Lemtech-KY - Board/Management Information 2018

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本資料由　 (上市公司) 4912 聯德控股-KY　公司提供


序號	3	發言日期	107/11/09	發言時間	15:20:13
發言人	盧晉佑	發言人職稱	財務會計主管	發言人電話	02-8684-1618分機370
主旨	公告本公司董事會決議107年第1次股東臨時會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/11/09
說明	1.董事會決議日期:107/11/09 2.股東臨時會召開日期:107/12/28 3.股東臨時會召開地點:新北市板橋區縣民大道一段189號3樓（馥都飯店） 4.召集事由一、報告事項: (1)發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債執行報告 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司章程案 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (3)解除董事之競業禁止案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/11/29 11.停止過戶截止日期:107/12/28 12.其他應敘明事項: (1)本次股東臨時會擬自民國107年12月13日起至107年12月25日止為受理股東電子投票期間。 (2)修訂本公司章程案，重點摘要： a.得每季分派盈餘。 b.得設立分支機構。 c.不受公司法第十三條轉投資之限制。 d.公司應設置審計委員會。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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