Lehto Group Oyj — AGM Information 2021

Feb 1, 2021

Lehto Group Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021

Lehto Group Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021

Lehto Group Oyj
Pörssitiedote
1.2.2021 klo 17.30

Lehto Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2021 on suunniteltu pidettäväksi
28.5.2021. Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta on antanut seuraavat
yhtiön hallituksen jäsenten määrää, kokoonpanoa ja palkkiota koskevat
ehdotukset.

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan kuusi
(6) jäsentä.

Hallituksen jäsenet

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan
suostumustensa mukaisesti uudelleen seuraavalle toimikaudelle nykyisen
hallituksen jäsenet Anne Korkiakoski, Seppo Laine, Raimo Lehtiö ja Helena
Säteri.

Nykyinen jäsen Mikko Räsänen on ilmoittanut nimitystoimikunnalle, ettei ole
tulevassa yhtiökokouksessa käytettävissä yhtiön hallitukseen.

Uusina jäseninä hallitukseen ehdotetaan valittavaksi Hannu Lehto ja Jani
Nokkanen.

Hannu Lehto

Rakennusinsinööri Hannu Lehto on rakennusalan kokenut toimija. Hänellä on vahva
kokemus sekä rakennusalan yrittäjyydestä että Lehto Groupin johtotehtävistä
yhtiön eri vaiheissa. Hannu Lehto on yhtiön perustajaosakkeenomistaja ja hän on
toiminut yhtiön toimitusjohtajana ensin vuosina 2008 – 2013 ja uudestaan
vuodesta 2014 alkaen aina näihin päiviin saakka. Lisäksi hän on toiminut sekä
hallituksen jäsenenä että puheenjohtajana vuosien varrella. Hannu Lehto on ollut
myötävaikuttamassa Lehto Groupin ja sen tytäryhtiöiden menestykseen yhteensä yli
35 vuoden ajan.

Jani Nokkanen

Kauppatieteiden maisteri Jani Nokkanen on kiinteistöalan kokenut ammattilainen,
joka toimii tällä hetkellä NREP:n sijoitusjohtajana sekä osakkaana. Kyseisen
yhtiön palveluksessa Nokkanen on toiminut aina vuodesta 2008 lähtien erilaisissa
kehittämiseen ja rahoitukseen liittyvissä avainrooleissa. Sitä ennen hän on
toiminut muun muassa liikkeenjohdon konsultointiin ja strategiatyöhön
liittyvissä tehtävissä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi
valittaisiin Hannu Lehto.

Kuten Yhtiö on tiedottanut 13.8.2020 toimitusjohtaja Hannu Lehto jatkaa
yrityksessä keskeisessä roolissa vastuualueena kehittäminen ja innovaatiot,
erityisesti modulaarisen puurakentamisen alueella. Juuso Hietanen (DI) aloittaa
Yhtiön toimitusjohtajan tehtävissä toukokuun 2021 alussa.

Kaikki hallitukseen ehdotetut henkilöt ovat yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista riippumattomia pois lukien Hannu Lehto, joka on yhtiöstä
riippuvainen työ- tai toimisuhteen perusteella sekä yhtiön suurimman omistajan
hallituksen puheenjohtajana riippuvainen Yhtiön merkittävästä
osakkeenomistajasta.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkio
maksetaan osakepohjaisesti niin, että se koostuu osittain rahana ja osittain
Lehto Group Oyj:n osakkeina maksettavasta palkkiosta. Tällä tavalla hallituksen
jäsenelle maksettavaksi vuosipalkkioksi nimitystoimi-kunta esittää:

· Hallituksen puheenjohtajalle 69.000 euroa
· Hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille 34.500 euroa.

Hallituksen jäsenten palkkioista noin 40 % maksetaan Lehto Group Oyj:n osakkeina
ja loppuosa rahana. Hallituksen jäsenille luovutetaan maksutta Yhtiön hallussa
olevia Yhtiön osakkeita tai vaihtoehtoisesti Yhtiön osakkeet hankittaisiin
säännellyllä markkinalla (Nasdaq Helsinki Oy) julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun mahdollisimman pian
ehdotuksen hyväksyvän yhtiökokouksen jälkeen.

Yhtiön hallussa olevia osakkeita luovutettaessa osakkeiden lukumäärä lasketaan
jakamalla palkkion osakkeina maksettavaa osaa vastaava rahamäärä yhtiökokouksen
jälkeisten kymmenen pankkipäivän kaupankäyntimäärillä painotetulla
keskikurssilla ja pyöristämällä näin saatu osakkeiden lukumäärä tarvittaessa
alaspäin.

Hallituksen jäsenen tulee pitää osakkeet omistuksessaan vähintään hallituskauden
ajan ja kuusi kuukautta sen jälkeen.

Mikäli hallituksen jäsen ilmoittaa Yhtiölle yhtiökokouksesta laskettavan kolmen
pankkipäivän kuluessa kirjallisesti Yhtiön talousjohtajalle pidättäytyvänsä
osakkeiden vastaanottamisesta, maksetaan palkkio yksinomaan rahana. Tällä
tavalla hallituksen jäsenelle maksettavaksi vuosipalkkioksi nimitystoimikunta
esittää:

· Hallituksen puheenjohtajalle 55.200 euroa
· Hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille 27.600 euroa.

Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot kustakin hallituksen vuosikellon mukaisesta
kokouksesta sekä muusta hallituksen yli kahden tunnin mittaisesta
pöytäkirjatusta kokouksesta, johon hallituksen jäsen osallistuu, säilytetään
viime vuoden tasolla:

· Hallituksen puheenjohtajalle 1.500 euroa
· Hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille 750 euroa.

Hallituksen valiokuntien jäsenten kokouspalkkiot kustakin valiokunnan
vuosikellon mukaisesta kokouksesta sekä muusta valiokunnan yli kahden tunnin
mittaisesta pöytäkirjatusta kokouksesta, johon hallituksen jäsen osallistuu,
säilytetään viime vuoden tasolla:

· Valiokunnan puheenjohtajalle 600 euroa
· Valiokunnan jäsenille 400 euroa.

Kokouspalkkioita ei makseta sellaisille hallituksen tai sen valiokunnan
jäsenille, jotka ovat työsuhteessa yhtiöön.

Hallituksen ja hallituksen valiokuntien kokouksista aiheutuvat kohtuulliset
matkakustannukset korvataan Verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti kuitenkin
niin, että kokouspalkkiot sisältävät päivärahan.

Lisätietoja:

Hannu Lehto, Lehto Invest Oy, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan
puheenjohtaja
Puh. 0500 280 448

Lehto Group Oyj:

Lehto on rakennusalan innovatiivinen uudistaja. Rakennamme asuntoja, erilaisia
toimitiloja ja hoivatiloja sekä kouluja. Lisäksi teemme putkiremontteja
kerrostaloihin. Tavoitteemme on muuttaa toimialaa ja rakentaa entistä
laadukkaammin, nopeammin ja kohtuuhintaisemmin. Lehdon tavassa rakentaa
toistuvat rakentamisen megatrendit: teollinen esivalmistus, digitaalisuus ja
ekologisuus.