Lena Lighting S.A. — AGM Information 2019

May 9, 2019

P R O T O K Ó Ł

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Andrzej Tomaszewski, który przywitał obecnych i zarządził głosowanie tajne w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------

W wyniku głosowania tajnego, w którym oddano 19.077.936 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", Walne Zgromadzenie wybrało Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia Panią Martę Roguszka podejmując następującą uchwałę: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej wybiera Przewodniczącej Zgromadzenia w osobie Pani Marty Roguszki.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła porządek obrad, który przyjęto następującą uchwałą: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia porządku obrad zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej zatwierdza porządek obrad zgromadzenia obejmujący: -----------------------------------------------

• 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.----------------------------------------
• 1. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.----------------------------------------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad.-------------------------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku – za rok 2018, oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania ww. dokumentów i z oceny sytuacji Spółki.-------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.---------
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018.--------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w zakresie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2018.------------------
• 1. Podjęcie uchwały w zakresie wypłaty dywidendy z zysku z lat poprzednich.-----------
• 1. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.- -------------------------------------------------------------------------------------------------
• 10.Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.-------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.-----------------------------------------------------------
• 12.Ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.----------------------
• 1. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało 19.077.936 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 76,695 % kapitału zakładowego Spółki, stanowiących łączną liczbę ważnych głosów, w tym 19.077.936 głosów "za", zero głosów "przeciw" i zero głosów "wstrzymujących się". -------------------------------------------------------------------------------

Po sprawdzeniu listy obecności, która, zgodnie z dyspozycją art. 410 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wyłożona została podczas obrad Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że wymienieni na liście Akcjonariusze mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 10a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 4061 i następne Kodeksu Spółek Handlowych. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:---------------------------------------------

• Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych za pomocą ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej spółki Lena Lighting S.A. w dniu 11 kwietnia 2019 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (czyli w drodze raportu bieżącego), ---------------------------------------------------------------------------
• niniejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, -----------------------
• na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 76,695% kapitału zakładowego Spółki, to jest 19.077.936 akcji, którym odpowiada 19.077.936 głosów,------------------------------------------------------------

• nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia przedstawionych przez Przewodniczącego spraw do porządku obrad, ----------------------------------------------------------------------------

• Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał zgodnie ze statutem Spółki i Kodeksem Spółek Handlowych.-------------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia do protokołu dołączył listę obecności Akcjonariuszy z podpisami uczestników Zgromadzenia, wymienioną liczbą akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów.------------------------------------------------------

Walne Zgromadzenie jednomyślnie przyjęło przedstawiony przez Przewodniczącego porządek obrad. ---------------------------------------------------------------------------------------------

W wykonaniu punktu 4 (czwartego) porządku obrad:----------------------------------------------

• a) Prezes Zarządu Pan Włodzimierz Lesiński przedstawił akcjonariuszom sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, wniosek Zarządu co do przeznaczenia zysku – za rok 2018;-------------------------------
• b) Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Andrzej Tomaszewski przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania wyżej wymienionych dokumentów i z oceny sytuacji Spółki.------------------------------------------------------------------------------

Przechodząc do punktu 5. porządku obrad, Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018, obejmujące: --------------------------------------------------------------------------------------------------

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego.----------------------------------------------------

2. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 108.061.949,21zł.---------------------------------

3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 7.246.105,41 zł. ------------

4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.510.190,70zł.------------------------------------------------------------------------------------- 5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.473.045,66zł.------------------------------------------------------------------------------------- 6. dodatkowe informacje i objaśnienia.------------------------------------------------------------------

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało 19.077.936 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 76,695% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 19.077.936 w tym 19.077.936 głosów "za", zero głosów "przeciw" i zero głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------

Następnie, przechodząc do punktu 6. porządku obrad, Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę:-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Lena Lighting" Spółka Akcyjna zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku.---------------------------

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało 19.077.936 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 76,695% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 19.077.936 w tym 19.077.936 głosów "za", zero głosów "przeciw" i zero głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------

Przechodząc do punktu 7. porządku obrad, Przewodniczący obrad zaproponował przystąpienie do głosowania nad uchwałą w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018

Walne Zgromadzenie "Lena Lighting" S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki osiągnięty w roku 2018, w kwocie 7.246.105,41 zł (siedem milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sto pięć złotych i czterdzieści jeden groszy) w następujący sposób:-----------------------------------------------------

a) kwotę 7.213.764,50zł (siedem milionów dwieście trzynaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy) na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji (tj. 0,29 zł na jedną akcję),------- b) kwotę 32.340,91zł (trzydzieści dwa tysiące trzysta czterdzieści złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) na kapitał zapasowy.-------------------------------------------------

Zgodnie z §13 ust. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, że datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 24 maja 2019 roku.----------------------------------------------------------------------------------------------------

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 04 czerwca 2019 roku.--------------------------

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało 19.077.936 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 76,695% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 19.077.936 w tym 19.077.936 głosów "za", zero głosów "przeciw" i zero głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wypłaty dywidendy z zysków z lat poprzednich

