenia w roku następnym. ----------------------------------------------------------------------------------------

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 15 [Organy Spółki]

Organami Spółki są: -------------------------------------------------------------------------------------
a) Walne Zgromadzenie, -------------------------------------------------------------------------------
b) RadaNadzorcza,---------------------------------------------------------------------------------------
c) Zarząd. -------------------------------------------------------------------------------------------------

PA § 16

GE [Walne Zgromadzenie]

|1} 1.Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym. --- 2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się raz w roku, tak aby odbyło się ono w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. ------------------------- 3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady Nadzorczej, bądź na wniosek akcjonariuszy lub akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.----------------------------------------------------------------

1. Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w kodeksie spółek handlowych lub w statucie, oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. -------------------------------------------------------------- 4a. Na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą:

a) żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia; ----------------------------

b) żądaćumieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------------------

c) przed terminem walnego zgromadzenia - zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostaćwprowadzone do porządku obrad. -------------------------------------------

5.Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki lub w Poznaniu albo w Warszawie. ------------------------------------------------------------------------------------------------

6.Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo wyznaczony przez niego członek Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo wyznaczonego przez niego członka Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu, albo inna osoba wyznaczona przez Zarząd, a wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje Walne Zgromadzenie. ----------------

7.Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

8.Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy prawa nie przewidują surowszych warunków. ------------------------------------- 9.Poza innymi sprawami wskazanymi w przepisach kodeksu spółek handlowych albo w

innych postanowieniach Statutu, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: ---------

• a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków, -----------------
• b) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, ----------------------------
• PA GE c) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, ------------------------------
• |1} d) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 435 §2 Kodeksu spółek handlowych, ----
• e) nabycie własnych akcji w przypadkach, o których mowa w art. 362 §1 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, ----------------------------------------------------------------
• f) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych, -------------
• g) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty. --------------------------

10.Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. --------------------------------

§ 17 [Rada Nadzorcza]

1.Rada Nadzorcza liczy od 5 (pięciu) do 8 (ośmiu) członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Liczebność Rady Nadzorczej ustala w drodze uchwały Walne Zgromadzenie; w toku kadencji Walne Zgromadzenie może zwiększyć bądź zmniejszyć liczebność Rady Nadzorczej w granicach, o których mowa w zdaniu pierwszym powyżej. --------------------

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego wybierają członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu spośród swego grona. Rada może zmienićten wybór także w trakcie trwania kadencji w drodze uchwały. ------------------------------------

3.Przewodniczący Rady Nadzorczej, której kadencja dobiegła końca zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej nie później niż w ciągu 7-miu dni od wybrania nowej Rady Nadzorczej i przewodniczy posiedzeniu aż do wyboru Przewodniczącego nowej Rady Nadzorczej. W razie niezwołania pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady Nadzorczej w powyższym terminie, pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołać może każdy jej członek. W razie nieobecności na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Rady Nadzorczej Przewodniczącego Rady Nadzorczej ubiegłej kadencji, posiedzeniu do chwili wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej. 4.Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście. ----------------------------------------

5.Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swe funkcje odpłatnie lub bezpłatnie. Wysokość wynagrodzenia za odpłatne pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie w formie uchwały. --------------------------------------------------------------------

6.Akcjonariusz posiadający pakiet akcji Spółki stanowiący co najmniej iloraz ogólnej liczby akcji oraz każdorazowo ustalonej zgodnie z ust. 1 liczby członków Rady Nadzorczej ("Minimalna Liczba Akcji") może wskazać (mianować) członka Rady Nadzorczej. Akcjonariuszowi posiadającemu wielokrotnośćMinimalnej Liczby Akcji przysługuje prawo wskazania członków Rady Nadzorczej w liczbie odpowiadającej posiadanej wielokrotności Minimalnej Liczby Akcji. -------------------------------------------------------------------------------

1. Wyłącza się możliwość tworzenia grup akcjonariuszy w celu uzyskania Minimalnej Liczby Akcji, co nie narusza praw akcjonariuszy mniejszościowych do żądania

