Lehto Group Oyj — AGM Information 2021

May 6, 2021

Lehto Group Oyj: Kutsu Lehto Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2021

Lehto Group Oyj: Kutsu Lehto Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2021

Lehto Group Oyj
Yhtiökokouskutsu
6.5.2021 klo 9:00 (EET)

Lehto Group Oyj:n (”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina
28.5.2021 kello 13.00 alkaen Yhtiön Kempeleen toimitiloissa osoitteessa Voimatie
6 B, 90440 Kempele.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä COVID-19
-pandemian leviämisen rajoittamiseksi, jotta muun muassa Yhtiön
osakkeenomistajien ja henkilöstön terveydestä ja turvallisuudesta voidaan
huolehtia. Poikkeuksellisesta kokousmenettelystä johtuen, kokoukseen ei voi
osallistua paikan päällä.

Kokouksen järjestämisessä noudatetaan väliaikaisesta poikkeamisesta
osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista
yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi säädetyn lain
677/2020 (”Väliaikainen laki”) mahdollistamaa menettelyä, jonka perusteella
Yhtiön osakkeenomistajat voivat käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain
äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.
Tarkemmat ohjeet osakkeenomistajille ovat tämän kutsun osassa C (Ohjeita
kokoukseen osallistujille).

Osakkeenomistajat voivat seurata kokousta sähköisen palvelun kautta
noudattamalla kohdassa C (Ohjeita kokoukseen osallistujille) ilmoitettua
menettelyä. Yhtiökokouksen seuraaminen sähköisen palvelun kautta ei itsessään
kuitenkaan tarkoita osallistumista yhtiökokoukseen, eikä osakkeenomistajalla ole
mahdollisuutta sen kautta esittää kysymyksiä tai käyttää äänioikeuttaan.

Osakkeenomistajilla on mahdollisuus esittää Yhtiön johdolle kysymyksiä 17.5.2021
asti. Kysymykset ja niihin annettavat vastaukset esitetään Yhtiön
internetsivulla osoitteessa www.lehto.fi/yhtiokokous2021 viimeistään 18.5.2021.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Kirsi Putkonen. Mikäli Kirsi
Putkosella ei ole painavasta syystä johtuen mahdollisuutta toimia
puheenjohtajana, nimeää hallitus kokouksen puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa
henkilön.

1. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Kokouksen pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii Yhtiön
lakimies OTM, VT Juho Tuomi. Mikäli Juho Tuomella ei ole painavasta syystä
johtuen mahdollisuutta toimia pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun
valvojana, nimeää hallitus pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi
parhaaksi katsomansa henkilön.

1. Kokouksen laillisuuden toteaminen

2. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat,
jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on
osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.
Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen
perusteella.

1. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen ja
   toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen.

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua ainoastaan ennakkoäänestyksen kautta,
katsotaan Yhtiön viikolla 10 julkistama vuosiraportti, joka sisältää Yhtiön
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on
siitä lähtien ollut saatavilla Yhtiön internetsivuilla, esitetyksi
yhtiökokoukselle.

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

1. Tilinpäätöksen vahvistamisesta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen. Yhtiön
tilintarkastaja ei ole todennut estettä tilinpäätöksen vahvistamiselle.

1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Emoyhtiön 31.12.2020 taseen mukaiset voitonjakokelpoiset varat ovat
86 564 458,70 euroa, josta tilikauden tuloksen osuus on -1 964 562,84 euroa.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020
vahvistettavan taseen perusteella osinkoa ei jaeta.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

2. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se vahvistaa Yhtiön toimielinten
palkitsemisraportin. Päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, Yhtiön
toimielinten palkitsemisraportti, joka on 11.3.2021 julkistettu Yhtiön
internetsivuilla osoitteessa www.lehto.fi/sijoittajille Yhtiön vuosikertomuksen
julkaisun yhteydessä, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on työjärjestyksensä mukaisesti
valmistellut yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen palkkioiksi.

