Lemtech-KY — Board/Management Information 2021

Jul 5, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4912 聯德控股-KY　公司提供

序號	5	發言日期	110/07/05	發言時間	17:49:01
發言人	徐文谷	發言人職稱	董事長秘書	發言人電話	02-8684-1618分機188
主旨	公告本公司110年股東常會決議解除董事競業禁止之限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	110/07/05
說明	1.股東會決議日:110/07/05 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)徐啟峰 董事長 (2)Chan Kim Seng Maurice 副董事長 (3)葉航 董事 3.許可從事競業行為之項目: (1)徐啟峰 董事長 Lemtech Global Solution Co. Ltd. 董事 聯德精密材料(中國)股份有限公司 董事長 龍大昌精密工業有限公司 董事長兼總經理 Lemtech Technology Limited 董事 Aapico Lemtech (Thailand) Co., Ltd. 董事 Lemtech USA INC. 董事 Lemtech Industrial Services Ltd 董事 昆山聯德滑軌科技有限公司 董事長 鎮江市聯創表面處理科技有限公司 董事 聯德動能股份有限公司 董事長 Lemtech Precision Material (Czech) s.r.o. 董事 Lemtech Cooling System Limited董事 Lemtech Philippine Thermal System Inc. 董事 聯德電子科技(常熟)有限公司 董事 (2)Chan Kim Seng Maurice 副董事長 Lemtech Global Solution Co. Ltd. 董事 聯德精密材料(中國)(股)公司 董事 Aapico Lemtech (Thailand) Co., Ltd. 董事 鎮江市聯創表面處理科技有限公司 董事 Lemtech Precision Material (Czech) s.r.o. 董事 Lemtech Cooling System Limited董事 Lemtech Philippine Thermal System Inc. 董事 昆山聯德電子科技有限公司 監事 聯德電子科技(常熟)有限公司 董事 (3)葉航 董事 Lemtech Global Solution Co. Ltd. 董事 聯德精密材料(中國)(股)公司 董事 Lemtech Precision Material (Czech) s.r.o. 董事 Lemtech Cooling System Limited董事 Lemtech Philippine Thermal System Inc. 董事 聯德電子科技(常熟)有限公司 董事 (4)談勇 董事 聯德精密材料(中國)(股)公司 董事兼總經理廠務特助 (5)余啟民 獨立董事 台灣科技產業法務經理人協會 秘書長 中華仲裁協會 仲裁人 悠遊卡(股)公司 董事 鈺寶科技(股)公司 獨立董事 (6)李偉民 獨立董事 Lightel Technologies, Inc. 集團經營管理顧問 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決(含電子投票)照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

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