Lemtech-KY — AGM Information 2018

Dec 12, 2018

(限向郵局窗口交寄)

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100-08
台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5
聯德控股股份有限公司股務代理人股務代理人
中國信託商業銀行代理部
h t t p s : / / e c o r p . c t b c b a n k . c o m / c t s / i n d e x . j s p
客服語音專線： (02)6636-5566(
第
1
聯
開
第 三、檢奉出席通知書及委託書各一份，
2 於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及
聯
七、敬請 察照辦理為荷。
此 致
貴股東
號
0038
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資 中華郵政(股)公司許可號碼簡字第 儒風公司印製，服務專線： (02)2225-1430
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100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 聯德控股股份有限公司股務代理人股務代理人 中國信託商業銀行代理部 h t t p s : / / e c o r p . c t b c b a n k . c o m / c t s / i n d e x . j s p 客服語音專線： (02)6636-5566( 股票代號:4912 )

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開會通知請速詳閱
791
親自出席無須寄回
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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 3 3 3 號 國 內 郵 簡 未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資

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股東 台啟
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開 會 通 知 書 一、茲訂於民國107年12月28日下午2時30分假新北市板橋區縣民大道一段189號3樓(馥都飯店)舉行本公司107年第1 次股東臨時會，會議召集事由：(一)報告事項：發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債執行報告。(二)討 論事項：1.修訂本公司章程案(本案應以特別決議通過)。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.解 除董事之競業禁止案(本案應以特別決議通過)。(三)臨時動議。

• 二、修訂本公司章程案及解除董事之競業禁止案主要內容已公告於公開資訊觀測站【網址：http://mops.twse.com.tw】， 投資人進入該網站後，請點選『基本資料』進入『電子書』項下之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資 料)』，輸入公司代號或簡稱及年度，點選『議事手冊及會議補充資料』查詢。

• 第 三、檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)， 2 於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及

• 聯 地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。 ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於107年12月12日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年12月13日起至107年12月25日止，請逕登入臺灣集中 保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。

• 六、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。七、敬請 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 察照辦理為荷。

聯德控股股份有限公司董事會 敬啟

第 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者 3 107 出席通知書 無效，股 東請勿 於此 欄蓋章 聯德控股股份有限公司 107 年第 1 次股東臨時會 聯 中國 信託 蓋章處 ： 本股東決定親自出席本公 107 出席簽到卡 貴親 股至 司 107 年 12 月 28 日舉行之 時間：107年12月28日下午2時30分 東 107 年第 1 次股東臨時會， 地點：新北市板橋區縣民大道一段189號3樓 如股 (馥都飯店) 請察照。 親東 此 致 股東戶號： 自 出會 聯德控股股份有限公司 持有股數： 席會 請 親自出席簽章處 ※如本通知書所列之「持有股數」 場 股東： 與 貴股東實際持股不符者， 於 戶號 係因採信用交易方式買進本公 此辦 司股票，且股東臨時會融券無 股東： 須回補，同一券商資券相抵後 聯理 戶名 股數不足分配所致。如有疑 簽 問，請逕向往來券商確認。 出 章 後席

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791 聯德控股-KY(臨)

第 1 聯

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※ ※ ※ 本次股東臨時會 ※ ※ ※ ※ 恕不發放紀念品 ※ ※ ※

第 2 聯

委託書填表須知 一、委託書應依公開發行公司出席股 東會使用委託書規則及公司法第 一百七十七條規定辦理。 二、股東接受他人徵求委託書前，應 請徵求人提供徵求委託書之書面 及廣告內容資料，或參考公司彙 總之徵求人書面及廣告資料，切 實瞭解徵求人與擬支持被選舉人 之背景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。 三、股東應使用本公司印發之委託書 用紙，委託書與親自出席通知書 均簽名或蓋章者，視為親自出 席；但委託書由股東交付徵求人 或受託代理人者視為委託出席。 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋 章，並應由委託人親自填具徵求 人或受託代理人姓名。但信託事 業或股務代理機構受委託擔任徵 求人，及股務代理機構受委任擔 任委託書之受託代理人者，得以 當場蓋章方式代替之。 五、徵求人或受託代理人應於委託書 上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓 名或名稱、身分證字號或統一編 號、住址。受託代理人如非股 東，請於股東戶號欄內填寫身分 證字號或統一編號；徵求人如為 信託事業、股務代理機構，請於 股東戶號欄內填寫統一編號。 六、委託書應於開會五日前送達本公 司股務代理人中國信託商業銀行 代理部；委託書送達股務代理人 後，股東欲親自出席股東會或欲 以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以 書面向股務代理人為撤銷委託之 通知；逾期撤銷者，以委託代理 人出席行使之表決權為準。 第 3 聯	委 託 書	委 託 書	委託人( 股東)	委託人( 股東)		編 號	791 聯德控股-KY(臨)
	一、茲委託 君(須由 委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股 東代理人，出席本公司107年12月28日舉行之107 年第1次股東臨時會，代理人並依下列授權行使 股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全 權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委 託表示之權利與意見，下列議案未勾選者， 視為對各該議案表示承認或贊成。 1.修訂本公司章程案(本案應以特別決議通過)： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 3.解除董事之競業禁止案(本案應以特別決 議通過)： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代 理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 (二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如 因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 聯德控股股份有限公司 授權日期 年 月 日	檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。
			股 東 戶 號			簽 名 或 蓋 章
			姓 名 或 名 稱
			持 有 股 數
			徵 求 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或 名 稱
			受託代理人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或 名 稱
			身 分 證 字 號 或 統 一 編 號
			住 址
	徵求場所及人員簽章處：

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