Legimi Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

PROJEKTY UCHWAŁ DO PODJĘCIA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU LEGIMI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W DNIU 24 MARCA 2022 R.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LEGIMI spółka akcyjna z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LEGIMI Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ..............................
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 1:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LEGIMI spółka akcyjna z dnia 24 marca 2022 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej

• 1. Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LEGIMI Spółka Akcyjna postanawia uchylić tajność głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 2:

Uchwała o uchyleniu tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej ma na celu ułatwienie i przyśpieszenie procedowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LEGIMI spółka akcyjna z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LEGIMI spółka akcyjna dokonuje wyboru komisji skrutacyjnej w składzie:
  • 1) ....................................
  • 2) ....................................
  • 3) ....................................
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ewentualnie:

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LEGIMI spółka akcyjna z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LEGIMI Spółka Akcyjna postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia obowiązki związane z liczeniem głosów.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 3:

Uchwała o wyborze komisji skrutacyjnej ma charakter proceduralny. W przypadku niewielkiej liczby osób obecnych na Walnym Zgromadzeniu możliwe jest odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia obowiązków związanych z liczeniem głosów.

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LEGIMI spółka akcyjna z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LEGIMI Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
  2. 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,
  3. 2) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
  4. 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
  5. 4) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej,
  6. 5) podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej lub odstąpienia od jej wyboru,
  7. 6) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad,
  8. 7) podjęcie uchwały w sprawie powołania Szymona Gąsiorowskiego na Członka Rady Nadzorczej,
  9. 8) wolne głosy i wnioski,
  10. 9) zamknięcie obrad.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 4:

Uchwała ma charakter techniczny. Kolejność przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia po podpisaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu i sprawdzeniu tej listy przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ma ułatwić procedowanie Walnemu Zgromadzeniu.

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LEGIMI spółka akcyjna z dnia 24 marca 2022 r.

w sprawie powołania Szymona Gąsiorowskiego na Członka Rady Nadzorczej

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje pana Szymona Gąsiorowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 5:

W związku z rezygnacją pana Bartłomieja Goli z członkostwa w Radzie Nadzorczej, niezbędne jest powołanie nowego członka Rady Nadzorczej. Pan Szymon Gąsiorowski jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończył też Studia Podyplomowe z controllingu w Wyższej Szkole Bankowej oraz rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji menedżerskich, w tym na stanowiskach w zarządzie, w spółkach różnych branż (włączając w to branże innowacyjne). Ma także bogate doświadczenie w obszarze rachunkowości i finansów, które zdobywał jako dyrektor finansowy oraz główny księgowy. Posiada zatem odpowiednie kompetencje do zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki.