LEEKU INDUSTRIAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 24, 2020

이구산업/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-24
3. 장소		경기도 평택시 포승읍 포승공단로 42(만호리 616) 이구산업(주) 2층 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항(부의안건)  제 1호 의안 : 제49기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건                * 현금배당 주당 30원  제 2호 의안 : 정관일부변경의 건  제 3호 의안 : 이사 선임의 건               (사내이사 3명)  제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손인국	1949-08	2	재선임	現 이구산업 (주) 대표이사
김영길	1959-10	2	재선임	現 이구산업 (주) 대표이사
안월환	1970-01	2	재선임	現 이구산업 (주) 부사장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	7) 일반 창고업 8) 기타 보관 및 창고업		사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1) ~ 6) 생략 7) 전기 각호에 부대하는 일절사업 및 투자	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1) ~ 6) 현행과 동일 7) 일반 창고업 8) 기타 보관 및 창고업 9) 전기 각호에 부대하는 일절사업 및 투자	사업목적 추가