PA przeprowadzenia wyboru członków Rady Nadzorczej grupami na podstawie art. 385 § 3 §

GE |1} 9 k.s.h. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 8. Wskazanie członka Rady Nadzorczej w trybie ust. 6-7 dokonywane jest poprzez złożenie Spółce oświadczenia w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym i jest skuteczne z dniem doręczenia takiego oświadczenia Spółce, chyba że z samego oświadczenia wynika termin późniejszy. Oświadczenie powinno wskazywać ponadto co najmniej osobę je składającą, dane osoby wskazanej wraz z zaświadczeniem podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych o liczbie akcji oraz blokadzie ich sprzedaży na dzieńwskazania. ------------------------------------------------------------------------ 9. Członek Rady Nadzorczej wskazany w trybie ust. 6-7 może zostaćodwołany przez Walne Zgromadzenie. -------------------------------------------------------------------------------------------

§ 18

[Posiedzenia Rady Nadzorczej]

1.Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej 3 (trzy) razy w roku. ------------- 2.Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy Zarządu może nastąpićna wniosek zgłoszony Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej. -------------- 3.W przypadku wskazanym w ust. 2 posiedzenie Rady powinno odbyć się najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. ------------------------------------------------ 4.W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej jej Przewodniczący reprezentuje ją wobec Zarządu, a w razie dłuższej nieobecności, czyni to Wiceprzewodniczący lub inny członek upoważniony przez Radę. -------------------------------------------------------------------

§ 19

[Regulamin Rady Nadzorczej]

Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. ---------------

§ 20

[Uchwały Rady Nadzorczej]

1.Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie na piśmie, a na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej. Warunek zaproszenia wszystkich członków uważa się za spełniony, jeżeli data posiedzenia została ustalona na poprzednim posiedzeniu, na którym byli obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------

2. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepisach prawa, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. --------------------

3.Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepisach prawa, Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym. Za datę podjęcia uchwały uważa się wówczas datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej uchwały podpisanej przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu wraz z zaznaczeniem, czy dany członek Rady Nadzorczej głosuje za, przeciw, czy też wstrzymuje się od głosu. Przewodniczący Rady Nadzorczej rozsyła wszystkim członkom Rady Nadzorczej projekt uchwały przesyłką poleconą albo pocztą elektroniczną (jeżeli członek Rady Nadzorczej wyraził na to uprzednio zgodę

PA GE |1} na piśmie) wraz z informacją, że będzie oczekiwał na odesłanie podpisanej uchwały w ciągu 14-tu dni od daty rozesłania projektu uchwały, pod rygorem uznania, że członek Rady Nadzorczej, który nie odesłał podpisanej uchwały w tym terminie, nie bierze udziału w głosowaniu. ----------------------------------------------------------------------

4.Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepisach prawa Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała w powyższym trybie jest podejmowana w ten sposób, że Przewodniczący Rady Nadzorczej komunikuje się po kolei bądź jednocześnie (telekonferencja) z wszystkimi pozostałymi członkami Rady Nadzorczej i przedstawia im projekt uchwały, a następnie oczekuje na oddanie przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej głosu w sprawie uchwały za pośrednictwem ustalonego środka telekomunikacyjnego przez wskazany okres czasu, który nie może być krótszy niż 30 minut licząc od momentu przedstawienia danemu członkowi Rady Nadzorczej treści projektu uchwały; nie oddanie głosu w wyznaczonym okresie czasu jest jednoznaczne z brakiem udziału danego członka Rady Nadzorczej w podejmowaniu uchwały. Z przebiegu głosowania w powyżej opisanym trybie Przewodniczący Rady Nadzorczej sporządza protokół, który podpisują biorący udział w głosowaniu członkowie Rady Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu. --------------------------------------------------------------------------------------------

5.Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. ------------------------

6. Za wyjątkiem głosowań opisanych w ust. 3-4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych na posiedzeniu. Wprzypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----------------------------

7.Rada Nadzorcza może delegować członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. ------------------------------------------------------------

