Lemtech-KY — AGM Information 2018

Dec 12, 2018

聯德控股股份有限公司

2018 年第 1 次股東臨時會各項議案參考資料

• 壹、 開會時間： 2018 年 12 月 28 日（星期五）下午 2 時 30 分

• 貳、 開會地點：新北市板橋區縣民大道一段 189 號 3 樓（馥都飯店）

參、 報告事項

• 第一案：發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債執行報告。

• 說 明：本公司為償還銀行借款及充實營運資金，經 2018 年 5 月 24 日董事會決 議通過發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債，並奉金融監督管理 委員會 2018 年 7 月 13 日金管證發字第 1070324423 號函申報生效，詳細 發行情形如下表：

發行情形如下表：	發行情形如下表：
公司債種類		中華民國境內第二次無擔保轉換公司債
發行日期		2018年7月30日
發行面額		新台幣100,000元
發行價格		依面額100%發行
發行總額		新台幣600,000,000元
票面利率		0%
發行期限
	發行期限	3年期；到期日：	2021年7月30日
	償還方法	除本公司贖回、債券持由證券商營業處所買回債券到期時依債券面額	有人賣回、執行轉換或註銷者外，本公司於本以現金一次償還。
	未償還本金	無
債券持有人之賣回權	債券持有人之	本轉換公司債以發行滿30 日)為本轉換公司債	二年之日(2020 年7 月持有人提前賣回本轉換
		公司債之賣回基準日，要求本公司以債券面額將其所持有之本轉換公司債以現金贖回。
截至2018 年11 月止已轉換普通股之金額		已轉換普通股計0股
轉換價格		每股新台幣220元

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肆、 討論事項

第一案（董事會提）

• 案 由：修訂本公司章程案，提請 討論。

• 說 明： 1 、因公司實際營運需要及配合民國 107 年 8 月 1 日總統令公布華總一經字 第 10700083291 號公司法修正，修訂本公司章程部分條文內容。

  • 2 、修訂「公司章程」修正條文對照表，請參閱本議事手冊。

決議：

第二案（董事會提）

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

• 說 明：因公司實際營運需要，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」修正條 文對照表，請參閱本議事手冊。

決議：

第三案（董事會提）

• 案 由：解除董事之競業禁止案，提請 討論。

• 說 明： 1 、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行 為，應對股東說明其行為之重要內容，並取得其許可。

  • 2 、本公司為考量業務上之需要，擬提請股東會同意解除董事競業禁止之 限制，董事擬新任其他公司職務情形如下：

職稱 姓名 兼任公司 / 擔任職務 董事長 徐啓峰 吉茂聯德股份有限公司 董事

• 3 、提請解除本次董事競業禁止之限制。

決議：

伍、 臨時動議

陸、散會

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