Lemtech-KY — AGM Information 2019

Mar 22, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4912 聯德控股-KY　公司提供

序號	2	發言日期	108/03/22	發言時間	16:42:06
發言人	盧晉佑	發言人職稱	財務會計主管	發言人電話	02-8684-1618分機370
主旨	代子公司聯德精密材料(中國)股份有限公司公告董事會決議 召開2018年度股東會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/22
說明	1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/04/11 3.股東會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮巍塔路128號(公司會議室) 4.召集事由一、報告事項:不適用 5.召集事由二、承認事項:不適用 6.召集事由三、討論事項: (1)公司2018年度董事會工作報告 (2)公司2018年度監事會工作報告 (3)公司2018年度財務報告及2019年度預算議案 (4)關於聘任公信會計師事務所為公司審計機構及其報酬的議案 (5)關於2018年度利潤分配 (6)關於預計2019年度關聯交易的議案 (7)關於公司董事會換屆選舉的議案 (8)關於公司監事會換屆選舉的議案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.