LEENO Industrial Inc — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 19, 2026

리노공업/주주총회소집결의/(2026.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	10:00
2. 장소		부산광역시 강서구 미음산단로105번길 10, 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제30기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함)승인의 건 ※ 현금배당 : 1주당 800원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 감사위원회 도입을 위한 정관 변경(제33조,제35조,제37조,제37조의2,제37조의3,제41조,제42조,제43조,제44조,제45조,제46조,제48조,제49조,부칙 제2조) 제2-2호 의안 : 표준정관 개정반영 등에 따른 정관 변경(제20조,제26조,제33조,제34조의2,제47조,제50조,제51조,부칙 제1조,제3조,제4조) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 최용기 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 정병준 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명) 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 노의철 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김수락 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 김정수 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 정기주주총회에서는 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표제도 시행)
※관련공시	2026-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최용기	1967-10	3년	재선임	(현)리노공업 상무이사
정병준	1964-11	3년	재선임	(현)리노공업 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노의철	1960-08	3년	재선임	2014~2016: 부경대학교 산학협력단장 2018~2018: 전력전자학회장 2015~2019: 대학산학연구단지조성사업단장 2017~2019: ICPE 2019-ECCE Asia General Chair 1995~2025: 부경대학교 교수 (현)리노공업 사외이사 (현)부경대학교 명예교수	-
김수락	1971-09	3년	신규선임	1997~2015: 삼일회계법인 이사 (현)신우회계법인 상무	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
노의철	1960-08	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	2014~2016: 부경대학교 산학협력단장 2018~2018: 전력전자학회장 2015~2019: 대학산학연구단지조성사업단장 2017~2019: ICPE 2019-ECCE Asia General Chair 1995~2025: 부경대학교 교수 (현)리노공업 사외이사 (현)부경대학교 명예교수
김수락	1971-09	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	1997~2015: 삼일회계법인 이사 (현)신우회계법인 상무
김정수	1972-09	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	2009~2018: 성도회계법인 이사 2019~2022: 회계법인 공감 이사 (현)리노공업 사외이사 (현)윤솔회계법인 상무