Hallituksen jäsenten palkkio ehdotetaan maksettavaksi osakepohjaisesti niin,
että se koostuu osittain rahana ja osittain Lehto Group Oyj:n osakkeina
maksettavasta palkkiosta. Tällä tavalla hallituksen jäsenelle maksettavaksi
vuosipalkkioksi nimitystoimikunta esittää viime vuoden tason mukaisesti:

·
·
· Hallituksen puheenjohtajalle 69.000 euroa
· Hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille 34.500 euroa.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkioista noin 40 % maksettaisiin Lehto Group Oyj:n
osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen jäsenille luovutettaisiin maksutta
Yhtiön hallussa olevia Yhtiön osakkeita tai vaihtoehtoisesti Yhtiön osakkeet
hankittaisiin säännellyllä markkinalla (Nasdaq Helsinki Oy) julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan suoraan hallituksen jäsenen lukuun
mahdollisimman pian ehdotuksen hyväksyvän yhtiökokouksen jälkeen.

Yhtiön hallussa olevia osakkeita luovutettaessa osakkeiden lukumäärä
laskettaisiin jakamalla palkkion osakkeina maksettavaa osaa vastaava rahamäärä
yhtiökokouksen jälkeisten kymmenen pankkipäivän kaupankäyntimäärillä
painotetulla keskikurssilla ja pyöristämällä näin saatu osakkeiden lukumäärä
tarvittaessa alaspäin.

Hallituksen jäsenen tulisi pitää osakkeet omistuksessaan vähintään
hallituskauden ajan ja kuusi kuukautta sen jälkeen.

Mikäli hallituksen jäsen ilmoittaa yhtiökokouksesta laskettavan kolmen
pankkipäivän kuluessa kirjallisesti Yhtiön talousjohtajalle pidättäytyvänsä
Yhtiön osakkeiden vastaanottamisesta, maksetaan vuosipalkkio yksinomaan rahana.
Tällä tavalla hallituksen jäsenelle maksettavaksi vuosipalkkioksi
nimitystoimikunta esittää viime vuoden tason mukaisesti:

·
·
· Hallituksen puheenjohtajalle 55.200 euroa
· Hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille 27.600 euroa.

Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot kustakin hallituksen vuosikellon mukaisesta
kokouksesta sekä muusta hallituksen yli kahden tunnin mittaisesta
pöytäkirjatusta kokouksesta, johon hallituksen jäsen osallistuu, säilytetään
viime vuoden tasolla:

·
·
· Hallituksen puheenjohtajalle 1.500 euroa
· Hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille 750 euroa.

Hallituksen valiokuntien jäsenten kokouspalkkiot kustakin valiokunnan
vuosikellon mukaisesta kokouksesta sekä muusta valiokunnan yli kahden tunnin
mittaisesta pöytäkirjatusta kokouksesta, johon hallituksen jäsen osallistuu,
säilytetään viime vuoden tasolla:

·
·
· Valiokunnan puheenjohtajalle 600 euroa
· Valiokunnan jäsenille 400 euroa.

Kokouspalkkioita ei makseta sellaisille hallituksen tai sen valiokunnan
jäsenille, jotka ovat työsuhteessa Yhtiöön.

Hallituksen ja hallituksen valiokuntien kokouksista aiheutuvat kohtuulliset
matkakustannukset korvataan Verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti niin, että
kokouspalkkiot sisältävät päivärahan.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on työjärjestyksensä mukaisesti
valmistellut yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen jäsenten määräksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten
lukumääräksi päätetään kuusi (6).

1. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi
valitaan suostumustensa mukaisesti uudelleen Seppo Laine, Anne Korkiakoski,
Raimo Lehtiö ja Helena Säteri. Mikko Räsänen on ilmoittanut Yhtiölle, ettei hän
ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Uusina jäseninä hallitukseen ehdotetaan suostumustensa mukaisesti valittavaksi
Hannu Lehto ja Jani Nokkanen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen puheenjohtajaksi
valittavan Hannu Lehto.

Hannu Lehto

Rakennusinsinööri Hannu Lehto on rakennusalan kokenut toimija. Hänellä on vahva
kokemus sekä rakennusalan yrittäjyydestä että Lehto Groupin johtotehtävistä
yhtiön eri vaiheissa. Hannu Lehto on yhtiön perustajaosakkeenomistaja ja hän on
toiminut yhtiön toimitusjohtajana ensin vuosina 2008 – 2013 ja uudestaan
vuodesta 2014 alkaen aina näihin päiviin saakka. Lisäksi hän on toiminut sekä
hallituksen jäsenenä että puheenjohtajana vuosien varrella. Hannu Lehto on ollut
myötävaikuttamassa Lehto Groupin ja sen tytäryhtiöiden menestykseen yhteensä yli
35 vuoden ajan.

