Lehto Group Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Sep 4, 2020

Lehto Group Oyj: Kutsu Lehto Group Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 25.9.2020

Lehto Group Oyj: Kutsu Lehto Group Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 25.9.2020

Lehto Group Oyj
Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
4.9.2020 klo 12.00

Lehto Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään perjantaina 25.9.2020 kello 14.00 alkaen Lehto Group Oyj:n
pääkonttorilla osoitteessa Voimatie 6, Kempele. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan kello 13.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään merkintäetuoikeusannista

Yhtiö tiedotti 30.6.2020 suunnittelevansa merkintäetuoikeusannin järjestämistä.
Merkintäetuoikeusannilla yhtiö tavoittelee noin 20–25 miljoonan euron
bruttovaroja lisäämään yhtiön kassavaroja ja omaa pääomaa. Yhtiön suurin
osakkeenomistaja, toimitusjohtaja Hannu Lehdon määräysvaltayhteisö Lehto Invest
Oy on sitoutunut äänestämään ylimääräisessä yhtiökokouksessa tämän
merkintäetuoikeusantiin liittyvän hallituksen ehdotuksen puolesta ja
osallistumaan merkintäetuoikeusantiin vähintään 30.6.2020 omistusosuutensa
mukaisella osuudella. Merkintäetuoikeusanti on tarkoitus toteuttaa vuoden 2020
loppuun mennessä.

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi
hallituksen päättämään enintään 60.000.000 uuden osakkeen antamisesta yllä
mainitun merkintäetuoikeusannin toteuttamiseksi. Osakkeet tarjotaan
merkittäväksi yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin heillä on yhtiön
osakkeita merkintäetuoikeusannin täsmäytyspäivänä. Valtuutus sisältää
hallituksen oikeuden päättää mahdollisesti merkitsemättömien osakkeiden
toissijaisesta tarjoamisesta muille osakkeenomistajille tai muille henkilöille
merkittäväksi. Valtuutusta voidaan käyttää vain yhden merkintäetuoikeusannin
toteuttamiseen. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista
merkintäetuoikeusantiin liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen asti, mutta korkeintaan 30.6.2021 asti. Valtuutus ei kumoa
aikaisemmin päätettyjä osakeantivaltuutuksia.

1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut ylimäärisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset
sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Lehto Group Oyj:n internetsivuilla
osoitteessa www.lehto.fi/yyk2020. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut
asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä
kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla
viimeistään 9.10.2020 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Osakkeenomistaja, joka on merkittynä 15.9.2020 Euroclear Finland Oy:n pitämään
Lehto Group Oyj:n osakasluetteloon, on oikeutettu osallistumaan ylimääräiseen
yhtiökokoukseen. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen nimissään
olevalle henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity
yhtiön osakasluetteloon.

Osakasluetteloon merkityn osakkenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään perjantaina 18.9.2020
klo 16.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Ilmoittautuminen
alkaa 4.9.2020 kello 12.00. Ilmoittautua voi seuraavilla tavoilla:

a. Lehto Group Oyj:n internetsivujen kautta osoitteessa
www.lehto.fi/yyk2020 (https://lehto.fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/yht
iokokoukset-2020/yyk2020/)
b. puhelimitse numeroon +358 207 600 900 (arkisin 8.00-15.30)
c. kirjeitse osoitteeseen Lehto Group Oyj / Yhtiökokous, Voimatie 6 B, 90440
Kempele

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai Y-tunnus, osoitetiedot ja puhelinnumero sekä mahdollisen
asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Pyydämme ilmoittautumisen yhteydessä kertomaan
myös mahdollisen avustajan nimen. Samoja tietoja pyydetään myös internetpalvelun
kautta ilmoittautuessa. Osakkeenomistajien Lehto Group Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään yksinomaan yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Mikäli osakkeenomistaja valtuuttaa edustajan edustamaan itseään
yhtiökokouksessa, pyydämme lähettämään valtakirjan osoitteeseen Lehto Group Oyj
/ Yhtiökokous, Voimatie 6 B, 90440 Kempele. Tarvittaessa voitte käyttää
sivuillamme www.lehto.fi/yyk2020 olevaa valtakirjamallia. Pyydettäessä
osakkeenomistajan, osakkeenomistajan edustajan tai asiamiehen tulee
kokouspaikalla kyetä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen, mikäli

a. osakkeenomistajalla olisi osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä
yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.9.2020; ja
b. osakkeenomistaja on tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon viimeistään tiistaina 22.9.2020 kello 10.00 (Suomen
aikaa).

Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan
tulee olla hyvissä ajoin yhteydessä omaisuudenhoitajaansa tilapäisesti
osakasluetteloon merkitsemistä, valtakirjojen toimittamista ja yhtiökokoukseen
ilmoittautumista varten. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön on ilmoitettava
hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen
yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti osakasluetteloon edellä mainittuun
ajankohtaan mennessä.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
itse tai asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä
alkuperäinen ja päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla
osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos
osakkeenomistaja osallistuu kokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka
edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, tulee
osakkeenomistajan ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittaa ne osakkeet, joiden
perusteella kukin asiamies osakkeenomistajaa edustaa.

Pyydämme toimittamaan allekirjoitetut valtakirjat osoitteeseen Lehto Group Oyj /
Yhtiökokous, Voimatie 6 B, 90440 Kempele ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

1. Muut ohjeet/tiedot

Tulemme huolehtimaan kokouksessa riittävistä turvaväleistä ja huolellisesta
hygieniasta. Pyydämme ilmoittautuneita kuitenkin huolehtimaan oma-aloitteisesti
herkästi tarttuvien tautien leviämisen rajoittamisesta. Mikäli tunnet
kokouspäivänä lieviäkään sairauden oireita, kuten kuumetta, yskää, kurkkukipua,
hengenahdistusta, lihaskipuja, väsymystä, nuhaa tai pahoinvointia, pyydämme
sinua olemaan osallistumatta kokoukseen. Tällaisissa tapauksissa voit
kirjallisesti valtuuttaa oireettoman henkilön edustamaan sinua kokouksessa.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Lehto Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 4.9.2020 yhteensä 58.309.443
osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Ilmaista parkkitilaa autoille löytyy rajallisesti kokouspaikan välittömästä
läheisyydestä.

Vantaalla 4.9.2020

LEHTO GROUP OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:

Veli-Pekka Paloranta
Talousjohtaja
Lehto Group Oyj
veli-pekka.paloranta@lehto.fi
+358 40 094 4074