LEENO Industrial Inc

AGM Information • Mar 26, 2025

리노공업/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 29 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	657,444		- 매출액
- 부채총계	34,815		- 영업이익	124,201
- 자본금	7,621		- 당기순이익	113,279
- 자본총계	622,629		*주당순이익(원)	7,463
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	3,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		45,537,360,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(이경민) 사외이사 1명(김정수)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제29기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함)승인의 건(※ 현금배당 : 1주당 3,000원) ▶원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 발행예정주식총수 확대를 위한 정관 변경(제5조) ▶원안대로 가결 제2-2호 의안 : 주식분할에 따른 정관 변경(제7조) ▶원안대로 가결 제2-3호 의안 : 표준정관 개정반영 등에 따른 정관 변경(제8조의2,부칙 제1조) ▶원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 이경민 선임의 건 ▶원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사외이사 김정수 선임의 건 ▶원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 ▶원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 ▶원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 배당금 총액은 자기주식 63,250주에 대한 배당금은 제외한 금액입니다. - 배당금은 주주총회 결의일로부터 1개월 이내 지급예정입니다.
※관련공시		2025-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-11 참고서류 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-02-25 주주총회소집결의 2025-02-18 주식선물ㆍ옵션투자유의안내(주식분할에 따른 주식선물 시장조치 예정 안내) 2025-02-11 주식분할결정 2024-12-26 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이경민	1984-06	3년	재선임	10.07~11.05 : 삼성전자 근무 (현)리노공업 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정수	1972-09	3년	재선임	09.10~18.06 : 성도회계법인 이사 19.09~22.06 : 회계법인 공감 이사 (현)리노공업 사외이사 (현)윤솔회계법인 상무	-