Lehto Group Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Apr 11, 2022

Lehto Group Oyj: Kutsu Lehto Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2022

Lehto Group Oyj: Kutsu Lehto Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2022

Lehto Group Oyj
Yhtiökokouskutsu
11.4.2022 klo 16.15

Lehto Group Oyj:n (”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 2.5.2022 kello 13.00 alkaen Yhtiön
Kempeleen toimitiloissa osoitteessa Voimatie 6 B, 90440 Kempele.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä COVID-19
-pandemian leviämisen rajoittamiseksi, jotta muun muassa Yhtiön
osakkeenomistajien ja henkilöstön terveydestä ja turvallisuudesta voidaan
huolehtia. Poikkeuksellisesta kokousmenettelystä johtuen, kokoukseen ei voi
osallistua paikan päällä.

Kokouksen järjestämisessä noudatetaan väliaikaisesta poikkeamisesta
osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista
yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi säädetyn lain
677/2020 (”Väliaikainen laki”) mahdollistamaa menettelyä, jonka perusteella
Yhtiön osakkeenomistajat voivat käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain
äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.
Tarkemmat ohjeet osakkeenomistajille ovat tämän kutsun osassa C (Ohjeita
kokoukseen osallistujille).

Osakkeenomistajilla on mahdollisuus esittää Yhtiön johdolle kysymyksiä 19.4.2022
asti. Kysymykset ja niihin annettavat vastaukset esitetään Yhtiön
internetsivulla osoitteessa www.lehto.fi/yhtiokokous2022 viimeistään 22.4.2022.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Kirsi Karvonen. Mikäli Kirsi
Karvosella ei ole painavasta syystä johtuen mahdollisuutta toimia
puheenjohtajana, nimeää hallitus kokouksen puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa
henkilön.

1. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Kokouksen pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii Yhtiön
lakimies OTM Virpi Virtanen. Mikäli Virpi Virtasella ei ole painavasta syystä
johtuen mahdollisuutta toimia pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun
valvojana, nimeää hallitus pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi
parhaaksi katsomansa henkilön.

1. Kokouksen laillisuuden toteaminen

2. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat,
jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on
osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.
Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen
perusteella.

1. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen ja
   toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen.

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua ainoastaan ennakkoäänestyksen kautta,
katsotaan Yhtiön viikolla 10 julkistama vuosikertomus, joka sisältää Yhtiön
tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen sekä
tilintarkastuskertomuksen, ja joka on siitä lähtien ollut saatavilla Yhtiön
internetsivuilla, esitetyksi yhtiökokoukselle.

Video Yhtiön toimitusjohtajan katsauksesta ja diaesitys on nähtävissä Yhtiön
internetsivuilla osoitteessa www.lehto.fi/yhtiokokous2022 viimeistään
yhtiökokouspäivän aamuna kello 09.00.

1. Tilinpäätöksen vahvistamisesta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen. Yhtiön
tilintarkastaja ei ole todennut estettä tilinpäätöksen vahvistamiselle.

1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Emoyhtiön 31.12.2021 taseen mukaiset voitonjakokelpoiset varat ovat
67 249 763,65 euroa, josta tilikauden tuloksen osuus on -19 314 695,05 euroa.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2021
vahvistettavan taseen perusteella osinkoa ei jaeta.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

2. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se vahvistaa Yhtiön toimielinten
palkitsemisraportin. Päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, Yhtiön
toimielinten palkitsemisraportti, joka on julkistettu viikolla 10  Yhtiön
internetsivuilla osoitteessa www.lehto.fi/sijoittajille Yhtiön vuosikertomuksen
julkaisun yhteydessä, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on työjärjestyksensä mukaisesti
valmistellut yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen palkkioiksi.

Hallituksen jäsenten palkkio ehdotetaan maksettavaksi osakepohjaisesti niin,
että se koostuu osittain rahana ja osittain Lehto Group Oyj:n osakkeina
maksettavasta palkkiosta. Tällä tavalla hallituksen jäsenelle maksettavaksi
vuosipalkkioksi nimitystoimikunta esittää viime vuoden tason mukaisesti:

·
·
· Hallituksen puheenjohtajalle 69.000 euroa
· Hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille 34.500 euroa.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkioista noin 40 % maksettaisiin Lehto Group Oyj:n
osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen jäsenille luovutettaisiin maksutta
Yhtiön hallussa olevia Yhtiön osakkeita tai vaihtoehtoisesti Yhtiön osakkeet
hankittaisiin säännellyllä markkinalla (Nasdaq Helsinki Oy) julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan suoraan hallituksen jäsenen lukuun
ehdotuksen hyväksyvän yhtiökokouksen jälkeen.

