LEMON COMPANY LIMITED — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 15, 2021

레몬/주주총회소집결의/(2021.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전11시
2. 장소		경북 구미시 산동면 산호대로 1105-65 주식회사레몬 본사
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건   제1호 의안 : 제9기(2020.01.01~2020.12.31) 재무              제표승인의 건   제2호 의안 : 임원 선임의 건    제2-1호의안: 사내이사 선임의 건(이재환,기타비               상무이사 사임)    제2-2호의안: 사내이사 선임의 건(김광진)    제2-3호의안: 사외이사 선임의 건(차형준,재선임)    제2-4호의안: 감사 선임의 건(양승외,재선임)   제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재환	1967-02	3년	신규선임	('96~ 현재) 톱텍 대표이사
김광진	1965-12	3년	신규선임	('90~ '20) 삼성전자 상무 ('20~ 현재) 레몬

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
차형준	1968-01	3년	재선임	('98~'99) University of Maryand, 연구조교수 ('99~ 현재) POSTECH 화학공학과 조교수, 부교수, 교수 ('17~ 현재) POSTECH 세아석좌교수 ('18~ 현재) ㈜레몬 사외이사	('15∼현재) ㈜네이처글루텍 기술총괄 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양승외	1965-10	3년	재선임	상근	('13~현재)고려세무법인 세무사