Lena Lighting S.A. — AGM Information 2018

May 18, 2018

P R O T O K Ó Ł

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Andrzej Tomaszewski, który przywitał obecnych i zarządził głosowanie tajne w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------------------

W wyniku głosowania tajnego, w którym oddano 17.583.519 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", Walne Zgromadzenie wybrało Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia Pana Konrada Danielczyka, podejmując następującą uchwałę: ------------------------------------------

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Konrada Danielczyka. -----------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił porządek obrad, który przyjęto następującą uchwałą: -------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia porządku obrad zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej zatwierdza porządek obrad zgromadzenia obejmujący: ---------------

• 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.-----------------------------
• 1. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.----------------------------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad.------------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku – za rok 2017, oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania ww. dokumentów i z oceny sytuacji Spółki.-----------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.-------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017.-------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w zakresie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2017.-------
• 1. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.-------------------------------------------------------------------------------
• 1. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.------------------------------------------------------------
• 10.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.---------------------------------------------------

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało 17.583.519 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujących 70,68 % kapitału zakładowego Spółki, stanowiących łączną liczbę ważnych głosów 17.583.519 w tym 17.583.519 głosów "za", zero głosów "przeciw" i zero głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------------------------------------------

Po sprawdzeniu listy obecności, która, zgodnie z dyspozycją art. 410 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wyłożona została podczas obrad Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że wymienieni na liście Akcjonariusze mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 10a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 406¹ i następne Kodeksu Spółek Handlowych. -------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:--------------------------------

Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych za pomocą ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej spółki Lena Lighting S.A: ---------------------------------------

https://www.lenalighting.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/2018 rok/138-od-nr-1-2018-do-nr-10-2018 ----------------------------------------

oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (czyli w drodze raportu bieżącego) ------------------

• niniejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, --------------

• na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 70,68% kapitału zakładowego Spółki, to jest 17.583.519 akcji, którym odpowiada 17.583.519 głosów,--------------------------------------------------

• nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia przedstawionych przez Przewodniczącego spraw do porządku obrad, -------------------------------------------------------

• Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał zgodnie ze statutem Spółki i Kodeksem Spółek Handlowych.---------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia do protokołu dołączył listę obecności Akcjonariuszy z podpisami uczestników Zgromadzenia, wymienioną liczbą akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów.----------------------------------

Walne Zgromadzenie jednomyślnie przyjęło przedstawiony przez Przewodniczącego porządek obrad. --------------------------------------------------------

W wykonaniu punktu 4 (czwartego) porządku obrad:------------------------------------

• a) Prezes Zarządu Pan Włodzimierz Lesiński przedstawił akcjonariuszom sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, wniosek Zarządu co do przeznaczenia zysku – za rok 2017;-----------
• b) Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Andrzej Tomaszewski przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania wyżej wymienionych dokumentów i z oceny sytuacji Spółki.---------------------------------------------

Przechodząc do punktu 5. porządku obrad, Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:--------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017, obejmujące: ----------------------------------------------

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,----------------------------------------- 2. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 111.243.032,98zł.-------------

2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 10.782.533,72 zł. ------------------------------------------------------------------------------ 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.198.320,83zł.------------------------------------------------ 5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.191.660,66zł.------------------------------------------------------- 6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----------------------------------------------------

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało 17.583.519 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 70,68% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 17.583.519 w tym 17.583.519 głosów "za", zero głosów "przeciw" i zero głosów "wstrzymujących się". ----------------------------------------------------------------------------------------------

Następnie, przechodząc do punktu 6. porządku obrad, Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę:-------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 18 maja 2018 r.. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Lena Lighting" Spółka Akcyjna zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku.---------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało 17.583.519 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 70,68% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 17.583.519 w tym 17.583.519 głosów "za", zero głosów "przeciw" i zero głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------------------------------------------

Przechodząc do punktu 7. porządku obrad, Przewodniczący obrad zaproponował przystąpienie do głosowania nad uchwałą w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki.------------------------------------------------------------------------------------

W tym miejscu Akcjonariusz – Pani Joanna Rybak Schrődter zgłosiła wniosek formalny w przedmiocie obniżenia proponowanej wysokości wypłacanej za rok 2017 dywidendy do 0,15zł (piętnaście groszy) za jedną akcję i w tym zakresie zmianę proponowanej treści uchwały numer 5 (pięć).-----------------------------------

