LEMON COMPANY LIMITED — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 26, 2025

레몬/주주총회소집결의/(2025.02.26)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전 11시
2. 장소		경북 구미시 산동읍 산호대로 1105-65
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제13기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표(결손금처리계산서 포함)승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(이종일) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(양승외,재선임) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이종일	1967-04	3년	신규선임	('90 ~ '13) 삼성SDI 부장 ('13 ~ '21) 레몬 전무이사 ('21 ~ 현재) 라임 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양승외	1965-10	3년	재선임	상근	('13 ~ 현재)고려세무법인 세무사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	44.공기오염 콘트롤 제품의 제조 및 판매업 45.산업용공해방지설비 제조,판매 및 시설업 46.초극세 부직포형 인공피혁 개발, 판매 및 무역업 47.섬유제조업 48.섬유임가공업 49.섬유관련제품의 도매업 50.섬유관련제품의 무역업 51.의료제품의 제조 및 판매업 52.공기여과필터 및 여과기기류의 제조 및 판매업 53.기타가공식품도매업 54.건강보조식품소매업		사업목적 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-