Yhtiön hallussa olevia osakkeita luovutettaessa osakkeiden lukumäärä
laskettaisiin jakamalla palkkion osakkeina maksettavaa osaa vastaava rahamäärä
yhtiökokouksen jälkeisten kymmenen pankkipäivän kaupankäyntimäärillä
painotetulla keskikurssilla ja pyöristämällä näin saatu osakkeiden lukumäärä
tarvittaessa alaspäin.

Hallituksen jäsenen tulisi pitää osakkeet omistuksessaan vähintään
hallituskauden ajan ja kuusi kuukautta sen jälkeen.

Mikäli hallituksen jäsen ilmoittaa yhtiökokouksesta laskettavan kolmen
pankkipäivän kuluessa kirjallisesti Yhtiön talousjohtajalle pidättäytyvänsä
Yhtiön osakkeiden vastaanottamisesta, maksetaan vuosipalkkio yksinomaan rahana.
Tällä tavalla hallituksen jäsenelle maksettavaksi vuosipalkkioksi
nimitystoimikunta esittää viime vuoden tason mukaisesti:

·
·
· Hallituksen puheenjohtajalle 55.200 euroa
· Hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille 27.600 euroa.

Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot kustakin hallituksen vuosikellon mukaisesta
kokouksesta sekä muusta hallituksen yli kahden tunnin mittaisesta
pöytäkirjatusta kokouksesta, johon hallituksen jäsen osallistuu, säilytetään
viime vuoden tasolla:

·
·
· Hallituksen puheenjohtajalle 1.500 euroa
· Hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille 750 euroa.

Hallituksen valiokuntien jäsenten kokouspalkkiot kustakin valiokunnan
vuosikellon mukaisesta kokouksesta sekä muusta valiokunnan yli kahden tunnin
mittaisesta pöytäkirjatusta kokouksesta, johon hallituksen jäsen osallistuu,
säilytetään viime vuoden tasolla:

·
·
· Valiokunnan puheenjohtajalle 600 euroa
· Valiokunnan jäsenille 400 euroa.

Hallituksen ja hallituksen valiokuntien kokouksista aiheutuvat kohtuulliset
matkakustannukset korvataan Verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti niin, että
kokouspalkkiot sisältävät päivärahan.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on työjärjestyksensä mukaisesti
valmistellut yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen jäsenten määräksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten
lukumääräksi päätetään viisi (5).

1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi
valitaan suostumustensa mukaisesti uudelleen Anne Korkiakoski, Helena Säteri,
Hannu Lehto ja Jani Nokkanen.

Uutena jäsenenä hallitukseen ehdotetaan suostumuksensa mukaisesti valittavaksi
Eero Sihvonen.

Eero Sihvonen

Kauppatieteiden maisteri Eero Sihvonen on toiminut aiemmin Citycon Oyj:n
talousjohtajana yli 16 vuotta sekä yli kymmenen vuotta myös
varatoimitusjohtajana. Tällä hetkellä Sihvonen toimii Citycon Oyj:ssä Senior
Advisorina. Eero Sihvosen vahvuudet on erityisesti kiinteistö- ja muun
liiketoiminnan rahoituksessa. Sihvonen on toiminut aiemmin RAKLI Ry:n
hallituksessa useamman vuoden ajan.

Hallitukseen ehdotettu henkilö on yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista riippumaton.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi
valittaisiin Hannu Lehto.

1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan Yhtiön hyväksymän
laskun perusteella. Vuonna 2021 tilintarkastajalle maksettiin toimestaan noin
211.000 euroa. Lisäksi tilintarkastusyhteisölle maksettiin muista kuin
tilintarkastukseen liittyvistä palveluista noin 9.000 euroa.

1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG
Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut Yhtiölle, että päävastuullisena
tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT-tilintarkastaja Pekka Alatalo. Ehdotettu
tilintarkastaja on antanut suostumuksensa valintaan.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä
Yhtiön omaan vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla siten, että hankittava määrä
on enintään

