Lemtech-KY — AGM Information 2021

Jun 8, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4912 聯德控股-KY　公司提供

序號	4	發言日期	110/06/08	發言時間	20:22:11
發言人	徐文谷	發言人職稱	董事長秘書	發言人電話	02-8684-1618分機188
主旨	代子公司聯德精密材料(中國)股份有限公司公告董事會決議 召開2020年度股東會
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/06/08
說明	1.董事會決議日期:110/06/08 2.股東會召開日期:110/06/28 3.股東會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮巍塔路128號(公司會議室) 4.召集事由一、報告事項:不適用 5.召集事由二、承認事項:不適用 6.召集事由三、討論事項: (1)公司2020年度董事會工作報告 (2)公司2020年度監事會工作報告 (3)公司2020年度財務報告及2021年度預算議案 (4)關於2020年度利潤分配 (5)關於預計2021年度關聯交易的議案 (6)關於聘任公信會計師事務所為公司審計機構及其報酬的議案 (7)關於關聯公司鎮江聯創擬向聯德精材借款的議案 (8)關於修改公司章程的議案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

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