Lemtech-KY — AGM Information 2019

Mar 27, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4912 聯德控股-KY　公司提供

序號	4	發言日期	108/03/27	發言時間	17:27:44
發言人	盧晉佑	發言人職稱	財務會計主管	發言人電話	02-8684-1618分機370
主旨	公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/27
說明	1.董事會決議日期:108/03/27 2.股東會召開日期:108/06/17 3.股東會召開地點:新北市板橋區縣民大道一段189號3樓（馥都飯店） 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司2018年度營業狀況報告 (2)審計委員會審查2018年度決算表冊報告 (3)2018年度員工及董事酬勞分配情形報告 (4)發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債執行報告 5.召集事由二、承認事項: (1)2018年度營業報告書及財務報表案 (2)2018年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)2018年度盈餘轉增資發行新股案 (2)修訂本公司章程案 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (4)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案 (5)修訂「背書保證作業程序」部分條文案 (6)解除董事之競業禁止案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/19 11.停止過戶截止日期:108/06/17 12.其他應敘明事項: 受理股東提案或提名事宜如下： (1)股東資格：依本公司章程、相關法令規定，持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。 (2)受理期間：108年4月2日至108年4月12日止，凡有意提案之股東，請於書面上註明 股東戶號或身分證字號、戶名、加蓋股東留存印鑑或簽名，並敘明聯絡人及聯絡 方式後，於108年4月12日16時前送(寄)達本公司，並請於信封封面上加註『股東 會提案函件』字樣，以利董事會審查及回覆結果，請以掛號函件寄送。 (3)受理處所：聯德控股股份有限公司財務部（地址：新北市樹林區味王街1號 E032棟，電話：02-8684-1618）

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