8 733 000 osaketta. Ehdotettu määrä vastaa kokouskutsun päivämääränä noin
kymmentä (10) prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan Nasdaq
Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä sen sääntöjen mukaisesti
tai muulla tavalla. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee
perustua hankintahetken markkinahintaan.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään osakkeiden hankkimisesta myös muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Tällöin omien osakkeiden hankintaan tulee olla Yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi Yhtiön
osakepohjaisten kannustinjärjestelmien tai Yhtiön liiketoimintaan liittyvien
järjestelyjen toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai
mitätöitäviksi. Hankitut osakkeet voidaan myös pitää Yhtiön hallussa.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen
liittyvistä ehdoista ja seikoista. Omien osakkeiden hankinta alentaa Yhtiön
vapaata omaa pääomaa.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti. Valtuutus kumoaa Yhtiön aikaisemman
omien osakkeiden hankintaa koskevan valtuutuksen.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
   muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien
   osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään yhteensä enintään 40 000 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai
antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia
yhdessä tai useammassa erässä, mikä vastaa noin 46 prosenttia Yhtiön kaikista
osakkeista tämän kokouskutsun päivänä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa
joko uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko maksua
vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja Yhtiön hallussa olevat
omat osakkeet luovuttaa Yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen
suunnatusti, jos siihen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy tai
maksuttoman osakeannin kyseessä ollessa Yhtiön kannalta ja sen kaikkien
osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.
Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeantiin ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja osakkeiden luovuttamiseen
liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa Yhtiön 11.4.2022 tiedottaman arviolta 15
miljoonan euron oman pääoman ehtoisen rahoituksen elementtejä sisältävän
rahoitusjärjärjestelyn toteuttamiseksi, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien
toteuttamiseksi, hallituspalkkioiden maksamiseksi, pääomarakenteen
vahvistamiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeen maksamiseen
yrityskaupoissa tai Yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti. Valtuutus kumoaa Yhtiön aikaisemmat
anti- ja optiovaltuutukset.

1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Lehto Group Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
www.lehto.fi/yhtiokokous2022. Lehto Group Oyj on julkistanut Yhtiön
tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
sekä palkitsemisraportin osoitteessa www.lehto.fi. Päätösehdotuksista ja muista
edellä mainituista asiakirjoista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 16.5.2022 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

COVID-19-pandemian rajoittamiseksi Yhtiön hallitus on päättänyt järjestää
varsinaisen yhtiökokouksen niin, että osakkeenomistajat tai näiden asiamiehet
eivät voi saapua kokouspaikalle ja osallistua fyysisesti kokoukseen. Yhtiön
osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää
oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia
ja kysymyksiä ennakkoon. Kokouksen järjestelyissä noudatetaan Väliaikaisen lain
säännöksiä.

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Osakkeenomistaja, joka on 20.4.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään
Lehto Group Oyj:n osakasluetteloon, on oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen nimissään olevalle
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön
osakasluetteloon.

1. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen alkavat 14.4.2022 kello
9.00.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja
äänestää ennakkoon viimeistään maanantaina 25.4.2022 klo 10.00, johon mennessä
ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Osakkeenomistaja voi ilmoittautua ja käyttää äänioikeuttaan joko:

a. Lehto Group Oyj:n internetsivujen kautta osoitteessa
www.lehto.fi/yhtiokokous2022. Ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen
yksityishenkilöt kirjautuvat vahvan sähköisen tunnistautumisen kautta, jossa
käytetään pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta. Oikeushenkilöt käyttävät
sisäänkirjautumiseen osakkeenomistajan arvo-osuustilin numeroa sekä y-tunnusta
tai muuta tunnistetta

b. postitse tai sähköpostitse lähettämällä Lehto Group Oyj:n internetsivuilta
saatavan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot postitse osoitteeseen
Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse
osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu.

Ennakkoäänestyslomake ja ennakkoäänestyksen ohjeet ovat saatavilla Yhtiön
internetsivuilla osoitteessa www.lehto.fi/yhtiokokous2022. Lisätietoja on
saatavissa myös puhelimitse numerosta +358 40 7714 228 arkisin klo 09-15 tai
sähköpostitse osoitteesta yhtiokokous@lehto.fi.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon sitä
koskevien ohjeiden mukaisesti ja ennakkoäänestämistä koskevan aikataulun
puitteissa, katsotaan tämä riittäväksi ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen,
mikäli kaikki tarvittavat tiedot ilmoittautumista ja ennakkoäänestämistä varten
on annettu.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa palvelun pyytämät tiedot, kuten
osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai Y-tunnus, osoitetiedot ja
puhelinnumero. Osakkeenomistajien Lehto Group Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja
käytetään yksinomaan yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Yhtiön yhtiökokousta koskeva
tietosuojaseloste on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.lehto.fi/yhtiokokous2022.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Myös asiamiesten on äänestettävä ja käytettävä
kyselyoikeuttaan ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Mikäli
osakkeenomistaja ei itse äänestä ennakkoon, pyydämme COVID-19 pandemian vuoksi
käyttämään osakkeenomistajalle varattuja oikeuksia Yhtiön nimeämän keskitetyn
asiamiehen välityksellä valtuuttamalla asianajaja, varatuomari Kaija Pulkkisen
Eversheds Finland Oy:stä tai hänen nimeämänsä henkilön edustamaan
osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden
mukaisesti. Yhtiön nimeämän asiamiehen käyttämisestä ei aiheudu
osakkeenomistajalle mahdollisia postikuluja merkittävämpiä kustannuksia.
Lisätietoja Yhtiön nimeämästä asiamiehestä on saatavilla internetsivulta
https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/where/europe/finland/
-fi/people/pulkkinen_kaija.page?.

