Lemtech-KY — AGM Information 2018

Apr 27, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4912 聯德控股-KY　公司提供

序號	1	發言日期	107/04/27	發言時間	15:50:07
發言人	盧晉佑	發言人職稱	財務會計主管	發言人電話	02-8684-1618分機370
主旨	補充公告本公司董事會決議107年股東常會召開事宜 (增列討論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/04/27
說明	1.董事會決議日期:107/04/27 2.股東會召開日期:107/06/11 3.股東會召開地點:新北市板橋區縣民大道一段189號3樓（馥都飯店） 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司2017年度營業狀況報告 (2)審計委員會審查2017年度決算表冊報告 (3)2017年度員工及董事酬勞分配情形報告 (4)2015年Lemtech Global Solution Co. Ltd.出售子公司聯德精密材料(中國) 股份有限公司百分之十股權報告 (5)修訂本公司「董事會議事規範」案報告 (6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告 (7)本公司背書保證情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)2017年度營業報告書及財務報表案 (2)2017年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司章程案 (2)修訂本公司「董事選任程序」案 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」案（新增） (4)解除新任董事之競業禁止案 7.召集事由四、選舉事項:選舉第四屆董事案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/13 11.停止過戶截止日期:107/06/11 12.其他應敘明事項: 受理股東提案或提名事宜如下： (1)股東資格：依本公司章程、相關法令規定，持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事（含獨立董事）候選 人名單。 (2)受理期間：107年4月9日至107年4月19日止，凡有意提名「董事（含獨立董事） 候選人」或提案之股東，請於書面上註明股東戶號或身分證字號、戶名、加蓋　 股東留存印鑑或簽名，並敘明聯絡人及聯絡方式後，於107年4月19日16時前送 (寄)達本公司，並請於信封封面上加註「董事（含獨立董事）候選人提名函件」 或『股東會提案函件』字樣，以利董事會審查及回覆結果，請以掛號函件寄送。 (3)受理處所：聯德控股股份有限公司財務部（地址：新北市樹林區味王街1號 E032棟，電話：02-8684-1618） (4)有關董事（含獨立董事）候選人提名詳細內容，請參採候選人提名制選任董事 相關公告。

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