Jani Nokkanen

Kauppatieteiden maisteri Jani Nokkanen on kiinteistöalan kokenut ammattilainen,
joka toimii tällä hetkellä NREP:n sijoitusjohtajana sekä osakkaana. Kyseisen
yhtiön palveluksessa Nokkanen on toiminut aina vuodesta 2008 lähtien erilaisissa
kehittämiseen ja rahoitukseen liittyvissä avainrooleissa. Sitä ennen hän on
toiminut muun muassa liikkeenjohdon konsultointiin ja strategiatyöhön
liittyvissä tehtävissä.

1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan Yhtiön hyväksymän
laskun perusteella. Vuonna 2020 tilintarkastajalle maksettiin toimestaan noin
271.000 euroa. Lisäksi tilintarkastusyhteisölle maksettiin muista kuin
tilintarkastukseen liittyvistä palveluista noin 114.000 euroa.

1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG
Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut Yhtiölle, että päävastuullisena
tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT-tilintarkastaja Pekka Alatalo. Ehdotettu
tilintarkastaja on antanut suostumuksensa valintaan.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä
Yhtiön omaan vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla siten, että hankittava määrä
on enintään 8.733.000 osaketta. Ehdotettu määrä vastaa kokouskutsun päivämääränä
noin kymmentä (10) prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan
Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä sen sääntöjen
mukaisesti tai muulla tavalla. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen
tulee perustua hankintahetken markkinahintaan.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään osakkeiden hankkimisesta myös muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Tällöin omien osakkeiden hankintaan tulee olla Yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi Yhtiön
osakepohjaisten kannustinjärjestelmien tai Yhtiön liiketoimintaan liittyvien
järjestelyjen toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai
mitätöitäviksi. Hankitut osakkeet voidaan myös pitää Yhtiön hallussa.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen
liittyvistä ehdoista ja seikoista. Omien osakkeiden hankinta alentaa Yhtiön
vapaata omaa pääomaa.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti. Valtuutus kumoaa Yhtiön aikaisemman
omien osakkeiden hankintaa koskevan valtuutuksen.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
   muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien
   osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään yhteensä enintään 8.733.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai
antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia
yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko
uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko maksua vastaan
tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja Yhtiön hallussa olevat omat
osakkeet luovuttaa Yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti,
jos siihen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy tai maksuttoman
osakeannin kyseessä ollessa Yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien
etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus valtuutetaan
päättämään kaikista muista osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamiseen ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista ja
seikoista.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa Yhtiön osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, hallituspalkkioiden maksamiseksi,
pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeen
maksamiseen yrityskaupoissa tai Yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää
omaisuutta.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti. Valtuutus kumoaa Yhtiön aikaisemmat
anti- ja optiovaltuutukset.

1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Lehto Group Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
www.lehto.fi/yhtiokokous2021. Lehto Group Oyj on julkistanut Yhtiön
tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
sekä palkitsemisraportin osoitteessa www.lehto.fi. Päätösehdotuksista ja muista
edellä mainituista asiakirjoista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 11.6.2021 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

COVID-19-pandemian rajoittamiseksi Yhtiön hallitus on päättänyt järjestää
varsinaisen yhtiökokouksen niin, että osakkeenomistajat tai näiden asiamiehet
eivät voi saapua kokouspaikalle ja osallistua fyysisesti kokoukseen. Yhtiön
osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää
oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia
ja kysymyksiä ennakkoon. Kokouksen järjestelyissä noudatetaan Väliaikaisen lain
säännöksiä.

Osakkeenomistaja tai asiamies ei voi osallistua yhtiökokoukseen myöskään
reaaliaikaisen tietoteknisen yhteyden välityksellä, mutta osakkeenomistajalla
tai asiamiehellä on mahdollisuus seurata yhtiökokouksen kulkua sähköisen
yhteyden välityksellä. Kokouksen seuraaminen on mahdollista ainoastaan
yhtiökokouksen täsmäytyspäivän 18.5.2021 mukaisille osakkeenomistajille ja
heidän asiamiehilleen.