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad przyjęciem wniosku formalnego w przedmiocie zmiany treści uchwały numer 5. w stosunku do treści proponowanej, Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało 17.583.519 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 70,68% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 17.583.519 w tym 14.783.519 głosów "za", 2.800.000 głosów "przeciw" i zero głosów "wstrzymujących się" przyjęło wniosek formalny o powyższej treści. -------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017

Walne Zgromadzenie "Lena Lighting" S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki osiągnięty w roku 2017, w kwocie 10.782.533,72 zł w następujący sposób:------------------------------------------

a) kwotę 3.731.257,50zł (trzy miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy) na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji (tj. 0,15 zł na jedną akcję),------------------------------------------------------------------------------------------ b) kwotę 7.051.276,22zł (siedem milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście

siedemdziesiąt sześć złotych dwadzieścia dwa grosze) na kapitał zapasowy.--------

Zgodnie z §24 ust. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, że datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 11 czerwca 2018 roku.------------------------------------------------------------

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 27 czerwca 2018 roku.---------------

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało 17.583.519 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 70,68% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 17.583.519 w tym

17.583.519 głosów "za", zero głosów "przeciw" i zero głosów "wstrzymujących się". ----------------------------------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowania tajne w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki pod firmą "Lena Lighting" Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej absolutorium z wykonania przez Nich obowiązków w roku 2017. ------------------------------------------------------------

W głosowaniach tajnych w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki pod firmą "Lena Lighting" Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej z wykonania przez Nich obowiązków w roku 2017: -----------------

• a) Panu Włodzimierzowi Lesińskiemu (który zgodnie z dyspozycją art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych nie brał udziału w tym głosowaniu) oddano 2.925.241 głosy "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciw", w głosowaniu udział brało 2.925.241 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 11,75% kapitału zakładowego Spółki, ---------------------------------------------------------------
• b) Panu Cezaremu Tomaszowi Filipińskiemu (który zgodnie z dyspozycją art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych nie brał udziału w tym głosowaniu) oddano 17.468.673 głosy "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciw", w głosowaniu udział brało 17.468.673 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 70,22% kapitału zakładowego Spółki, ------------------------------------------

Walne Zgromadzenie w wyniku powyższego głosowania podjęło następujące uchwały: --------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Włodzimierzowi Lesińskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2017r.--------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 18 maja 2018 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Cezaremu Tomaszowi Filipińskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2017 r.----------------------------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowania tajne w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki pod firmą "Lena Lighting" Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej absolutorium z wykonania przez Nich obowiązków w roku 2017. -----------------------------------------------------

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Tomaszewskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2017 r.--------------------------------------------------------------------------

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało 17.583.519 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 70,68% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 17.583.519 w tym 17.583.519 głosów "za", zero głosów "przeciw" i zero głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu

Andrzejowi Pawlakowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 r.-------------------------------------------------------------------------------

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało 17.583.519 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 70,68% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 17.583.519 w tym 17.583.519 głosów "za", zero głosów "przeciw" i zero głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Arturowi Hibnerowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 r.----------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało 17.583.519 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 70,68% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 17.583.519 w tym 17.583.519 głosów "za", zero głosów "przeciw" i zero głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Waldemarowi Osuchowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 r.-------------------------------------------------------------------------------

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało 17.583.519 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 70,68% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 17.583.519 w tym 17.583.519 głosów "za", zero głosów "przeciw" i zero głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Angielo Limańskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 r.-------------------------------------------------------------------------------

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało 17.583.519 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 70,68% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 17.583.519 w tym 17.583.519 głosów "za", zero głosów "przeciw" i zero głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jakubowi Bylińskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 r.-------------------------------------------------------------------------------

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało 17.583.519 akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 70,68% kapitału

zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 17.583.519 w tym 17.583.519 głosów "za", zero głosów "przeciw" i zero głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------------------------------------------

Wobec wyczerpania Porządku Obrad oraz braku wolnych głosów i wniosków, Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. ----------

§ 3. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. ------------------------------------------------------------------------------------------

§ 4. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Akcjonariuszom i Spółce. ------------------------------------------------------

§ 2.