LEMON COMPANY LIMITED — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 27, 2026

레몬/주주총회소집결의/(2026.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경북 구미시 산동읍 산호대로 1105-65
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제14기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표(결손금처리계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(조준,신규선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(장원국,신규선임) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조준	1968-09	3년	신규선임	('93 ~ '02) LG전자 과장 ('02 ~ '22) 서브원 전무이사 ('23 ~ '24) 오피스디포코리아 대표이사 ('26 ~ 현재) 한성칼라 사장	한성칼라 사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장원국	1970-01	3년	신규선임	상근	('91 ~ '22) 국세청 국세공무원 서기관 ('23 ~ 현재) 세무회계 한울 대표세무사