Mikäli osakkeenomistaja haluaa seurata yhtiökokouksen kulkua, tulee hänen
ilmoittaa siitä sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@lehto.fi. Yhtiö lähettää
yhtiökokouksen täsmäytyspäivän mukaisille osakkeenomistajille ohjeistuksen
kokouksen seuraamista varten. Yhtiökokouksen seuraaminen sähköisen palvelun
välityksellä ei itsessään tarkoita kokoukseen osallistumista eikä
osakkeenomistajalla ole mahdollisuutta käyttää palvelun kautta kysely- tai
äänioikeuttaan. Yhtiökokouksen ääniluettelo ja kokouksen päätökset määräytyvät
ennakkoäänestyksen perusteella.

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Osakkeenomistaja, joka on 18.5.2021 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään
Lehto Group Oyj:n osakasluetteloon, on oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen nimissään olevalle
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön
osakasluetteloon.

1. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen alkavat 11.5.2021 kello
9.00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on
päättynyt.

Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon
viimeistään perjantaina 21.5.2021 klo 16.00, johon mennessä ilmoittautumisen ja
äänten on oltava perillä.Osakkeenomistaja voi ilmoittautua ja käyttää
äänioikeuttaan joko:

a. Lehto Group Oyj:n internetsivujen kautta osoitteessa
www.lehto.fi/yhtiokokous2021. Ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen
yksityishenkilöt kirjautuvat vahvan sähköisen tunnistautumisen kautta, jossa
käytetään pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta. Oikeushenkilöt käyttävät
sisäänkirjautumiseen osakkeenomistajan arvo-osuustilin numeroa sekä y-tunnusta
tai muuta tunnistetta

b. postitse tai sähköpostitse lähettämällä Lehto Group Oyj:n internetsivuilta
saatavan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot postitse osoitteeseen
Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse
osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu.

Ennakkoäänestyslomake ja ennakkoäänestyksen ohjeet ovat saatavilla Yhtiön
internetsivuilla osoitteessa www.lehto.fi/yhtiokokous2021. Lisätietoja on
saatavissa myös puhelimitse numerosta +358 40 7714 228 arkisin klo 09-15 tai
sähköpostitse osoitteesta yhtiokokous@lehto.fi.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon sitä
koskevien ohjeiden mukaisesti ja ennakkoäänestämistä koskevan aikataulun
puitteissa, katsotaan tämä riittäväksi ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen,
mikäli kaikki tarvittavat tiedot ilmoittautumista ja ennakkoäänestämistä varten
on annettu.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa palvelun pyytämät tiedot, kuten
osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai Y-tunnus, osoitetiedot ja
puhelinnumero. Osakkeenomistajien Lehto Group Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja
käytetään yksinomaan yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Yhtiön yhtiökokousta koskeva
tietosuojaseloste on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.lehto.fi/yhtiokokous2021.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Myös asiamiesten on äänestettävä ja käytettävä
kyselyoikeuttaan ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Mikäli
osakkeenomistaja ei itse äänestä ennakkoon, pyydämme COVID-19 pandemian vuoksi
käyttämään osakkeenomistajalle varattuja oikeuksia Yhtiön nimeämän keskitetyn
asiamiehen välityksellä valtuuttamalla asianajaja, varatuomari Kaija Pulkkisen
Eversheds Asianajotoimisto Oy:stä tai hänen nimeämänsä henkilön edustamaan
osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden
mukaisesti. Yhtiön nimeämän asiamiehen käyttämisestä ei aiheudu
osakkeenomistajalle mahdollisia postikuluja merkittävämpiä kustannuksia.
Lisätietoja Yhtiön nimeämästä asiamiehestä on saatavilla internetsivulta
https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/where/europe/finland/
-fi/people/pulkkinen_kaija.page?.

Mikäli osakkeenomistaja toimittaa valtakirjan Yhtiölle soveltuvien ohjeiden
mukaisesti ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestämisen määräajan päättymistä
katsotaan se ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen edellyttäen, että kaikki
vaaditut tiedot on sisällytetty valtakirjaan.

