Lemtech-KY — Board/Management Information 2018

Nov 28, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4912 聯德控股-KY　公司提供

序號	1	發言日期	107/11/28	發言時間	17:27:32
發言人	盧晉佑	發言人職稱	財務會計主管	發言人電話	02-8684-1618分機370
主旨	代子公司聯德精密材料(中國)股份有限公司公告董事會決議 召開2018年第三次臨時股東會
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/11/28
說明	1.董事會決議日期:107/11/28 2.股東臨時會召開日期:107/12/13 3.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮巍塔路128號(公司會議室) 4.召集事由一、報告事項:不適用 5.召集事由二、承認事項:不適用 6.召集事由三、討論事項: (1)關於公司向銀行申請綜合授信額度的議案 (2)關於李冰/萬華林/王煥然辭去公司獨立董事的議案 (3)關於修改公司章程的議案 7.召集事由四、選舉事項: (1)關於選舉蔡文龍/李配宇為公司董事的議案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

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