§ 21

[Zadania Rady Nadzorczej]

1.Do zadań Rady Nadzorczej należy stały, ogólny nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności w zakresie określonym przepisami kodeksu spółek handlowych i regulaminem Rady, a także: --------------------------------------------------------- 1) powoływanie, zawieszanie w czynnościach i odwoływanie członków Zarządu,---------- 2)wybór i zmiana biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki, ------------------------------------------------------------------------------------ 3)rozpatrywanie wniosków i wyrażanie zgody w sprawie tworzenia i likwidowania oddziałów przedsiębiorstwa Spółki, ----------------------------------------------------------------- 4) badanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz badanie sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu, wniosków co do podziału zysku i

PA GE |1} pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań, ----------------------------------------------------------------------------------------- 5) opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, ------------------------------------------------------------------------------------------- 6) zawieranie i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu Spółki, przy czym w imieniu Rady umowy te podpisuje Przewodniczący Rady lub upoważniony przez Radę Wiceprzewodniczący, ----------------------------------------------------------------------------------- 7) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania, w tym nabycie, zbycie i obciążenie należącej do Spółki nieruchomości lub udziału w nieruchomości albo użytkowania wieczystego o wartości przekraczającej kwotę odpowiadającą 10% kapitałów własnych Spółki za poprzedni rok obrotowy, --------------- 8) ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia, ----------------- 9) ustalaniezasadwynagradzaniaczłonkówZarząduSpółki,--------------------------------------- 10)rozpatrywanie wniosków i wyrażanie zgody na przystępowanie Spółki do wspólnych przedsięwzięć, a w szczególności na zawieranie umów spółki i zawiązywanie spółek handlowych oraz na przystępowanie do osobowych spółek prawa handlowego i nabywanie udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcji, --------------------------- 11) wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę prokury, ------------------------------------- 12) (skreślony), ----------------------------------------------------------------------------------------- 13) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki. --------------------------------------------------- 2.W przypadku, gdy do dokonania czynności, o której mowa w ust. 1 wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej, Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej z wnioskiem owyrażenie zgody w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, co najmniej na 1 (jeden) miesiąc przed dokonaniem zamierzonej czynności. ----------------------------------------------------------------- 3.Rada Nadzorcza może udzielić zgody, o której mowa w ust. 1, udzielić jej warunkowo, odmówićudzielenia zgody lub wezwaćZarząd do przedstawienia dodatkowych informacji na piśmie. -------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 22 [Zarząd Spółki]

1.Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 członków. ----------------------------------------- 2. Zarówno w przypadku Zarządu wieloosobowego, jak i jednoosobowego, spółkę reprezentuje każdy członek zarządu samodzielnie. Nie wyklucza to powołania prokurenta samoistnego.----------------------------------------------------------------------------- 3.Zakres działania Zarządu określają przepisy kodeksu spółek handlowych oraz regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.-------------------------------------------------------------------- 4.Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje Rada Nadzorcza. -------------------- 5.Kadencja Członków Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata. Mandat Członków Zarządu może ulec odnowieniu.---------------------------------------------------------------------------------- 6.Rada Nadzorcza może w każdym czasie odwołaćczłonków Zarządu. ----------------------- 7.Wszelkie sprawy niezastrzeżone do właściwości Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu. -------------------------------------------------------- 8.Wykonywanie funkcji członka Zarządu jest odpłatne. Wysokość wynagrodzenia dla

PA członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. ---------------------------------------------------------

GE |1} 9. Członkowie Zarządu, bez zgody Rady Nadzorczej, nie mogą prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Spółki. W szczególności nie mogą oni zajmować się interesami w podmiocie konkurencyjnym oraz uczestniczyć w takim podmiocie jako jego wspólnik, akcjonariusz lub członek organów. Powyższy zakaz nie obejmuje uczestnictwa członków Zarządu w organach nadzorczych i zarządzających podmiotów konkurencyjnych, z którymi Spółka bezpośrednio lub pośrednio powiązana jest kapitałowo oraz nabywania przez nich nie więcej niż 5 % papierów wartościowych spółek publicznych prowadzących działalność konkurencyjna. Przez działalność konkurencyjną rozumie się działalność konkurencyjna do zakresu działalności faktycznie prowadzonej przez Spółkę lub działalności, która Spółka zamierza podjąć, a ten zamiar został określony w rocznym planie finansowym lub rocznym planie działalności Spółki. -----------------------------------------------------------------------------