Yhtiön nimeämän asiamiehen lisäksi osakkeenomistajat voivat osallistua
yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajien oikeuksiaan myös toisen asiamiehen
välityksellä. Tällaisen asiamiehen on esitettävä alkuperäinen ja päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Jos osakkeenomistaja
osallistuu kokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, tulee
osakkeenomistajan ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittaa ne osakkeet, joiden
perusteella kukin asiamies osakkeenomistajaa edustaa. Asiamiesten on myös
noudatettava tässä kutsussa ilmoitettua menettelyä äänestys- ja kyselyoikeuden
käyttämisestä ennakkoon.

Valtakirjaluonnokset ja ennakkoäänestyslomake ovat saatavilla Yhtiön
internetsivuilla osoitteessa www.lehto.fi/yhtiokokous2021. Pyydämme toimittamaan
allekirjoitetut valtakirjat osoitteeseen yhtiokokous@lehto.fi tai postitse
osoitteeseen Lehto Group Oyj / Yhtiökokous, Voimatie 6 B, 90440 Kempele ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajilla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen käyttämällä äänestys- ja kyselyoikeuttaan ennakkoon niiden
osakkeiden perustella, joilla hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear
Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä
18.5.2021. Lisäksi osakkeenomistajan tulee olla näiden osakkeiden perusteella
tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
viimeistään 25.5.2021 kello 10:00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden
osalta tämä on riittävä ilmoittautuminen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa pyydetään olemaan viipymättä yhteydessä
omaisuudenhoitajaansa, jotta hän voi saada tarvittavat ohjeet tilapäistä Yhtiön
osakasluetteloon rekisteröimistä varten sekä valtakirjojen ja yhtiökokoukseen
ilmoittautumista varten.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön on merkittävä yhtiökokoukseen
osallistuva hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja tilapäisesti Yhtiön
osakasluetteloon sekä huolehdittava ennakkoon äänestämisestä
hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta viimeistään 25.5.2021 kello
10:00 mennessä.

1. Muut ohjeet/tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa (1/100) Yhtiön kaikista
osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettavia vastaehdotuksia
Yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Osakkeenomistajan
vastaehdotukset on toimitettava Yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen
yhtiokokous@lehto.fi viimeistään 10.5.2021 klo 12.00, mihin mennessä
vastaehdotusten on oltava perillä.

Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen
toimittamisen yhteydessä riittävä selvitys osakeomistuksestaan. Vastaehdotus
otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että
vastaehdotuksen tehneillä osakkeenomistajilla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen ja he omistavat yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden
sadasosan (1/100) Yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta
käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annettuja ääniä ei
oteta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat
vastaehdotukset Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.lehto.fi/yhtiokokous2021
viimeistään 10.5.2021.

Yhtiökokouksessa osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun
25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista, joka
toteutetaan esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Kysymykset tulee toimittaa
osoitteeseen yhtiokokous@lehto.fi viimeistään 18.5.2021 kello 16, mihin mennessä
kysymysten tulee olla perillä. Kyselyoikeutta käyttävän osakkeenomistajan tulee
esittää riittävä selvitys omistuksestaan. Osakkeenomistajien kutsun mukaisesti
esittämät kysymykset, Yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset sellaiset
vastaehdotukset, jotka eivät ole johtaneet äänestykseen, ovat saatavilla Yhtiön
internetsivuilla osoitteessa www.lehto.fi/yhtiokokous2021 viimeistään 19.5.2021.

Lehto Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 87.159.445 ulkona olevaa
osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Yhtiön hallussa on 179.965 Yhtiön
osaketta.

Kempeleessä, 5.5.2021

LEHTO GROUP OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Veli-Pekka Paloranta
Talousjohtaja
Lehto Group Oyj
veli-pekka.paloranta@lehto.fi
+358-40 094 4074

Lehto Group Oyj:

Lehto on rakennusalan innovatiivinen uudistaja. Rakennamme asuntoja, erilaisia
toimitiloja ja hoivatiloja sekä kouluja. Lisäksi teemme putkiremontteja
kerrostaloihin. Tavoitteemme on muuttaa toimialaa ja rakentaa entistä
laadukkaammin, nopeammin ja kohtuuhintaisemmin. Lehdon tavassa rakentaa
toistuvat rakentamisen megatrendit: teollinen esivalmistus, digitaalisuus ja
ekologisuus.