LEEKU INDUSTRIAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 26, 2024

이구산업/정기주주총회결과/(2024.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 53기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		313,892	- 매출액
- 부채총계		187,966	- 영업이익	10,213
- 자본금		16,721	- 당기순이익	656
- 자본총계		125,927	*주당순이익(원)	20
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,672,039,450
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1.이사 선임 - 사내이사 1명(재선임) - 사외이사 2명(재선임2명) 2.감사위원회 위원 선임 - 사외이사인 감사위원 2명(재선임2명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 제 53기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 (원안대로 승인) 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사2명) (원안대로 승인) 제3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (원안대로 승인) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인)
5. 주주총회일자				2024-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-03-18 사업보고서(일반법인) 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-02-26 주주총회소집결의 2024-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권득호	1960-04	3	재선임	2005~2012 이구산업(주) 재경팀 이사 2012~2019 이구산업(주) 영업부 총괄이사 2020~현재 이구산업(주) 사업운영본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박해성	1969-10	3	재선임	홍익대 금속재료공학과 (현) 주식회사 라성 실장	없음
이태호	1969-11	3	재선임	경희대 법학석사 (현) 법무법인 율촌 전문위원	없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박해성	1969-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	홍익대 금속재료공학과 (현) 주식회사 라성 실장
이태호	1969-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	경희대 법학석사 (현) 법무법인 율촌 전문위원