Yhtiön nimeämän asiamiehen lisäksi osakkeenomistajat voivat osallistua
yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajien oikeuksiaan myös toisen asiamiehen
välityksellä. Tällaisen asiamiehen on esitettävä alkuperäinen ja päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Jos osakkeenomistaja
osallistuu kokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, tulee
osakkeenomistajan ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittaa ne osakkeet, joiden
perusteella kukin asiamies osakkeenomistajaa edustaa.

Valtakirjaluonnokset ja ennakkoäänestyslomake ovat saatavilla Yhtiön
internetsivuilla osoitteessa
www.lehto.fi/yhtiokokous202 (http://www.lehto.fi/yhtiokokous2021)2. Pyydämme
toimittamaan allekirjoitetut valtakirjat osoitteeseen yhtiokokous@lehto.fi tai
postitse osoitteeseen Lehto Group Oyj / Yhtiökokous, Voimatie 6 B, 90440 Kempele
ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Mikäli osakkeenomistaja toimittaa valtakirjan Yhtiölle soveltuvien ohjeiden
mukaisesti ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestämisen määräajan päättymistä
katsotaan se ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen edellyttäen, että kaikki
vaaditut tiedot on sisällytetty valtakirjaan. Asiamiesten on myös noudatettava
tässä kutsussa ilmoitettua menettelyä äänestys- ja kyselyoikeuden käyttämisestä
ennakkoon.

Yhteisöomistaja voi käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua
perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin yhteisö valtuuttaa nimeämänsä
valtuutetun Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä
valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Euroclear Finland Oy:n
yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua
vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ja sen jälkeen sähköinen valtuus
tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii
pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja suomi.fi/valtuudet
-sivustolla.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajilla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen käyttämällä äänestys- ja kyselyoikeuttaan ennakkoon niiden
osakkeiden perustella, joilla hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear
Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä
20.4.2022. Lisäksi osakkeenomistajan tulee olla näiden osakkeiden perusteella
tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
viimeistään 27.4.2022 kello 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden
osalta tämä on riittävä ilmoittautuminen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa pyydetään olemaan viipymättä yhteydessä
omaisuudenhoitajaansa, jotta hän voi saada tarvittavat ohjeet tilapäistä Yhtiön
osakasluetteloon rekisteröimistä varten sekä valtakirjojen ja yhtiökokoukseen
ilmoittautumista varten.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön on merkittävä yhtiökokoukseen
osallistuva hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja tilapäisesti Yhtiön
osakasluetteloon sekä huolehdittava ennakkoon äänestämisestä
hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta viimeistään 27.4.2022 kello
10.00 mennessä.

1. Muut ohjeet/tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa (1/100) Yhtiön kaikista
osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettavia vastaehdotuksia
Yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Osakkeenomistajan
vastaehdotukset on toimitettava Yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen
yhtiokokous@lehto.fi viimeistään 13.4.2022 klo 12.00, mihin mennessä
vastaehdotusten on oltava perillä.

Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen
toimittamisen yhteydessä riittävä selvitys osakeomistuksestaan. Vastaehdotus
otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että
vastaehdotuksen tehneillä osakkeenomistajilla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen ja he omistavat yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden
sadasosan (1/100) Yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta
käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annettuja ääniä ei
oteta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat
vastaehdotukset Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.lehto.fi/yhtiokokous2022
viimeistään 14.4.2022.

Yhtiökokouksessa osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun
25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista, joka
toteutetaan esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Kysymykset tulee toimittaa
osoitteeseen yhtiokokous@lehto.fi viimeistään 19.4.2022 klo 16.00, mihin
mennessä kysymysten tulee olla perillä. Osakkeenomistajien kutsun mukaisesti
esittämät kysymykset, Yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset sellaiset
vastaehdotukset, jotka eivät ole johtaneet äänestykseen, ovat saatavilla Yhtiön
internetsivuilla osoitteessa www.lehto.fi/yhtiokokous2022 viimeistään 22.4.2022.

Lehto Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 11.4.2022 yhteensä 87 311 287 ulkona
olevaa osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Yhtiön hallussa on 28 123
Yhtiön osaketta.

Kempeleessä, 11.4.2022

LEHTO GROUP OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Veli-Pekka Paloranta
Talousjohtaja
Lehto Group Oyj
veli-pekka.paloranta@lehto.fi
Puh. 040 094 4074