Walne Zgromadzenie "Lena Lighting" S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, niniejszym postanawia wypłacić dywidendę z zysków Spółki osiągniętych w latach poprzednich, w kwocie 248.750,50 zł (dwieście czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt groszy) na rzecz akcjonariuszy, proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji (tj. 0,01 zł na jedną akcję). ----------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z §13 ust. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, że datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 24 maja 2019 roku.----------------------------------------------------------------------------------------------------

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 04 czerwca 2019 roku.--------------------------

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało 19.077.936 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 76,695% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 19.077.936 w tym 19.077.936 głosów "za", zero głosów "przeciw" i zero głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowania tajne w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki pod firmą: "Lena Lighting" Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018. --------------------------------------------------------------------------------------------------

W głosowaniach tajnych w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki pod firmą: "Lena Lighting" Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej z wykonania przez Nich obowiązków w roku 2018: ---------------------------------------------------

• a) Panu Włodzimierzowi Lesińskiemu (który zgodnie z dyspozycją art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych nie brał udziału w tym głosowaniu) - oddano 4.525.956 głosy "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciw", w głosowaniu udział brało 4.525.956 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 18,194% kapitału zakładowego Spółki, -----------------------
• b) Panu Cezaremu Tomaszowi Filipińskiemu (który zgodnie z dyspozycją art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych nie brał udziału w tym głosowaniu) oddano 18.958.035 głosy "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciw", w głosowaniu udział brało 18.958.035 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 76,213% kapitału zakładowego Spółki, -----

Walne Zgromadzenie w wyniku powyższego głosowania podjęło następujące uchwały: -----

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Włodzimierzowi Lesińskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2018 roku.--

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 9 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Cezaremu Tomaszowi Filipińskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2018 r.------------

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowania tajne w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki pod firmą "Lena Lighting" Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej absolutorium z wykonania przez Nich obowiązków w roku 2018. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Tomaszewskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2018 r.------------

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało 19.077.936 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 76,695% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 19.077.936 w tym 19.077.936 głosów "za", zero głosów "przeciw" i zero głosów "wstrzymujących się". ----------------------------------------------------------

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Arturowi Hibnerowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 r.-------------

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało 19.077.936 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 76,695% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 19.077.936 w tym 19.077.936 głosów "za", zero głosów "przeciw" i zero głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Waldemarowi Osuchowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 r.--------------

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało 19.077.936 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 76,695% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 19.077.936 w tym 19.077.936 głosów "za", zero głosów "przeciw" i zero głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Angielo Limańskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 r.---------

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało 19.077.936 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 76,695% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 19.077.936 w tym 19.077.936 głosów "za", zero głosów "przeciw" i zero głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 9 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jakubowi Bylińskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 r.-----------

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało 19.077.936 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 76,695% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 19.077.936 w tym 19.077.936 głosów "za", zero głosów "przeciw" i zero głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------------------

W tym miejscu, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że wobec rezygnacji członka Rady Nadzorczej Pana Waldemara Osucha, uchwała w przedmiocie odwołania jego osoby z pełnionej funkcji stała się bezprzedmiotowa. ---------------------------------------------------------

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje pana Angielo Limańskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.--------------------------------------------------------------------------

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało 19.077.936 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 76,695% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 19.077.936 w tym 14.696.973 głosów "za", zero głosów "przeciw" i 4.380.963 głosów "wstrzymujących się". ---------------------------------------------------------------

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje pana Jacka Tomaszewskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.----------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało 19.077.936 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 76,695% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 19.077.936 w tym 14.672.973 głosów "za", zero głosów "przeciw" i 4.404.963 głosy "wstrzymujące się". --------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje panią Agnieszkę Wiśniewską na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.----------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało 19.077.936 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 76,695% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 19.077.936 w tym 14.671.973 głosów "za", zero głosów "przeciw" i 4.405.963 głosów "wstrzymujących się". ---------------------------------------------------------------

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust.5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić, w miejsce dotychczasowych, nowe zasady wypłaty wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej Spółki:---------------------

1) ryczałtowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie,--------------- 2) ryczałtowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji przez pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki wynosi 500,00 zł (pięćset złotych) brutto miesięcznie,-----------------------

3) ryczałtowy dodatek z tytułu zasiadania w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki, dla każdego członka tego Komitetu, wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto za każde posiedzenie,--------------------------------------------------------------------------------------------------- 4) wynagrodzenia, o których mowa powyżej w pkt. 1)-3) płatne są miesięcznie z dołu, do dnia 10-tego następnego miesiąca.-----------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2019 roku. -----------------------------------------

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało 19.077.936 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 76,695% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 19.077.936 w tym 17.557.973 głosów "za", zero głosów "przeciw" i 1.519.963 głosów "wstrzymujących się". ---------------------------------------------------------------

§ 2.

Wobec wyczerpania Porządku Obrad oraz braku wolnych głosów i wniosków, Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----------------------

§ 3. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. --------

§ 4.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Akcjonariuszom i Spółce. --------------------------------------------------------------------