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Oct 25, 2021

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2021-017

立达信物联科技股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次 会议于 2021 年 10 月 25 日（星期一）在厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 B1 会 议室以现场的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 13 日通过邮件的方式送达 各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席郭谋毅主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于追认日常关联交易超额部分及增加2021 年度日常交 易预计额度的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司与关联方的日常关联交易属公司及下属子公司日常经营业 务所需，且关联交易价格公允合理，不会对关联方形成依赖，审议程序合法合规， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司本次使用募集资金置换已支付的发行费用，置换时间距离 募集资金到账时间未超过六个月，且已履行了必要的审议程序，符合《上市公司 监管指引第2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不影响

募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的 情形。综上，监事会同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的事项。

（三）审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议立达信物联科技股份有限公司2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

• 1、 第一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司监事会

2021 年10 月25 日