VI. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 23 [Rok obrotowy spółki]

1.Księgowość i księgi rachunkowe Spółki prowadzone są zgodnie zprzepisami prawa polskiego i międzynarodowymi standardami rachunkowości.---------------------------------- 2.Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. ---------------------------------------------

3.W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd sporządzi i przedstawi do badania wyznaczonemu biegłemu rewidentowi roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Spółki, a następnie wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania oraz wraz z wnioskami w sprawie podziału zysku bądź pokrycia straty - Radzie Nadzorczej, celem wyrażenia przez nią oceny, o której mowa w art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych. Odpisy sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz odpisem opinii biegłego rewidenta, są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, nie później niż na 15 (piętnaście) dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 24

[Wynik finansowy]

1.Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu i podziale rocznego zysku.--------------- 2.Akcjonariusze mają prawo do dywidendy, przeznaczonej przez Walne Zgromadzenie do podziału, proporcjonalnie do ich udziału w kapitale. --------------------------------------------- 3.Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały o podziale zysku albo na dzień przypadający w ciągu trzech miesięcy od tego dnia. Termin wypłaty dywidendy przypadaćpowinien nie później niż w ciągu 6 (sześciu) tygodni od dnia dywidendy. -----

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

PA GE [Przepisy właściwe]

|1} W sprawach nieuregulowanych statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych.

§ 26 [Rozwiązanie Spółki]

1.Spółka może ulec likwidacji w sposób i na warunkach przewidzianych przez art. 461 i następne Kodeksu spółek handlowych.-------------------------------------------------------------- 2.Likwidatorami są dotychczasowi członkowie Zarządu, chyba że Rada Nadzorcza wyznaczy innych likwidatorów.----------------------------------------------------------------------- 3.Z chwilą wyznaczenia likwidatora, bądź likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu Spółki natomiast pozostałe organy zachowują uprawnienia do czasu zakończenia likwidacji.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.Likwidator bądź likwidatorzy mogą nabywać majątek na rzecz Spółki wyłącznie za jednomyślną zgodą Akcjonariuszy. ------------------------------------------------------------------- 5.Majątek pozostający po likwidacji Spółki dzieli się między Akcjonariuszy w stosunku do liczby posiadanych akcji.

§ 27

1.Walne Zgromadzenie Lena Lighting S.A. Lena Lighting S.A. w dniu 5 czerwca 2008 roku podjęło uchwałę, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusz Paulinę Jabłońską w Poznaniu, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Poznaniu przy ul. Fredry 1/14 w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 6.175,20 zł (słownie: sześćtysięcy sto siedemdziesiąt pięći 20/100 złotych) w drodze emisji nie więcej niż 123.504 (sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, z wyłączeniem prawa pierwszeństwa akcjonariuszy do subskrybowania akcji serii D. Akcje serii D mogą być obejmowane przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii D wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 19 walnego zgromadzenia Lena Lighting S.A. z dnia 5 czerwca 2008 r., objętej wyżej wymienionym aktem notarialnym. -- 2.Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zgodnie z ust. 1 nastąpiło w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii D.- 3.Wykonanie prawa do objęcia akcji serii D przez posiadaczy Wariantów Subskrypcyjnych serii C nastąpi najpóźniej do dnia 31 stycznia 2011 r. --------------------------------------------

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało 17.742.431 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 71,33% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 17.742.431 w tym 17.742.431 głosów "za", zero głosów "przeciw" i zero głosów "wstrzymujących się".-----------------------------------------------------------------------

PA GE Wobec wyczerpania Porządku Obrad oraz braku wolnych głosów i wniosków, Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----------------------

|1}