Leedarson Iot Technology Inc. — Capital/Financing Update 2021

Aug 29, 2021

国金证券股份有限公司

关于立达信物联科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入 的自筹资金的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）为立达信物联科技股份有 限公司（以下简称“立达信”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，对立达信使用募集资 金置换预先投入的自筹资金事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准立达信物联科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]2186 号）核准，公司向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每 股人民币 16.97 元，募集资金总额为人民币 848,500,000.00 元，扣除发行费用人 民币 77,146,666.67 元后，募集资金净额为人民币 771,353,333.33 元。截至 2021 年 7 月 14 日，公司本次募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2021]361Z0065 号《验 资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募 集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户 存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	实施主体	项目总投资额（万元）	募集资金投资额（万元）
1	智能制造基地建设项目	漳州光电子	108,808.23	48,363.85

1

	2	研发中心建设项目	研发中心建设项目	研发中心建设项目	漳州光	电子	58,053.94	58,053.94	20,595.13	20,595.13
	3	国内营销及服务网络建设项目			厦门照明		19,401.49		8,176.35
			合计		-		1	8626366		77,135.33
								,.

三、自筹资金预先投入募投项目情况

为顺利推进募投项目建设，本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际 情况，利用自筹资金对募集资金投资项目进行先行投入。根据容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的《关于立达信物联科技股份有限公司以自筹资金预先投 入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2021]第 361Z0457 号），截至 2021 年 7 月 13 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人 18,180.27 万元，公司拟使用募集资金 18,180.27 万元置换预先投入的自筹资金， 具体情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目	项目总投资额	募集资金投资额	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
智能制造基地建设项目	108,808.23	48,363.85	11,003.44	11,003.44
研发中心建设项目	58,053.94	20,595.13	877.54	877.54
国内营销及服务网络建设项目	19,401.49	8,176.35	6,299.29	6,299.29
总计	186,263.66	77,135.33	18,180.27	18,180.27

本次拟置换的金额为 18,180.27 万元，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关 规定。

四、本次募集资金置换的审议程序

2021 年 8 月 26 日，公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第 十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金人民币 18,180.27 万元置换预先投入募投项目的自筹 资金。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见。

公司本次拟使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项，履行了必要的审议

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程序，符合相关监管要求。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经公司董事会 和监事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确的同意意见，容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序， 且本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》 等相关规定的要求。保荐机构对立达信本次使用募集资金置换预先投入的自筹资 金事项无异议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于立达信物联科技股份有限公 司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》之签章页）

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----- Start of picture text ----- 保荐代表人：王建峰 邓晓艳----- End of picture text -----

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----- Start of picture text ----- 国金证券股份有限公司年 月 日----- End of picture text -----

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